浙江天成自控股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603085 公司简称：天成自控
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年度中期不作利润分配，2018年度中期的公积金转增股本预案为：以公司现有总股本223,835,486股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增67,150,646股，转增后公司总股本将增加至290,986,132股。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
根据中国汽车工业协会2018年7月11日发布的数据：2018年1-6月，我国汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%。其中，乘用车产销1185.37万辆和1177.53万辆，同比增长3.23%和4.64%；商用车产销220.40万辆和229.11万辆，同比增长9.41%和10.58%。
在工程机械领域，根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年1-6月纳入分会统计的25家主机制造企业1-6月销量120123台，同比涨幅60.0%。今年上半年，装载机在国内累计销量突破6.5万台，同比增长33.5%。
2018年上半年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营计划，抓住行业发展的机遇，在巩固现有工程机械座椅、商用车座椅领域市场地位的基础上，继续向乘用车领域拓展。报告期内，公司实现主营业务收入404,713,342.36元，同比增长43.93%。
报告期内，公司继续加大与现有重点客户战略合作，积极拓展新客户、新项目。公司商用车座椅实现销售收入166,606,327.08元，较上年同期增长44.22%；公司工程机械座椅实现销售收入135,863,611.85元，较上年同期增长25.36%。公司乘用车座椅实现销售收入54,481,944.93元，较上年同期增长145.30%。除众泰汽车之外，针对上汽集团的新项目，依照客户要求，及时推进南京工厂和郑州工厂生产线建设和生产调试与准备，为下半年向上汽集团批量供货做好准备。
在新能源汽车领域，不断加强与众泰汽车和上汽集团的技术与业务合作。针对上汽宁德工厂的新能源EX21项目，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立宁德子公司的议案》，决定在宁德设立新工厂，目标是在2019年实现对上汽宁德新能源基地的就近配套。和众泰新能源项目的合作如期推进，2018年7月20日，公司与众泰新能源汽车有限公司签署了《W13项目零部件开发协议》，众泰新能源汽车有限公司委托本公司进行W13项目座椅总成的开发。
在航空座椅领域，2018年5月22日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以现金收购Acro Holdings Limited 100%股权暨关联交易的议案》，该项交易于2018年6月7日获得公司2018年第一次临时股东大会审议通过，于2018年7月完成股权交割。通过本次收购，公司将成为英国航空座椅公司Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）的最终控制方。AASL 主要从事飞机座椅的研发、装配和销售，主要客户涵盖新西兰航空公司、Frontier Airline、Allegiant Airline、Spirit Airline 等航空运输服务企业及飞机租赁企业 GE Capital。AASL 的产品已取得欧洲航空安全管理局（EASA）的认证，为客户提供轻量化的安全、舒适飞机座椅，在航空座椅领域具有丰富的技术、行业经验及人才优势。收购完成后，公司将充分利用中英两地各自的比较优势，实现优势互补，提升公司在航空座椅业务领域的核心竞争力和公司的综合盈利能力。
报告期内,公司自行研制开发的天成通风儿童安全座椅360°旋转王系列顺利下线, 新产品解决了安全座椅闷热的痛点，还可实现正反向安装轻松切换，以新颖的外观设计，全新配置升级，满足消费者更多高舒适需求；2018年7月25-27日在上海CBME国际婴童展成功展出，下半年新产品将正式投放市场，形成公司新的业务板块。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 会计政策变更的内容和原因
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 和企业会计准则的要求编制2018年1-6月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2. 2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额
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3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-060
浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议书面通知于2018年8月15日发出，会议于2018年8月26日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为聂织锦、陈庆联、许述财、胡志强）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
《浙江天成自控股份有限公司2018年半年度报告》全文及其摘要详见2018年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《浙江天成自控股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-062）详见2018年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》
公司拟以2018年6月30日的总股本223,835,486股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增67,150,646股，转增后公司总股本将增加至290,986,132股。2018年半年度不进行现金分红，不送红股。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订公司章程的议案》
《浙江天成自控股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-063）详见2018年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案》
《浙江天成自控股份有限公司关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的公告》（公告编号：2018-064）详见2018年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于对全资子公司徐州天成自控汽车系统有限公司增加投资的议案》
为了能够进一步扩大公司的业务规模，提升公司在徐州及周边地区汽车座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量。公司拟决定对徐州天成自控汽车系统有限公司增加投资5000万元人民币。增资完成后，徐州天成自控汽车系统有限公司仍为本公司全资子公司，其注册资本将变更为7000万元。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
《浙江天成自控股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-065）详见2018年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-061
浙江天成自控股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议书面通知于2018年8月15日发出，会议于2018年8月26日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》；
经审核，与会监事认为：《2018年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《浙江天成自控股份有限公司2018年半年度报告》全文及其摘要详见2018年8月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《浙江天成自控股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-062）详见2018年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》
公司拟以2018年6月30日总股本223,835,486股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增67,150,646股，转增后公司总股本将增加至290,986,132股。2018年半年度不进行现金分红，不送红股。
