赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2018-033
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2018年8月28日以通讯表决的方式召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司工商信息登记机关议案》
表决结果：6票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
为提高公司办公效率，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定，董事会同意公司申请将工商信息登记机关由内蒙古自治区工商行政管理局变更为赤峰市工商管理质量技术监督局。
本议案事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门核准。
(二) 审议通过《关于变更公司住所的议案》
表决结果：6票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
同意将公司住所由“赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村”变更为“赤峰市红山区金石矿业广场A座901。”
本议案事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门核准。
(三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：6票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
同意将公司经营范围由“黄金矿产品销售；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理”变更为“从事货物与技术的进出口业务；贵金属、有色金属购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。”
本议案事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门核准。
(四) 审议通过《关于变更公司董事会成员人数的议案》
表决结果：6票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
为加强公司治理能力，公司拟将董事成员人数由七名变更为九名。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：6票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》等相关法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中工商信息登记机关、公司住所、经营范围及董事会成员人数等内容进行修订。
本议案事项尚需提交股东大会审议并经工商行政管理部门核准备案。
(六) 审议通过《关于董事会提前进行换届选举的议案》
表决情况：同意6票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
公司第六届董事会原定任期将于2019年2月24日届满，但鉴于公司正在实施境外并购项目，为加强公司对境外资产的管理能力，并适合公司未来的发展运作，公司董事会拟提前进行换届选举。
(七) 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意6票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名吕晓兆先生、高波先生、王建华先生、傅学生先生、王晋定先生、赵强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
独立董事发表了独立意见，同意提名上述人员为公司第七届董事会非独立董事候选人。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
本次提名的公司第七届董事会非独立董事候选人简历附后。
(八) 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意6票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李焰女士、阮仁满先生、郭勤贵先生为第七届董事会独立董事候选人。
独立董事发表了独立意见，同意提名上述人员为公司第七届董事会独立董事候选人。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
本次提名的公司第七届董事会独立董事候选人简历附后。
(九) 审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意6票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
公司董事会拟定于2018年9月17日以现场结合网络投票的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，会议具体时间、地点、议案等由董事会发出会议通知。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2018年8月29日
附：拟提名第七届董事会董事成员简历
吕晓兆先生，1963年5月出生，研究生学历，采矿高级工程师、注册高级咨询师、注册CPM合资格中国职业经理人，国家标准化委员会委员。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员；2010年12月至2013年8月任吉隆矿业董事、总经理；2012年12月至2016年2月任本公司第五届董事会董事、总经理；2016年2月至今任公司第六届董事会董事长。
高波先生，1969年2月出生，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。先后工作在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、吉林龙井瀚丰矿业有限公司，由工人到历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职；2010年起至2013年8月任吉隆矿业董事、副总经理；2012年12月至2016年2月任公司第五届董事会董事、常务副总经理；2016年2月至今任公司第六届董事会董事、总经理。
王建华先生，1956年2月出生，中央党校大专学历，高级工商管理硕士，高级经济师，高级会计师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记，山东黄金集团有限公司董事长、党委书记等职，2013年2月退休；2013年6月至2016年12月，任紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁；2017年4月至2018年5月任云南白药控股有限公司董事长；2018年6月至今，任北京瀚丰联合科技有限公司副董事长、总裁。
傅学生先生，1956年2月出生，研究生学历，工商管理博士，金属矿采矿硕士。曾任山东黄金集团公司总经理助理，山东黄金集团有限公司总工程师、首席科学家、技术中心主任兼山东黄金集团科技有限公司董事长；2013 年1 月至2017 年3 月，任美国SW Techcorporation CEO，兼任中润资源投资股份有限公司董事、中色地科矿产勘查股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任北京瀚丰联合科技有限公司董事、副总裁。
