永艺家具股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603600  公司简称：永艺股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。本次利润分配需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在充分认识并研究行业发展趋势的基础上，在董事会的领导下，紧紧围绕经营目标，坚持以主业为核心，以成就客户、诚信负责、重质量、敢创新、会改善为核心价值观，为成为全球最佳座椅提供商、中国首选座椅品牌做出不懈的努力。报告期内公司主要经营情况回顾如下：

1、贯彻“与众不同”的研发战略，不断强化技术优势

公司持续加大研发投入，以研发创新驱动业绩增长，以省级“永艺健康坐具研究院”及省级院士工作站为平台，整合国内高等院校及全球化的研发团队，报告期内投入3246.28万元研发费，继续加大技术创新力度，成功研制出BAT网椅系列化产品、高端午休椅系列化产品、新培训椅系列化产品、CS-2100系列高端办公椅、PC-1000系列健康坐具、MC-1000系列现代办公椅、“三零”自适应支撑座椅、多自由度自适应靠背座椅、便捷式模块化座椅、带驱动与锁定机构座椅、3D无极调节靠背座椅、电动机构沙发（LS1837、LS1838、LS1834）、新型组合电动机构沙发（LD63、LD65）、电动手动按摩三位一体休闲沙发、西部牛仔设计风格隐形休闲椅等新产品。

报告期内公司申请专利71项；获得发明专利8项，实用新型专利17项，外观专利37项；在审发明专利9项（其中国外发明专利1项），进一步确立了公司在椅业行业的技术优势地位。

2、落实KAM大客户营销体系，构建国内外市场并举的发展格局

公司着力落实KAM大客户营销体系，进一步完善市场布局，建立多渠道发展格局。报告期内，公司以外销为主，同时着力培育办公椅内销市场。

外销方面，以客户为中心，为客户创造价值，在维护好原有客户的基础上，持续深耕大客户，与全球各区域行业排名前五的龙头企业建立战略合作关系，并继续开拓新的客户，报告期内开拓的新客户包括美国 OFS、NEW LIFE OFFICE、Homelegance；德国 @office GmbH Co. KG、Ergotopia GMBH；法国Medtrade；孟加拉DEEN GROUP；南非PREFRON CC；阿联酋 DAQIAN TRADING FZCO；新加坡 EVANTEK PTE LTD等。

内销方面，公司着力发展国内市场，办公椅国内销售进展顺利。报告期内，销售额7,713.89万元，其中线上销售收入1,692.97万元,线下销售收入6,020.92万元,同比分别增长57.23%、83.82%、51.09%；同时，办公椅重点建设自主品牌，拓展各种渠道，线上与网易、必要、傲基、阿里、京东等平台继续加深合作；线下以热点区域城市和省会城市为重点，着力发展经销商，截至本报告披露日，共发展经销商634家。

3、推进人力资源体系建设，增强公司人才储备

报告期内，公司继续积极推进人力资源体系的建设与升级，本着“尊重人才、成就人才，实现价值观分享、知识分享和财富分享”的人才理念，公司设计了管理+专业的“双通道”员工发展模式，建立了全方位的人才培养体系。通过实施大学生启航培养计划、一线班组长金牌打造计划、中基层干部远航提升计划、高层干部领航卓越计划等项目构建公司人才梯队。

公司在研发设计、业务拓展、品质管理、物流管理、人力资源管理、财务管理、信息化建设等方面不断引进各层次职业经理人和专业人才，报告期内引进中高级人才13名，进一步改善了公司经营管理水平、研发设计能力、质量管理水平、物流管理能力等；从高校招聘了39名优秀应届大学毕业生，为公司加速发展储备了各类人才。人才引进为进一步提升公司综合竞争力提供了有力的保障。报告期内，公司与美世咨询（MERCER）进一步合作，持续推进人力资源体系建设。

4、执行以品质为核心的ACE精益生产体系，不断提高运营效率

报告期内，公司全面落实以品质为核心的精益生产体系，抓住行业快速整合的机遇，在信息化、自动化、智能化及人才储备等方面加大投入，以成本领先为目标，最终实现“成为全球最受欢迎的座椅供应商”的企业愿景。报告期内，公司全面推行卓越绩效管理，以ACE精益生产体系十二大工具实施精益制造，引进行业内领先的先进制造系统，提升信息自动化水平，提高生产效率，节约生产成本。在品质控制上采用FMEA、SOP、CTQ、FPY等手段，全面提升和保证产品品质，成为浙江省品字标“浙江制造”认证企业、浙江省精细化管理示范企业，生产线被世界五百强客户定为行业标杆生产线。报告期内，公司还积极落实环境与安全生产体系，贯彻IOS14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系，积极提高公司安全生产与环境友好水平。

