南京康尼机电股份有限公司
关于公安机关对廖良茂立案侦查的公告

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2018-039

南京康尼机电股份有限公司

关于公安机关对廖良茂立案侦查的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月23日披露了《关于龙昕科技董事长涉嫌违规担保等事项暨重大风险提示性公告》（公告编号：2018-021），公司发现子公司广东龙昕科技有限公司（简称“龙昕科技”）前董事长、总经理廖良茂（同时担任公司董事、副总裁）涉嫌存在利用职务便利以龙昕科技名义违规对外担保并恶意隐瞒相关担保及债务等事项。

为了尽快查清事实，维护上市公司和广大投资者的合法权益，公司前期已就廖良茂涉嫌违法犯罪行为向南京市公安局经济技术开发区分局报案。2018年8月27日，公司收到南京市公安局经济技术开发区分局出具的《立案告知单》，公安机关对廖良茂涉嫌合同诈骗罪正式立案侦查。公司将积极配合公安机关的侦查工作，持续关注相关事项的后续进展情况，并根据相关部门要求履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2018-040

南京康尼机电股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年8月27日以通讯方式紧急召开。本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持，会议应到董事11人，实到董事10人，董事廖良茂未出席本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、审议通过《关于免去廖良茂公司副总裁职务的议案》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于免去廖良茂公司董事职务的议案》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2018-041

南京康尼机电股份有限公司

关于免去廖良茂公司董事、副总裁职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于廖良茂涉嫌存在利用职务便利以龙昕科技名义违规对外担保并恶意隐瞒相关担保及债务等情形，已给公司造成了重大损失，同时公司于2018年8月27日收到南京市公安局经济技术开发区分局出具的《立案告知单》，公安机关已对廖良茂涉嫌合同诈骗罪正式立案侦查，因此廖良茂已不适宜继续担任公司董事、副总裁职务。

依据相关规定，公司于2018年8月27日紧急召开公司第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于免去廖良茂公司副总裁职务的议案》及《关于免去廖良茂公司董事职务的议案》，并提请公司股东大会审议《关于免去廖良茂公司董事职务的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日