上海外高桥集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600648、900912 公司简称：外高桥、外高B股
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年，在董事会的领导下，外高桥集团股份坚持“创新自由贸易园区运营商和全产业链集成服务供应商”战略定位，有序推进各项重点工作。
(一)经营业绩数据
公司2018年上半年，实现营业务收入39.68亿元，同比增长22.44%；净利润5.24亿元，同比增长118.82%。
（二）上半年经营工作分析
1、园区开发：
围绕生物医药、大数据、物联网（智能制造）等“三大产业生态圈”建设以及相配套的存量物业二次开发加速推进。科创经济、总部经济、平台经济、楼宇经济、开放经济等“五新”经济培育取得新突破。生物医药产业培育取得新的重大突破，外高桥已逐步成为上海医药的优质品牌与创新策源地。大数据产业方面，万国数据继续保持高速扩张态势。智能制造方面，成功引入汉能旗下密阿苏了太阳能科技项目（Mia Sole）落户，汉能领先全球的太阳能发电薄膜制造设备将在区内组装。推进国际生物医药科创中心项目集聚；联合量化硅谷等专业机构举办“X-Summit全球并购与中国创新峰会”，并建立上海自贸区跨境科创中心与海外人才离岸创新创业基地。对接服务“一带一路”建设与长三角一体化发展，优化自贸区跨境投资服务平台、全球并购网、一键通平台建设，上半年完成蔚来汽车、秒针信息、信达生物等30余个资金出海项目，平台历年累计办理境外投资项目267个，投资金额129亿美元。进一步加大纳税亿元楼宇/小区、亿元企业培育力度，努力提高园区经济密度和单位产出效益。推进智慧园区建设，夯实物业日常基础管理，推广新能源技术应用。细化客户分类，加强客户拜访，后续跟踪并及时有效解决客户问题。
2、商业地产：
围绕年度经营目标，全力推进森兰项目的开发建设和资产运营工作，实现销售收入9.26亿元。
工程建设项目有序推进。森兰商都二期、三期项目进入工程收尾阶段；D3-2办公楼项目完成了项目报建工作，开始办理施工许可证；森兰星河湾项目完成了基坑施工；森兰名苑项目完成了前期报建，开始办理施工许可证；森兰绿地整体方案获批，森兰北块绿地取得了扩初设计的批复，森兰中块、南块绿地、森兰湖项目完成立项。
资产运营取得成效。森兰国际大厦完成了盈德气体项目的签约，正在与万国数据总部等重大客户进行洽谈，整体出租率达到81%；森兰商都引进了D5厨房、瑞幸咖啡、九川料理等客户，整体出租率达到95%。完成了保宏公司股权、夏碧路物业整体转让前的报批与预挂牌工作。森兰绿地举办了斯巴达勇士赛世锦赛上海分站赛、草莓音乐节、森兰杯中外青少年橄榄球邀请赛、森兰杯上海市第八届著名企业足球赛等活动，取得了良好的宣传效果，打响了森兰品牌。
3、物流贸易服务：
围绕对接中国国际进口博览会，着力提升专业平台服务能级，打造进口商品集散地。发挥专业服务优势，联动进口博览会各类贸易促进活动。上海外高桥国际酒类展示交易中心、上海外高桥国际化妆品展示交易中心、上海外高桥国际智能制造服务产业园、上海自贸试验区平行进口汽车展示交易中心、澳大利亚商品中心、智利商品中心、中东欧16国商品中心获市商务委认定为“中国国际进口博览会‘6+365’常年展示交易平台”，在服务进口博览会的同时，实现与参展商精准的行业对接。
提升平台服务能级，推进贸易便利化功能创新。酒类平台将已成功举办十三届的“上海国际葡萄酒品评赛”升格成为中国国际葡萄酒挑战赛（IWC China），并发起成立上海酒类区块链联盟，打造上海酒类追溯服务品牌；智能制造平台着力打造上海外高桥国际智能制造服务产业园，上半年成功引入澳大利亚ANCA集团亚太区总部、因代克斯等行业内领军企业，目前全球机床100强企业中已有33家正式入驻；化妆品平台召开专委会全体会员大会，总结“非特”备案试点一年来的成效和经验，促进进口化妆品贸易进一步便利化；汽车平台启用“上海平行进口汽车·森兰主题园”，进一步完善集贸易、物流、保税仓储、金融、展示、销售于一体的平行进口汽车配套服务产业链。
4、文化投资：
着力建设上海国际艺术品保税服务中心，拓展文化创意产品服务功能，加强对外合作，完善产业配套服务功能。国艺中心已于2018年5月完成结构封顶，外立面建设完成。与中国国家画院、中国国家图书馆等国家级文化机构建立战略合作伙伴关系，充分发掘国家级品牌的丰富资源，促进文化产业跨界融合发展。积极筹建上海自贸区艺术品评估鉴定中心，上海自贸区版权服务中心，通过专业公正的服务，满足产业发展中的各类相关需求，为产业规范化运作提供引导和优质服务。
（三）下半年经营工作计划
1、园区开发：
推进科创中心二期项目的进程及一系列重点企业落地工作，推动园区经济转型取得新突破。通过智慧园区建设、升级客户管理服务网格化体系、创新优化企业服务优加计划、加强政企沟通合作等方式，推动园区管理和客户服务再上新台阶。继续加强与长三角区域的联动。
推进雷克萨斯、永达、博大汽车、利勃海尔等项目谈判签署工作。跟进复旦药学院、沃特世科技总部等健康平台类项目。持续开展招商推介、客户服务活动。做好战略合作供应商回访、评分评定，逐步建立采购品牌数据库。
2、商业地产：
公司将按照目标计划继续推进森兰项目的开发和资产运营工作。一是保质保量地推进重大项目的建设，实现森兰商都二期、三期项目竣工验收，D3-2办公楼、森兰名苑、A11-3幼儿园项目正式开工，森兰星河湾项目结构封顶；二是全面推进森兰绿地项目建设，实现森兰北块绿地、南块绿地、森兰湖项目正式开工；三是有序实施各项配套项目，实现森兰中块的启帆路、博煌路、阔垠路等市政工程竣工，地下出入口、坤逸路开工建设；四是完成重点项目的策划定位工作，完成森兰中块D3-10项目、森兰南块A4-2项目的产品设计工作；五是深入推进招商工作，争取万国数据总部等项目签约入驻森兰国际大厦，森兰商都二楼跨境电商京东汇等项目开业，顺利举办彩色跑等国际赛事活动；六是全力推进保宏公司股权、夏碧路物业的整体转让工作。
3、物流贸易服务：
加快钟表珠宝展示交易中心建设，打造高端消费品集散地。一方面携手中国商业联合会钟表眼镜商品质量监督检测中心，打造国家级一类法定实验室；另一方面结合进口博览会，关注保税展示后的贸易便利，交易撮合，形成消费环节，力争把展览会上的展品有效地转化成商品，吸引国际高端消费品入区展览展示，促进更多品牌（包括部分尚未进入中国市场的品牌）在境内关外便捷实现全球同步发售最新款式。展厅及实验室预计2018年10月中旬试运营。稳步推进国家馆项目建设，承接进博会溢出效应。今年以来，伊朗商品中心、捷克馆已分别于2月28日、7月25日开馆试运营。目前，国别（地区）商品中心平台有澳大利亚商品中心、智利商品中心、台湾（地区）商品中心、中东欧十六国商品中心、格鲁吉亚葡萄酒（上海）展示中心等启动运营。进博会开幕前，预计还将有希腊国家馆、非洲联合国家馆投入运营。
4、文化投资：
着力建设上海国际艺术品保税服务中心，计划2018年第四季度投入使用。同步配合开展各类宣传推广工作，吸引全球文化艺术资源集聚。国艺中心通过配备全产业链服务体系，打造自贸区文化产业国际性发展园区，形成保税区域文化产业新亮点、新地标，丰富区域产业业态，为自贸区带来新的经济增长点。计划与国际知名机构、国内权威机构共同设立文化艺术设施及管理标准体系，为行业提供安全及运营标准。大力拓展文化创意产品交易功能，深化文化IP授权开发运营功能，搭建一个面向所有文博单位开放的文化创意产品IP授权开发平台，及时提供IP资源的梳理、选择、规范化等方面的专业服务。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2018-036
