上海鸣志电器股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603728 公司简称：鸣志电器
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司始终坚持以全球各行业领先客户的技术需求为导向，主动挖掘客户的需求，积极快速响应并提供专业的服务以实现客户的期望，以深厚的技术底蕴和丰富的行业经验帮助客户创造可持续的价值，赢得客户的信任与尊重。报告期内，在控制电机及其驱动系统、LED智能照明控制与驱动产品的主营业务领域取得了一定的经营业绩。
报告期内，公司实现营业收入89,322.18万元，较上年同期增长12.59%；实现营业利润9,102.52万元，较上年同期增长8.16%，实现了归属于上市公司股东的净利润7,883.42万元，较上年同期增长3.76%。由于上年度公司首次公开发行股票股本数量增加以及本年度上半年公积金转增股本（每10股转增3股）的影响，公司基本每股收益0.2346元，较上年同期下降21.77%。
报告期内，公司主要经营情况如下：
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2018年上半年，公司核心业务按照年初的经营目标稳步、健康地推进。
1. 控制电机及其驱动系统业务：是公司目标成为运动控制产品供应商核心基础，集中体现公司技术水平和产品开发能力，也是公司未来业务持续增长的主要动力源。公司集成式智能步进伺服系统、伺服系统、无刷驱动系统、直流无刷驱动系统等可以较好适应工业自动化高层次需求。
报告期内，公司控制电机及其驱动系统产品实现销售收入62,114.20万元，较上年同期增长了13.56%，上半年共实现销售数量985.67万台，较上年同期增长了21.56%。2018年上半年，相关业务二季度增长较快，总体呈现稳步健康发展趋势。
国内市场，工厂自动化和安防设备市场，较上年度同期获得了较大的成长。国际市场上，公司在纺织机械、生物医疗仪器和安防设备市场，也获得了较快的成长。汽车应用领域，公司为SCR阀配套的控制电机已经开始批量交货，并在积极推进新产品，以获得更大的市场份额。同时，公司的伺服系统以及无刷电机在细分市场，如太阳能设备、AGV、无人超市等领域，正在积极布局并取得了突破。
报告期内，公司密切关注运动控制产品行业发展及市场需求，适时进行产业拓展与产业布局，通过收购运控电子、增资鸣志派博思，进一步提高了公司在控制电机及其驱动系统业务领域的综合业务能力和盈利能力，拓展了公司在生产自动化领域的产品制造和提供整体解决方案的能力，对于促进公司成为系统级的运动控制解决方案的提供商的战略目标实现具有积极意义。
2. LED控制与驱动产品业务：公司LED驱动与控制产品是利用功率电子技术、可靠性保障技术、系统集成技术的跨界技术产品，是公司基础业务和技术的自然延伸，主要包括LED驱动器、智能LED控制系统、智能监控管理软件系统和传感器等产品及其解决方案。
报告期内，公司LED控制与驱动类业务实现营业收入9,311.04万元，较上年同期增长了29.19%；上半年实现销售数量123.19万台，较上年同期增长27.32%。2018年上半年，相关业务逐渐呈现规模化发展趋势。
随着公司LED驱动与控制业务在国内、外市场的业务结构性布局的逐步完善，公司重点开发的欧洲、日本和北美等发达国家市场在报告期内取得了较快的成长，营业收入和销售数量均取得了较大的提升；同时，公司针对专业化、特种化、应用前景广阔的领域，如景观工矿照明用的防水性LED电源、防爆性LED电源、600瓦以上大功率LED电源、以及多路总线技术的智能性LED驱动和户外照明控制系统等进行持续开发。
3. 其他业务：包括设备状态管理系统、电源电控产品及继电器贸易代理业务，具体介绍如下：
设备状态管理系统为公司早期开发的产品，为电力、冶金、石化、煤炭、汽车、烟草、市政等资产密集型企业在其自动化生产过程中提供设备状态管理、维护保养、实时监控、设备故障诊断的整体解决方案，系统采用数字化和网络化的计算机技术，结合设备状态监测和故障分析、诊断技术，融合信息技术在状态管理领域应用的先进方法和手段，是软件、硬件、系统集成、技术咨询服务相结合的综合产品。为公司“控制电机以及驱动系统”和“LED控制与驱动产品”两大核心业务所需要的软件、固件、工业总线通信、电子线路等技术发展奠定了基础。
电源电控产品主要是为满足负载电力功率需求的设备开发的工业电源产品，包括金融打印设备专用电源、电力保护设备专用电源等。是公司为客户定制或配套生产的产品，已形成可靠、稳定的销售市场。
贸易业务主要是指公司为国外知名品牌电子元器件类产品的代理，范围包括继电器与光电耦合器、车载继电器、机器用传感器、光电传感器、行程开关及微动开关等。公司的贸易业务应用领域主要为电力系统继电保护装置、电表及负控终端、铁路电力电气牵引设备及AFC售检票系统、太阳能光伏逆变器等。通过国际贸易，公司与众多知名企业建立了长期紧密的合作关系。
公司经营策略之一是持续推进现有的设备状态管理系统、电源电控产品及继电器贸易代理等业务，为公司创造稳定的利润来源。上述业务与公司的核心业务之间存在着技术、客户、市场、生产等多重有机联系，特别是，公司较多客户需要多样产品，公司努力成为客户多重产品供应商的同时，加深了与客户之间紧密度。
报告期内，设备状态管理系统、电源电控产品及继电器贸易代理业务维持稳定态势。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-058
上海鸣志电器股份有限公司
鸣志电器第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2018年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月22日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2018年半年度报告摘要》。
二、审议通过《公司2018年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见表示同意。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见表示同意。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-059
上海鸣志电器股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年8月27日以现场会议方式召开。会议通知于2018年8月22日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席黄德山先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会监事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》
监事会认为：公司2018年半年度报告及其摘要（以下简称“报告”）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2018年上半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2018年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露公司2018年半年度报告及其摘要。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，公司履行了必要的决策程序。同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司监事会
2018年8月28日