经审核，与会监事认为：《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，充分考虑了公司的发展与股东现实利益之间的关系，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意该议案，并同意提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2018年8月28日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-062
浙江天成自控股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据上海证券交易印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，现将本公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2015年首次公开发行股票并在主板上市的募集资金（以下简称2015年公开发行股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1195号文核准，并经上海证券交易所所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币7.27元，共计募集资金18,175万元，坐扣承销和保荐费用1,700万元后的募集资金为16,475万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付的承销保荐费300万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,114.82万元后，公司本次募集资金净额为15,060.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕228号）。
2. 2016年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,917,743股，发行价为每股人民币42.55元，共计募集资金50,710.00万元，坐扣承销费和保荐费1,014.20万元后的募集资金为49,695.80万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用179.79万元后，公司本次募集资金净额为49,516.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2015年公开发行股票募集资金情况
2018年1-6月实际使用募集资金139.12万元，2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.22万元；截至2018年6月30日，累计已使用募集资金15,171.96万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为172.81万元。
截至2018年6月30日，募集资金应有余额61.03万元，实有余额为91.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异30.00万元系募集资金余额中包含尚未支付的上市费用所致。
2. 2016年非公开发行股票募集资金情况
2018年1-6月实际使用募集资金13,552.71万元（包括用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元），2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为428.51万元；截至2018年6月30日，累计已使用募集资金39,433.78万元（包括用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元）累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为810.81万元。
截至2018年6月30日，募集资金应有余额10,892.84万元，实有余额为10,892.84万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
本公司对2015年公开发行股票募集资金开具了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年6月25日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司对2016年非公开发行股票募集资金开具了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年9月26日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有4个募集资金专户、4个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2015年公开发行股票募集资金的“研发检测中心改造项目”和2016年非公开发行股票募集资金的“补充流动资金项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
根据第二届董事会第十六次会议决议，公司审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，拟将2015年公开发行股票募集资金项目投资金额进行调整，调整项目投资金额情况如下：
单位：人民币万元
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特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年8月28日
附件：1. 2015年公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件1
2015年公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目已达到预定可使用状态，该项目的募集资金账户仅余0.07万元，截至期末累计投入金额超出。
注2：研发检测中心改造项目已达到预定可使用状态，但由于部分设备款尚未支付，截至期末累计投入金额与承诺投入金额尚存在差异。
注3：年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目承诺效益（年净利润）第一年3,478万元，第二至五年每年5,664万元，第六年起每年5,671万元。经公司2015年12月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议，公司通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，将年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目的原计划投资金额由21,406.00万元调整为15,092.78万元，其中拟使用募集资金13,850.18万元，涉及减少的金额占原计划投资额的比例为29.49%。该项目于2017年6月30日已达到预定可使用状态，2018年1-6月实现净利润为316.87万元，尚未完全达到承诺效益，主要系上述投资总额调整后承诺效益未做相应调整所致。
附件2
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致。
注2：乘用车座椅智能化生产基地建设项目边建设边投产，部分设备自2017年7月起逐步投入使用，2018年1-6月已实现净利润为123.83万元。该项目仍在建设过程中，尚未完全投产。
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-063
浙江天成自控股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据本次董事会审议通过的《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》，公司拟以2018年6月30日的总股本223,835,486股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增 3股，共计转增67,150,646股，转增后公司总股本将增加至290,986,132股。公司拟对《公司章程》中与注册资本相关条款进行修订。
鉴于2018年6月29日公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》尚未提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》及其有关规定，结合公司的现行章程，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于修订公司<章程>的议案》进行增加修订，并对《公司章程》内有关条款进行相应修改。
本次新增修订后内容如下：
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董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。
修改后的《浙江天成自控股份有限公司章程》详见2018年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-064
浙江天成自控股份有限公司
关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：工程机械座椅、乘用车座椅及汽车轻量化产品生产基地项目。
●投资金额：3.5亿元人民币。如实际投资超过3.5亿元，将依照《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司相关制度要求履行必要的审批程序及信息披露义务。
