山东鲁北化工股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600727           公司简称：鲁北化工

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）2018 年上半年主要经营指标完成情况

报告期内，公司管理层面对化工行业市场发展的新趋势、新行情，采取强化管理，技改创新扩展销售市场，群策群力促发展，并按既定的经营目标积极开展各项工作，致使总体经营业绩向好，部分优质产品效益表现较为明显，水泥、原盐、溴素等行业形势发展乐观，市场行情比较稳定，业绩表现明显，化肥市场行情基本稳定，部分原料的耗量有较好控制，使公司整体业绩增长明显。

报告期内,公司实现营业收入30318.60万元，与上年同期相比增加4055.53万元，增幅为15.44%，其中主要增幅为水泥产品销售收入增长35.75%，化肥产品销售收入增长6.26%，其他硫酸、编织袋等产品收入均有较大增长；实现利润总额5173.44万元，与上年同期相比增加2486.73万元，增幅为92.56%；实现归属于上市公司股东的净利润5173.44万元，与上年同期相比增加2486.73万元，增幅达到92.56%。公司资产总额 147797.39万元，比年初增加0.48%；负债总额26535.09万元， 比年初减少14.30%；资产负债率17.95%，比年初下降3.10%。

（二）报告期内主要工作情况

报告期内，化肥行业产能依旧过剩，安全、环保形势较严峻，化肥市场价格疲软，原材料价格持续上涨，化肥成本居高不下，产品营销面临较大压力。原盐市场稳定，价格较去年同期略有上浮。溴素产品受下游产品市场回暖影响行情较好。公司管理层面对市场形势变化，积极采取应对措施，适时调整市场营销策略，优化产品结构，多措并举，较好完成了公司制定的经营目标。

1、硫磷科技公司生产经营情况

报告期内，硫磷科技公司面对产能过剩、安全环保压力加大、价格疲软、成本增加等不利局面，积极采取应对措施，提升整体盈利能力。

1）加强原材料及备件供应管理，实现降本增效。

磷矿石、磷矿粉、液氨是公司化肥生产的主要原料。原料价格直接决定的产品的生产成本。为此，公司采取原料精品采购策略，磷矿石、磷矿粉、液氨三大主要原料由生产厂家直供，减少中间差价；原煤采购于神华集团，利用三八块和煤沫掺混使用。其他辅材采取比价、招标的方式，公开透明采购，对备品备件进行比质比价。通过对原材料及备件的强化管理，有效降低了采购成本。

2）严格工艺指标考核，强化质量管理。

加强工艺指标、备件消耗考核力度，加强车间精细化管理。通过加强对石膏磷含量、化肥养分等关键工艺指标的考核，大幅度降低了磷石膏中磷含量，石膏磷含量由过去的平均1.0下降到0.6以下，创石膏总磷控制历史最好水平。化肥合格率提高，也减少了化肥养分的浪费。通过对车间备件消耗考核管理，有效降低了制造费用。

3）持续强化安全、环保管理，保证安全、清洁生产。

报告期内完成了生产安全事故应急预案的编制、评审、备案、安全生产许可证延期换证、“两个体系”建设、运行框架等工作。全面提升了安全、环保管理水平。2018年6月份开展了安全月活动，并组织了磷铵系统液氨泄露应急综合演练，公司班子成员参与组织了演练活动，演练效果良好，锻炼了事故应急能力，取得了演练预期目的。

4）加强生产装置设备保养，提高设备运行效率。

为保证生产装置安全、稳定和有效运行，提高装置运行效率，经公司总经理办公会研究决定，硫磷科技公司磷铵、硫酸、水泥生产装置自2018年6月8日至2018年7月29日进行了例行停车检修。通过本次检修，有效提升了生产装置的安全性，提高了相关装置的运行效率。

2、盐化公司生产经营情况

上半年原盐市场稳定，销价较去年同期略有上浮，原盐产品利润稳定。溴素市场行情较好，利润较高。盐化公司以确保原盐、溴素安全生产为目标，各项工作稳步推进，实现了盐场稳步向好的新局面。主要采取了以下工作措施：

1）强化质量管理

强化生产措施，加大工艺质量管理，实施内部挖潜，是提高盐及溴素产量与质量的有效途径。坚持深入探索“新、深、长”生产工艺，严格二级分晒、除混工艺，严格扒盐过程中质量管理，对洗涤卤水要求欠饱和卤、清卤洗涤，要求盐、水彻底分开，严禁冲码现象发生，并由生产设备科、化验室跟踪检查，严把质量关，全面提高原盐质量。