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
通知于2018年8月17日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年8月27日上午在上海浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B幢12层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
《2018年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（临2018-037）。
三、审议通过《关于2017年度总经理考核结果的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
四、审议通过《关于2017年度经营层（总经理除外）考核结果的议案》
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
该议案董事副总经理俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避表决。
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
报备文件：第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2018年8月29日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2018-037
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
2018年上半年募集资金存放与
实际使用情况专项报告
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将本公司2018年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]292号）核准，公司2014年3月19日于上海证券交易所向特定投资者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）124,568,181股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币22.00元，募集资金总额为人民币2,740,499,982.00元，扣除承销及保荐费用40,500,000.00元，余额为2,699,999,982.00元，另扣除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,032,568.18元后，实际募集资金净额为人民币2,696,967,413.82元。
该次募集资金到账时间为2014年4月18日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年4月18日出具天职业字[2014]8575号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金人民币2,412,655,638.55元。其中：以前年度使用2,243,934,753.19元，本年度使用168,720,885.36元。公司使用募集资金投入募集资金投资项目1,771,154,138.55元（包括用募集资金置换预先投入的自筹资金 341,596,969.79元），永久补充流动资金641,501,500.00元，合计人民币2,412,655,638.55元。
本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：元
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截至2018年6月30日，募集资金账户余额为76,232,271.98 元，与本报告二、（三）所述的募集资金专户存储余额76,021,877.92元相比，差额为210,394.06元。差额构成系：（1）2017年度，上海外高桥保税区新发展有限公司（以下简称“新发展”）在通过募集资金账户支付委托借款利息时多划入575元。（2）2018年6月，新发展在通过募集资金账户支付委托借款利息时少划入210,969.06元，2018年8月，新发展已将上述资金差额210,394.06元划入募集资金账户。截至报告日，募集资金账户余额与本报告二、（三）所述的募集资金专户存储余额一致。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《上海外高桥保税区开发股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2013年10月24日经本公司2013年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。募集资金账户需在公司董事会办公室等级备案。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金的使用应坚持计划周密、精细打算、规范运作、公开透明的原则。公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。使用募集资金进行项目投资时，应严格按照公司投资付款程序办理。公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”），《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所公告。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2014年5月15日与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行以及上海浦东发展银行外高桥保税区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司已于2014年5月15日与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行以及中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司已于2014年5月15日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司已于2014年5月15日与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户和投资产品专用结算账户情况
1、募集资金专用账户情况
截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户存款余额如下（单位：人民币元）：
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2、投资产品专用结算账户情况
截至2018年6月30日，投资产品专用结算账户余额如下（单位：人民币元）：
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3、上述募集资金专用账户和投资产品专用结算账户余额合计为76,021,877.92元。
