上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603730 公司简称：岱美股份
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年1-6月，全球汽车产销总体表现平稳，同比保持增长。公司依托全球性营销和服务网络，对北美、欧洲、亚洲等主要客户所在地进行服务链的深度挖掘，提供更加完备的针对性服务，大大加深客户黏性，为公司业绩提升打下良好基础。报告期内，公司牢牢把握自身优势，不断的巩固和加深与全球范围内优质客户的合作，同时持续加强自身的技术研究和开发设计实力，积极应对下游客户的新车型、新要求。
2018年上半年，公司经营业绩良好，较好的完成了年初制定的业绩增长目标。报告期内，实现营业收入172,710.09万元，较上年同期增长14.50%；实现利润总额35,392.33万元，较上年同期增长6.35%；实现归属于上市公司股东的净利润30.209.29万元，较上年同期增长10.60%。
新产品和市场开发方面，公司2018年上半年在现有产品和业务保持了稳定增长外，还取得了客户新产品的订单，成功进入了部分客户的新产品供应体系，取得了克莱斯勒的头枕产品项目、福特的扶手产品项目。新项目的逐步获得，将进一步促进公司业务增长，为公司拓展新业务奠定良好的新格局。
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司启动了2017年限制性股票激励计划，并于报告期内在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了授予登记工作。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-075
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司全体董事出席了本次会议
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的书面通知于2018年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2018年半年度报告》以及《2018年半年度报告摘要》。
2、审议并通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-077）。
4、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-078）。
该事项尚需股东大会审议。
5、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018年8月29日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-076
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司全体监事出席了本次会议
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议的书面通知于2018年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2018年半年度报告》以及《2018年半年度报告摘要》。
2、审议并通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-077）。
4、审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-078）。
该事项尚需股东大会审议。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
2018年8月29日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-077
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于回购并注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日分别召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司拟对因个人原因辞职的激励对象李亚平（以下简称“该离职人员”）已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票进行回购注销处理（以下称“本次回购注销”）。
现将相关事项公告如下：
一、 实施限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2017年11月20日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过《关于〈上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2、公司对《激励计划》激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间自2017年11月21日至2017年11月30日（共计10日）。公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司于2017年12月1日披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2017-041）。
3、2017年12月6日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2017-042）。
4、2017年12月8日，根据上海证券交易所披露要求，公司披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告的补充公告》（公告编号：2017-044）。
5、2017年12月15日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2017年12月15日为授予日，按《激励计划》规定的20元/股的价格，授予115名激励对象236.50万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2018年1月30日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予激励对象的236.5万股限制性股票的登记手续，并于2018年1月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2018-008）。
7、2018年5月15日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意对3名离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计4.5万股予以回购注销。公司独立董事对此发表了同意意见。
8、2018年8月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，完成了上述4.5万股股份的回购注销过户登记手续，公司发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-073）。
9、2018年8月28日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因辞职的该离职人员已获授但尚未解锁的剩余全部限制性股票共计1.5万股进行回购注销，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、 本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
根据 2017年第三次临时股东大会的授权，以及《激励计划》第七章对激励对象个人情况发生变化的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、因违反相关规定而降职或已与公司解除劳动关系合同的，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回购并注销。
由于激励对象中的该离职人员因个人原因辞职，根据《激励计划》的相关规定以及2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意对该离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计1.5万股由公司进行回购注销处理。
综上，公司本次拟回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计为1.5万股，回购价格为授予价格，即20元/股。
三、本次回购注销后公司股权结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由410,320,000股变更为410,305,000股。
单位：股
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四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对本次回购注销事项发表独立意见如下：鉴于公司限制性股票激励对象李亚平因个人原因离职，根据《激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票。
六、监事会意见
鉴于公司该离职人员因个人原因辞职，公司拟进行的本次回购注销（合计为1.5万股），符合公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》以及相关法律法规的规定。作为公司监事，我们一致同意对本次回购注销涉及的股份按照公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
七、法律意见书的结论性意见
北京市星河律师事务所认为：本次回购注销事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、依据、数量和价格均符合《管理办法》和《激励计划》 的有关规定。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议
2、公司第四届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见
4、北京市星河律师事务所关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司回购并注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018年8月29日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-078
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年8月28日审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划部分限制性股票拟回购情况，决定修改《公司章程》，具体情况如下：
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上述《公司章程》修改事宜已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2017年 8 月 29 日
证券代码：603730证券简称：岱美股份公告编号：2018-079
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月13日14点30分
召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月13日
至2018年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2018年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于 2018年9月10日和9月11日的上午9:30-11:30、下午15:00-17:00到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2018年第二次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、 股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
(一）会议联系地址及电话
联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部
邮政编码：201204
电话：021-68945881
传真：021-20250261
邮箱：IR@daimay.com
联系人：肖传龙、张文譞
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018年8月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海岱美汽车内饰件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月13日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-080
上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购
注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2018年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-077）。根据董事会通过的回购注销方案，公司将回购1名离职人员已获授但尚未解除限售的1.5万股限制性股票，回购价格为20元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由41,032.00万元减少至41,030.50万元。
二、需债权人知悉的信息
公司本次回购注销将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年8月29日至2018年10月12日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2、联系方式
地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号
邮编：201024
电话：021-68945881
传真：021-50913435
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018年8月29日