5、持续推进信息化建设，不断提升公司管理水平

报告期内，公司持续推进信息化建设，在2017年SAP、OA、CBS等顺利实施的基础上，持续优化SAP流程，并推进实施HYBRIS系统、SCM系统、预算管理系统，实现销售管理、采购管理、供应商管理、生产管理、质量管理、财务会计和管理会计等的全面提升，实现业务、物流、资金的财务一体化、实时化。报告期内，公司还深化内控体系建设，进一步强化内部审计经济监督职能，持续推进风险管理融入主营业务流程。进一步完善了公司治理架构，提升了公司管理水平。

6、资本运作稳步推进，为公司发展筹集资金

2017年12月29日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2312号）。2018年4月20日，公司完成本次非公开发行A股股票事项，非公开发行A股股票50,000,000股，公司总股本变更为303,044,790股。

公司积极推进非公开发行募投项目建设，截止本报告披露日，非公开发行募投项目一期工程已完成规划和招投标工作，土建工程于2018年4月份开工建设，截至目前已完成25%，计划2019年5月完成土建工作，2019年7月投产使用。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-063

永艺家具股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015年公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕34号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.22元，共计募集资金25,550万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为23,550万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,164万元后，公司本次募集资金净额为22,386万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7号）。

本公司以前年度已使用募集资金21,686.90万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为401.97万元；本报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.30万元；鉴于所有募投项目已完成，本报告期公司将节余的募集资金1,108.37万元（包含利息收入409.27万元）转为流动资金，已转入公司基本账户。

截至2018年6月30日，公开发行股票募集资金余额为0万元。

（二）2018年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2312号《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采取投资者竞价方式确定发行价格的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金53,600万元扣除承销保荐费以及公司发生的其他相关发行费用（不含税）1,869.81万元后，募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕96号）。

截止2018年6月30日，本公司2018年非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位后，公司直接投入募集资金项目42.98万元；（2）支付募集资金审计验资费用215.00万元（含税金额）；（2）公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品87,000.00万元，报告期内到期收回38,000.00万元，理财产品余额为49,000.00万元。扣除累计已使用募集资金及使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品金额后，募集资金余额为2,742.02万元，报告期内募集资金专用账户收到存款利息扣除手续费等的净额为59.25万元，理财收益41.65万元。

截至2018年6月30日，募集资金专户余额合计为2,842.92万元（募集资金专户余额中含待转出的公司其他银行存款账户已支付的本次非公开发行募集资金相关发行费用54.81万元）。

二、募集资金管理情况

公司严格按照有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金的存储、使用和管理。

（一）2015年公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月20日分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2018年6月30日，本公司2015年公开发行股票3个募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

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（二）2018年非公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2018年5月9日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行，分别签署了《募集资金三方监管协议》，有关情况详见2018年5月10日披露的《永艺家具股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-033）。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2018年6月30日，本公司2018年非公开发行股票4个募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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注：中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行募集资金专项账户（账号：33050164715200000313）余额中，含待转出的其他银行存款账户（非募集资金专户）已支付的本次非公开发行股票募集资金相关发行费用548,113.21元。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015年2月5日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2015年1月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,081.96万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,081.96万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕207号)。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年5月22日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币3.33亿元由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。（上述内容详见公司在上海证券交易所网站，公告编号：2018-025、2018-036。）

截止2018年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品情况如下：

1、公司2018年4月26日与中信建投证券股份有限公司签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用暂时闲置募集资金30,000.00万元购买“中信建投证券收益凭证“固收鑫·稳享”【1571号】-6天”产品，上述内容详见公司编号2018-030公告。上述理财产品已于2018年5月4日到期，公司收回本金30,000万元，并收到理财收益290,958.91元。

2、公司2018年5月4日与新时代证券股份有限公司签订了《新时代富贵花稳盈95号收益凭证认购协议》，使用闲置募集资金5,000.00万元购买“新时代富贵花稳盈95号收益凭证”产品，上述内容详见公司编号2018-031公告。上述理财产品将于2018年11月5日到期。

3、公司2018年5月8日与财通证券股份有限公司签订了《财通证券财运通135号收益凭证业务客户协议书》，使用闲置募集资金10,000.00万元购买“财通证券财运通135号收益凭证”产品，上述内容详见公司编号2018-032公告。上述理财产品将于2018年11月5日到期。

4、公司2018年5月8日与中信建投证券股份有限公司签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用闲置募集资金10,000.00万元购买“中信建投收益凭证“稳进宝”180期”产品，上述内容详见公司编号2018-032公告。上述理财产品将于2018年11月7日到期。

5、公司2018年5月9日与广州证券股份有限公司签订了《广州证券收益凭证认购协议》，使用闲置募集资金3,000.00万元购买“鲲鹏稳利6月期89号”产品，上述内容详见公司编号2018-032公告。上述理财产品将于2018年11月13日到期。