注1：以上六个账户均为理财产品收益余额账户。
注2：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001355为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与98040155300003067是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。
注3：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001347为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与98040155200001380是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2018年1-6月募集资金使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。公司于2014年5月29日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金34,159.70 万元置换公司非公开发行预案通过后预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014年 5月 20 日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，出具了《上海外高桥集团股份有限公司鉴证报告》（天职业字[2014]9508）。详见本公司于 2014 年5月 30 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（临 2014-026）。
本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2018年5月18日，公司已按承诺将实际暂时用于补充流动资金的43,429.85万元募集资金全部归还至募集资金专用账户, 并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。公司于2018年5月22日公告了《关于归还募集资金的公告》。
经第八届董事会第三十六次会议审议，同意公司将2017年度暂借的募集资金于2018年6月5日前（含6月5日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司再次借用闲置募集资金不超过26,000万元（含26,000万元）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月。详见公司于2018年4月27日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》（临2018-011）。
截至2018年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为239,000,000.00元，系归还公司贷款，具体情况如下：
■
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
1、截至2018年6月30日已到期的现金管理情况
截至2018年6月30日，本公司已经到期的闲置募集资金购买银行理财产品取得的投资收益为23,073,911.57元，其中以前年度取得的理财产品投资收益为23,073,911.57元，2018年1-6月无理财产品投资收益。
2、截至2018年6月30日尚未到期的现金管理情况
截至2018年6月30日，本公司期末无使用暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品。
四、 变更募投项目的资金使用情况
2015年8月13日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，详见公司临2015-041号临时公告，且该议案经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
2017年4月26日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，详见公司临 2017-009号临时公告，且该议案已经公司2016年度股东大会审议通过。
2018年4月25日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，详见公司临 2018-012号临时公告。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
上海外高桥集团股份有限公司
2018年8月29日
附件1
上海外高桥集团股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年6月30日
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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备注1：本相关项目已经按照《2013年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》披露的“收益实现方式”成功实施项目出售。
备注2：相关项目曾进行过变更，具体情况见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告。
备注3：相关项目曾进行过变更，具体情况见公司 2017年 4 月 28 日披露的《临 2017-009》号临时公告。
备注4：相关项目曾进行过变更，具体情况见公司 2018年 4 月 27 日披露的《临 2018-012》号临时公告。
备注5：新发展与上海佰泰汽车销售服务有限公司（以下简称“佰泰公司”）、上海永达汽车集团有限公司（以下简称“永达汽车”）签订三方协议，自2018年1月1日起，佰泰公司将其租赁协议项下的全部权利及义务一并转让给永达汽车，该项目承租方由佰泰公司变更为永达汽车。
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2018-038
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2018年8月17日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2018年8月27日上午在上海市浦东新区洲海路999号B栋12楼以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会监事会主席杨琴华女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
同意:5票; 反对:0 票; 弃权:0 票
监事会认为,2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2018年上半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意:5 票; 反对:0 票; 弃权:0 票
上海外高桥集团股份有限公司
监事会
2018年8月29日