继续贯彻执行溴素生产工艺，加强过程控制，对关键指标定期化验，并对燃煤、硫磺、氯气、盐酸等原燃材料进厂质量严格把关，确保了盐、溴产品优一级率达到100%。

2）严格设备管理，保障生产设施安全运行。

严格执行设备管理标准，加强设备操作人员操作规程、安全常识培训教育，做好溴素开车前、制盐扒盐前设备检查，以及溴素开车、扒盐期间设备日常维护保养，切实降低或消除设备故障，提高设备运转效率。

根据实际情况，有计划对老旧设备进行逐步更新。2018年上半年共更新各类水泵35台、生产四轮车21台、压池机3台、扒盐机10台等，为公司安全生产进一步提供了保障。

溴素厂各装置系统安全稳定运行，自3月份陆续开车运行以来，除异常天气影响导致停电停车外，无指令性停车检修，平均装置运行率为94.76%，为溴素产品稳产、高产奠定了基础。

3）加强塑苫管理

塑苫是盐业丰产丰收的重要保障。为了降低员工塑苫收放强度，对使用周期满足更换年限、而且确无维修价值的塑苫进行更换。加强塑苫日常维修保养，延长塑苫使用周期，有效降低生产费用，2018年计划更滑塑苫29000公亩，通过日常有效管理保养，经检查仅更换9600公亩，上半已全部更换完毕，节约了大量生产资金。

塑苫收放情况，经过实际测算对比，降雨在10mm以下及有冰雹天气一般不采取塑苫收放，遇有大风大雨天气加强塑苫巡查，一是降低了塑苫收放费用，二是减少塑苫受损次数，降低了维修费用，延长了塑苫使用寿命。

4）做好滩田维修

盐化制卤区域面积大、池埝多，常年冲刷池埝损失较大，为确保池埝完好、沟道畅通，盐化公司利用春季非繁忙季节，着重对进排水沟道进行了清理，对池埝进行了必要维护，保证雨季期间排淡正常，生产顺利。

（三）、市场营销工作

报告期内，公司管理层面对化肥市场价格疲软、原料价格上涨，原盐市场较平稳的形势，适时调整市场营销策略，积极做好市场调研、开拓销售市场，确保公司产品的市场占有率。

针对化肥市场价格疲软、原材料价格持续上涨、成本居高不下、终端用肥积极性差需求总量下滑严重的局面，管理层充分发挥“鲁北”品牌影响力，采取改变销售策略、优化销售队伍、加强宣传、服务市场等措施，提高公司化肥、水泥产品的市场占有率。

化肥、水泥主销售要采取以下措施：

1、积极做好市场调研，适时调整营销策略。

以市场为导向，以效益为目的，把握市场跳动脉搏，争取主动，尽快行动，向市场要效益。及时分析了解市场形势，适时调整产品出厂价格及预收货款政策。根据市场行情合理控制产品库存，科学调整销售目标。结合企业实际，积极应对，与大型企业战略合作，共同抗拒市场风险，确保产品营销利润最大化。

2、积极参与重点工程投标。通过开发大型基础设施工程、搅拌站、住房建设工程等终端销售，有效减少中间流通环节费用，提高产品销售价格，确保散装水泥市场占有率。

巩固袋装水泥市场，强化渠道管理，加强高溢价区域经销商管理，规范市场秩序，稳步提升袋装水泥市场份额。

3、通过对销售市场客户的整合及开发，完善化肥产品销售网络。山东、河北两省销售网点已基本铺设到县，河南、东北、内蒙销售网点基本铺设到市。同时开发湖北、西藏、四川、江苏、陕西、山西等新区域市场。为更好应对土地流转现状，加强了对合作社、种地大户等终端用户的开发合作。

4、响应国家化肥零增长战略，在原生产设施及设备的基础上，研发效果更好、适应性更强、附加值较高的差异化产品，主推增值产品和复合肥产品，提升效益。

5、务实求新，加强营销团队建设，提高团队凝聚力和战斗力。

对新招聘的销售人员进行系统培训，确保独立开展销售业务。利用每月销售例会时间，从公司制度、市场情况、营销知识、产品知识、国家政策、商务礼仪、谈判技巧、合同法等法律法规各个方面对业务人员进行培训和交流，有效提升工作能力和个人素养，增强公司归属感和忠诚度, 提高团队凝聚力和战斗力。

6、加强宣传，服务市场，不断提高企业信誉。

积极调研市场，努力做好市场宣传服务工作，想客户所想，急客户所急，及时解决市场问题，让客户满意。通过宣传服务，让客户认知鲁北、信任鲁北、拥护鲁北，努力提升鲁北水泥、化肥的品牌形象。

