科华控股股份有限公司
公司代码：603161 公司简称：科华控股
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。报告期内，公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操作系统设计等多项技术，具有相应的自主知识产权。凭借过硬的技术优势，公司多种型号的涡轮壳、中间壳产品获得江苏省科学技术厅及常州市科学技术局高新技术产品认定。经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。报告期内，主营业务、主要产品均未发生重大变化。
报告期内，公司实现营业收入61,741.48万元，较上年同期增长53.07%；实现净利润4,813.60万元，较上年同期减少16.10%。公司的收入规模呈上升趋势，公司的净利润略有下降，主要是因为公司收入规模上升的同时,为募投项目进行人才储备导致人工成本大幅上升，公司产品结构变化，原材料成本上升，导致公司净利润降低。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2018-036
科华控股股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年8月28日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事陈小华因公请假，已书面授权董事宗楼先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2018年半年度报告》和《科华控股股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为了进一步规范公司治理，更加完善公司职能，结合公司生产经营的需要，公司董事会对组织机构做出如下调整：公司撤销原生管部，将原生管部的生产计划和物流管理职能并入业务部。
三、备查文件
科华控股股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2018-037
科华控股股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年8月28日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会同意《科华控股股份有限公司2018年度半年度报告》，认为公司2018年度半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2018年度半年度报告》和《科华控股股份有限公司2018年度半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
科华控股股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
科华控股股份有限公司监事会
2018年8月29日
证券代码：603161证券简称：科华控股公告编号：2018-039
科华控股股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】2129号《关于核准科华控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行3,340.00万股人民币普通股股票，实际发行3,340.00万股，每股发行价为人民币16.75元，募集资金总额为人民币559,450,000.00元，根据有关规定扣除发行费用42,977,735.85元后，实际募集资金净额为516,472,264.15元。上述募集资金已于2018年1月2日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第320ZA0018号验资报告。
截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金515,336,358.94元，募集资金专项账户余额为1,311,438.54元,其中包括175,533.33元利息。
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已同保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《科华控股股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-002）。
《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司募投项目的资金使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2018年1月19日出具了致同专字[2018]第320ZA0063号《科华控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
截至2018年1月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币391,376,739.72元。科华控股股份有限公司于2018年1月30日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）、监事会和独立董事分别对本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金发表了意见。2018年2月1日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为391,376,739.72元。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《科华控股股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2018-005）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
科华控股股份有限公司于2018年1月30日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构东北证券、监事会、独立董事分别对使用闲置募集资金进行现金管理发表了意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《科华控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）。
报告期内，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2018年上半年未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
2018年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