●特别风险提示：
1、本投资协议尚需提交股东大会审议，投资协议能否生效存在不确定性。
2、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。
3、投资协议中的投资金额、建设周期、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
一、对外投资概述
（一）投资背景及项目基本情况
1、为了能够进一步扩大公司的业务规模，提升公司在徐州及周边地区座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量。公司拟决定在徐州投资3.5亿元人民币。同时拟与徐州高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议书》。
2、公司于2018年8月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案》，项目预计投资金额3.5亿元人民币，如实际投资超过3.5亿元将依照相关规定履行程序。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项需提交公司股东大会审议批准。
3、本次签署《合作协议》未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）投资协议对方的基本情况
1、名称：徐州高新技术产业开发区管理委员会
2、与上市公司之间的关系：无关联关系
二、投资协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：徐州高新技术产业开发区管理委员会
乙方：浙江天成自控股份有限公司
（二）投资项目基本情况
项目名称：工程机械座椅、乘用车座椅及汽车轻量化产品生产基地项目
项目地址：徐州市铜山区北横四路以北、华夏路以西，具体位置、界限、面积以土地部门宗地界定和规划审批图件为准。
用地面积：110亩（以具体招拍挂为准）。
项目投资额：总投资3.5亿元。
（三）甲乙双方义务和责任
1、甲方提供给乙方的工业用地总面积约110亩，位于徐州市铜山区北横四路北，华夏路西（具体位置、界限、面积以土地部门宗地界定和规划审批图件为准）。
2、国有土地使用权的取得应采取招拍挂形式。
3、甲方需协助乙方办理工商注册、税务登记、项目核准（备案）、规划定点等相关手续。
4、甲方给予乙方投资项目《徐州高新区关于落实支持现代产业发展若干政策的实施意见》（徐高管[2016]123号）规定的各项支持政策
5、乙方必须确保在徐州高新技术产业开发区注册具有独立法人资格的项目公司，并依法在徐州高新技术产业开发区属地纳税。该项目公司，将全面承继本协议中乙方的义务和权利。
（四）争议解决
1、本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。
2、因执行协议发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，可以由项目所在地的人民法院管辖。
（五）合同生效条款
本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份。经乙方股东大会审议通过，并经双方法定（或授权）代表签字、盖章后生效。
三、对公司的影响
1、公司与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》能够进一步扩大公司的业务规模，提升公司在徐州及周边地区汽车座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量，有利于公司的长远发展，符合公司长期发展战略，符合公司和投资者的利益。
2、项目预计投资金额3.5亿元人民币，如实际投资超过3.5亿元，将依照《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司相关制度要求履行必要的审批程序及信息披露义务。本次对外投资项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施。
3、本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。
四、风险提示
1、本投资协议尚需提交股东大会审议，投资协议能否生效存在不确定性。
2、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。
3、投资协议中的投资金额、建设周期、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
公司将根据本次合作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-065
浙江天成自控股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月12日 14 点 30分
召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月12日
至2018年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年8月26日召开第三届董事会第十五次会议审议通过。《浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-059）已于2018年8月28日在上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：议案1、议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
登记地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司证券投资部
登记时间：2018年9月10日（星期一）上午8:00-11:30，下午13:30-15:00
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
2、联系人：林武威
联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726
邮政编码：317200 邮箱：irm@china-tc.com
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年8月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江天成自控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-066
浙江天成自控股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，已构成股票交易异常波动。经公司自查，并问询公司控股股东及实际控制人，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年8月23日、8月24日、8月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
（1）2018年7月6日，公司披露了《关于2018年中期资本公积金转增股本预案的预披露公告》，公司控股股东浙江天成科投有限公司（以下简称“天成科投”）向公司董事会提交了《关于2018年中期资本公积金转增股本预案的提案》，提议：以公司现有总股本223,835,486股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增67,150,646股，转增后公司总股本将增加至290,986,132股。2018年8月26日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了上述议案。此议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会批准。
（2）公司控股股东浙江天成科投有限公司拟在2018年7月6日起3个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持股份所用资金金额不低于2000万人民币，不超过4000万人民币。截止2018年8月27日，控股股东通过二级市场增持公司股份118.9万股，增持股份投入资金金额2099.31万元，增持成本17.66元/股；后续进展情况，公司将依照相关规定及时披露。
（3）2018年7月10日，中国证监会发行审核委员会对公司公开发行A股可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
3、经向公司控股股东浙江天成科投有限公司及实际控制人陈邦锐、许筱荷征询确认：公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；除已披露事项外，公司控股股东及实际控制人不存在对公司股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已经披露的非公开发行股票事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，本公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会提醒投资者：《上海证券报》及上交所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站。公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年8月28日
