上海中毅达股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 编号：临2018－096

B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B

上海中毅达股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事程小兰女士的书面辞职书。

因个人原因，不在适合担任公司独立董事一职。现根据《中华人民共和国公司法》，《公司章程》等相关法律法规的规定，辞去公司独立董事职务；辞去职务后不在公司担任任何职务。

鉴于程小兰女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，在新任独立董事就任前，程小兰女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对程小兰女士任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2018年8月27日

A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 编号：临2018－097

B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B

上海中毅达股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王毅先生的书面辞职书。

因个人原因，不在适合担任公司董事一职。现根据《中华人民共和国公司法》，《公司章程》等相关法律法规的规定，辞去公司董事职务；辞去职务后不在公司担任任何职务。

鉴于王毅先生的辞职将导致公司董事会成员低于最低人数11人，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，在新任董事就任前，王毅先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

公司将尽快组织提名新的董事候选人，并按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对王毅先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2018年8月27日