王晋定先生，1966年10月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师、高级黄金投资分析师。曾任中国黄金集团公司总经理助理，中金黄金股份有限公司总经理，潼关中金黄金矿业有限责任公司董事长、党委书记，中国黄金协会副会长；2008年4月至2017年6月，历任中国黄金集团公司总经理助理、党委委员、副总经理，中金黄金股份有限公司董事、总经理等职； 2017年11月至今，任北京瀚丰联合科技有限公司董事、副总裁兼财务总监。
赵强先生，1976年8月出生，研究生学历，应用会计和金融理学硕士、工商管理硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。2004年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司审计部经理、总经理助理兼总经办主任、执行经理兼投资管理部经理；2010年12月至2013年8月任吉隆矿业董事、财务总监；2012年12月至2016年2月任公司第五届董事会董事、财务总监；2016年2月至今任公司第六届董事会董事、常务副总经理、财务总监。
李焰女士，1956年4月出生，研究生学历，经济学博士。曾任中国银行北京分行助理研究员、北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副主任、中国人民大学商学院财务金融系主任、中国人民大学普惠金融研究院秘书长等职。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修，在美国哈佛大学接受培训。2014年至今，任中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师，中国人民大学小微金融研究中心主任。
阮仁满先生，1962年10月出生，研究生学历，理学博士，享受国务院专家特贴，“百千万人才工程”国家级人选，中国有色金属学会重冶学术委员会委员。曾任北京有色金属研究总院研究员、生物冶金国家工程实验室副主任，中国二十冶集团瑞木镍钴公司项目控制部总经理，紫金矿业集团股份有限公司副总工程师、紫金矿冶研究院院长等职。2012年1月至今，任中国科学院过程工程研究所研究员、博士研究生导师、生物冶金与矿物加工团队负责人、“低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室”副主任。
郭勤贵先生，1972年10月出生，本科学历，法律硕士，高级管理人员工商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）高级律师，北京中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级律师、合伙人。2013年6月至今，任北京众鑫律师事务所高级合伙人。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2018-034
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月28日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议在内蒙古赤峰市玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室召开；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事会主席杜宝峰先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
公司监事会拟提前进行换届选举，根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司监事会提名杜宝峰先生、李金千先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
本议案尚需股东大会审议，并采取累积投票方式表决。
公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历附后。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
2018年8月29日
附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历
杜宝峰先生，1953年10月出生，研究生学历。2012年4月至2013年12月，任吉林省吉森丰华矿业集团公司监事会主席；2016年2月至今，任公司第五届监事会主席。
李金千先生，1967年10月出生，研究生学历，工程硕士，选矿教授级高级工程师。曾先后就职于中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司、中国黄金集团湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金集团黔西南金龙黄金矿业有限公司，紫金矿业集团紫金山金矿、西藏玉龙铜业股份有限公司等单位。2006年8月至2016年5月，先后任中国中钢集团公司山东矿业有限公司总经理、中钢集团矿业开发有限公司副总经理，中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事长，中钢集团澳大利亚铀矿合资公司董事、中钢集团生产科技部副总经理（主持工作），中钢集团铁合金事业部执行总经理，中钢集团津巴布韦铬业有限公司董事长兼CEO、中钢津巴布韦有限公司董事长兼总经理、中钢集团毛里求斯公司总经理等职；2016年6月至2017年5月，就职于中钢集团东悦投资有限公司；2017年11月至今，任北京瀚丰联合科技有限公司董事、副总裁。
证券代码：600988证券简称：赤峰黄金 公告编号：2018-035
债券代码：136985债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2018年8月28日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》等法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：
■
本次修订公司章程事项已经2018年8月28日召开公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审议并经工商行政管理部门核准。除上述修订外，公司章程其他内容不变。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2018-036
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月17日14点00分
召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月17日
至2018年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2018年8月29日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：议案5
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B 座1区公司证券法律部
登记时间：2018年9月13日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8283822
传真：0476-8283075
通讯地址：内蒙古赤峰市玉龙大街金帝商务大厦B座1区公司证券法律部
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2018年8月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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