针对原盐销售形势，公司销售团队在认真调研市场、准确分析盐业市场信息的基础上，制定了切实可行的市场开拓方案，采取了一系列市场开发措施。具体措施有：

1、为确保销售市场稳定，盐化公司在充分调研市场的情况下，采取稳定当地市场，大力拓展外地客户的方针，积极与客户开展业务交流，掌握主动，稳固关系，在互利共赢的基础上，较好完成了上半年销售任务。

2、在稳定老客户的基础上，密切关注市场动向，根据自身产能、库存及客户季节用盐量情况，合理调配发货，确保年度业务往来顺畅。

3、加大业务员及营业员培训。坚持灌输“客户是上帝”的中心思想，服务客户就是服务自我，让客户满意是我们追求的目标。多年来公司坚持对外窗口业务培训工作，经过系统培训和实际工作的历练后，业务员、营业员已完全熟悉了本岗位的业务流程，业务素质及服务意识迅速提升，得到客户广泛赞誉和好评，为公司赢得了良好声誉。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

山东鲁北化工股份有限公司

2018年8月29日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-024

山东鲁北化工股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议的通知于2018年8月17日以电话通知的方式发出，会议于2018年8月28日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由董事长陈树常主持。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了公司2018年半年度报告正文及摘要；

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

具体事项详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2018-025号）。

此项议案需提交股东大会审议。

三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事信式祥先生提出辞职，经公司董事会提名委员会资格审查，提议王玉国先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。王玉国先生作为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所备案审核。

此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十九日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-025

山东鲁北化工股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2018年8月28日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》及《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等相关规定，结合公司实际情况，对《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修改，具体内容如下：

一、对公司章程第一条修改如下：

原条款：第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

现修改为： 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

二、对公司章程第十条修改如下：

原条款：第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

现修改为：第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党组织（纪律检查组织）班子成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

三、增加公司章程第一百二十二条：

现修改为：第一百二十二条 公司董事会、经理层、党组织之间建立重大问题决策沟通机制。董事会、经理层讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党组织的意见。重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

四、增加“第六章 党的基层组织”

第六章 党的基层组织

第一百四十七条 根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经中共山东鲁北企业集团总公司委员会批准，设立中共山东鲁北化工股份有限公司企业委员会（以下简称“公司党委”）和中共山东鲁北化工股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），公司党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。公司党委书记、委员、纪委委员等人选按照企业领导人员管理权限审批。公司党组织关系隶属中共山东鲁北企业集团总公司委员会。公司纪委按照有关要求配备专兼职工作人员从事纪检工作。

第一百四十八条 公司党委按照有关规定逐级设立党的总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。企业党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。

第一百四十九条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。

第一百五十条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

第一百五十一条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

第一百五十二条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。

第一百五十三条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。

五、公司对章程做出上述修改后，相应的章节、条文序号依次顺延或变更。除以上修改，公司章程的其他内容不变。

以上修改内容已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，将提交股东大会，并提请股东大会授权公司办理公司章程中相应条款的修改及相关的工商变更登记备案手续。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十九日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-026

山东鲁北化工股份有限公司

关于独立董事辞职及补选

独立董事的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司独立董事辞职的事项

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月27日收到公司独立董事信式祥先生的书面辞职报告。独立董事信式祥先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会提名及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于公司独立董事信式祥先生提出辞职，将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，信式祥先生的辞职将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间，信式祥先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

信式祥先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对信式祥先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！

二、关于补选董事的事项

2018年8月28日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，提议王玉国先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止，并提请股东大会审议。王玉国先生已经取得了上海证券交易所独立董事资格证书。王玉国先生作为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所备案审核。

公司独立董事对本次补选发表了独立意见，认为公司第七届董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历请见附件。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十九日

附：独立董事王玉国先生简历

王玉国，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，南开大学法学学士、清华大学民商法硕士，执业律师。历任山东聊城发电厂法律顾问，山东万航律师事务所执业律师，青岛大学法学院法学教师、文康律师事务所兼职律师，现任山东海心律师事务所主任、执业律师。王玉国先生于 2017年参加上海证券交易所组织的独立董事培训并通过考试，现未兼任其他上市公司独立董事。

证券代码：600727证券简称：鲁北化工公告编号：2018-027

山东鲁北化工股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月26日14点00 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月26日

至2018年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见本公司于2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东鲁北化工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时

间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于4月19日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。

2、登记地点：本公司证券部。

3、登记时间：2018年9月25日上午9点到下午5点。

六、 其他事项

1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部

3、邮编：251909

4、联系人：张金增 蔺红波

5、联系电话：0543-6451265

传真：0543-6451265

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

2018年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东鲁北化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-028

山东鲁北化工股份有限公司

2018年半年度主要经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将2018年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十九日