6、公司2018年5月16日与华融证券股份有限公司签订了《华融证券股份有限公司收益凭证（保本固定收益型）认购协议》，使用暂时闲置募集资金5,000.00万元购买“华融证券收益凭证“安享富柜1811期””产品，上述内容详见公司编号2018-035公告。上述理财产品将于2018年11月19日到期。

7、公司2018年5月25日与财通证券股份有限公司签订了《财通证券财运通150号收益凭证业务客户协议书（定向发行）》，使用暂时闲置募集资金9,000万元购买“财通证券财运通150号收益凭证”产品，上述内容详见公司编号2018-037公告。上述理财于2018年7月2日到期。

8、公司2018年5月29日与兴业银行股份有限公司签订了《兴业银行企业金融结构存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置募集资金8,000万元购买“兴业银行企业金融结构存款”产品，上述内容详见公司编号2018-038公告。上述理财产品已于2018年6月12日到期，公司收回本金8,000万元，并收到理财收益125,501.37元。

9、公司2018年6月15日与中信建投证券股份有限公司签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用暂时闲置的募集资金7,000万元购买“中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1870号】-20天”产品，上述内容详见公司编号2018-042公告。上述理财产品于2018年7月5日到期。

报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品87,000.00万元，到期收回38,000.00万元，截止2018年6月30日，理财产品余额为49,000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募投项目已完成，募集资金节余金额为1,108.37万元（包含利息收入409.27万元），占首次公开发行股票募集资金净额的比例为4.95%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，本报告期内公司将以上募集资金节余金额转为流动资金，已转入公司基本账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于政府规划调整，部分募集资金投资项目地点变更，具体如下：

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上述变更信息详见2018年4月27日披露的公告2018-027《永艺家具股份有限公司关于变更非公开发行股票部分募投项目实施地点的公告》。

除此之外，募集资金投资项目无其他变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

附件：募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元

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[注]：根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第1年至第10年，其中第1年和第2年为投产期，第3年为达产期。投产期第1年(2016年7月至2017年6月)承诺效益为税后净利润1,725.22万元，投产期第二年(2017年7月至2018年6月)承诺效益为税后净利润2,464.26万元。该募投项目于2016年7月投产。因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第一年承诺效益和第二年承诺效益简单按月折算，2018年1-6月该募投项目承诺效益为1,232.13万元，实际实现效益为2,177.26万元，实际效益已超过承诺效益。

证券代码：603600 股票简称：永艺股份公告编号：2018-064

永艺家具股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理相应

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月25日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》。

修订内容如下（最终修订内容以有权登记机关核准为准）：

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本次修订尚需提交公司股东大会审议。

公司将按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：603600股票简称：永艺股份公告编号：2018-065

永艺家具股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，现拟使用公司本次非公开发行股票募集资金7,964.67万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元（其中不含税发行费用1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕96号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位前，公司根据实际经营发展需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入。截至2018年4月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,964.67万元，上述事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2018】7717号），具体情况如下：

单位:人民币万元

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四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

公司于2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会的五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金7,964.67万元置换预先投入的自筹资金。

公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所出具的鉴证报告

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为永艺股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了永艺股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

（二）保荐机构核查意见

永艺股份本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，国信证券对永艺股份使用7,964.67万元募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。

（三）独立董事意见

1、公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。

2、公司已履行了必要的审批程序。

综上所述，我们同意公司使用募集资金7,964.67万元置换预先投入的自筹资金。

（四）、监事会意见

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2018年4月13日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目7,964.67万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于2018年8月25日出具了天健审[2018]7717号《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。同意公司使用募集资金7,964.67万元置换预先投入的自筹资金。

六、上网公告文件

1、天健审[2018]7717号鉴证报告；

2、国信证券股份有限公司关于永艺家具股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-066

永艺家具股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议，于2018年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018 年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司《2018年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-063。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意公司本次使用募集资金7,964.67万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-065。

（四）审议通过《关于2018年中期利润分配预案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司2018年中期利润分配预案为：以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-064。

（六）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-068。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-067

永艺家具股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年8月25日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会议通知于2018年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2018年半度报告及其摘要的议案》

监事会对公司《2018年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2018年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2018年半年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2018年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2018年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-063。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2018年4月13日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目7,964.67万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于2018年8月25日出具了天健审[2018]7717号《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。同意公司使用募集资金7,964.67万元置换预先投入的自筹资金。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-065。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于2018年中期利润分配预案的议案》

监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2018年中期利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码：603600证券简称：永艺股份公告编号：2018-068

永艺家具股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月12日14 点30分

召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月12日

至2018年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案内容已经公司2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，相关决议及公告详见2018年8月28日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证，投资者为单位的，还应持有本单位加盖公章的营业执照复印件、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

2、参会登记时间：2018年9月10日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2018年9月12日14:30前到达会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：陈熙、李伟

联系地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室

邮编：313300

电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

永艺家具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。