航天时代电子技术股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600879 公司简称：航天电子

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司继续推动转型升级，加快产业结构调整，紧紧围绕年度工作目标，稳步推进公司科研生产工作，各项经济指标呈现平稳增长。

报告期内，公司在传统航天配套领域继续保持稳固配套地位和市场份额，承担了多个型号研制配套任务，多次参加重大飞行试验和发射服务；交付整机产品近两万台（套），交付电连接器、继电器、军品电路近百万只，军用电缆两千多公里。

报告期内，公司紧跟国防装备竞争性采购和市场化改革进程，以新签合同为目标，积极应对市场变化。在航天内市场，公司着力抓好营销渠道建设，与多个重点新研型号总体单位进行了对接和沟通，谋求新型号的产品配套，继续巩固航天传统配套市场地位；邀请多家航天外用户单位到公司参观调研，并向重点意向用户单位进行了现场产品推介；充分利用元器件产品国产化应用推广契机，通过参加全国电子产品订货会等方式，扩大公司元器件产品知名度，加快了航天外新兴市场开拓步伐；成功签约中科遥感新型卫星星座首发星“深圳一号”，迈出了向军民融合应用市场发展的重要步伐；公司宇航集成电路设计服务首次走出国门，向某国集成电路模块中心提供集成电路设计服务，实现了电子元器件领域从产品出口向技术输出的转变；以物联网系统集成为核心基础，积极推进航天技术在国家应急管理、智慧电厂等市场领域的创新应用。

报告期内，公司持续推进产品研发和生产制造能力，着力抓好重大研发项目实施，其中，公司获得北斗重大专项地面试验验证系统复杂电磁环境模拟分系统研制任务，主要对北斗卫星导航系统关键技术攻关成果进行试验验证，对促进卫星导航新技术优化、升级，具有积极的带动作用；星用高电压驱动器功率集成技术项目成功立项，将推动星用高压驱动器向小型化、轻量化、高电压、高功率集成发展，满足未来深空探测的应用需求。

报告期内，公司加快推动航天应用产业发展，其中，开展了电动汽车充电桩主控模块的研发，为布局新能源汽车的集中式充电站市场奠定了坚实基础；以AD/DA转换器芯片创新研究为切入点，积极开拓毫米波雷达、AI机器人市场；为开拓核电领域相关市场研制的核电连接器成功完成核电站堆芯电连接器、堆内MI矿物质电缆连接器、棒控棒位电缆信号测试组件等产品的研制和试验；主动式太赫兹安检系统不断攻关核心技术，进一步完善了人工智能算法，在乌鲁木齐火车南站示范应用现场多次成功识别出违禁携带物品，运行验证效果良好，目前已推广至深圳市地铁站开展试用。

报告期内，公司各项科研生产任务按计划完成，营业收入、利润总额、净利润等经济指标实现快速增长。其中实现营业收入60.71亿元，同比增长8.73%；归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，同比增长7.13 %。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：临2018-036

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2018年第七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2018年8月17日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2018年8月27日（星期一）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、王燕林先生、夏刚先生、韦其宁先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2018年半年度报告及摘要的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司2018年半年度报告及摘要的议案。

公司2018年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（三）关于公司设立北京分公司的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司设立北京分公司的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2018年8月29日

备查文件：公司董事会2018年第七次会议决议。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2018-037

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2018年第五次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会于2018年8月17日向公司全体监事发出书面会议通知；

3、本次监事会会议于2018年8月27日（星期一）以通讯表决方式召开；

4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福、王国光、李伯文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司2018年半年度报告及摘要的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司2018年半年度报告及摘要的议案。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对董事会编制的2018年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以记名投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2018年8月29日

备查文件：

公司监事会2018年第五次会议决议。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2018-038

航天时代电子技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2017年2月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作，共募集资金总额为2,257,929,368.55元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至2018年6月30日，公司已累计投入募集资金151,031.95万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为68,000万元。剩余募集资金3,489.32万元（含利息）存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2018年6月30日止，公司投入募集资金总额151,031.95万元（详见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、根据2017年4月6日召开的公司董事会2017年第三次会议决议，公司使用了闲置募集资金10亿元用于暂时补充流动资金。截止2018年3月30日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10亿元全部归还至募集资金专户。

2、根据2018年4月2日召开的公司董事会2018年第三次会议决议，公司使用了闲置募集资金7亿元用于暂时补充流动资金。截止本报告期末，公司已使用自有资金2,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为6.8亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2018年8月29日

附表：

公司募集资金使用情况表

单位：万元

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证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：临2018-039

航天时代电子技术股份有限公司

关于设立北京分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开公司董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于公司设立北京分公司的议案》，同意公司设立北京分公司。本次设立北京分公司事项不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、设立北京分公司基本情况

拟设立的北京分公司名称为航天时代电子技术股份有限公司北京分公司，为公司分支机构，不具有独立企业法人资格，其民事责任由公司承担，在业务、资产、人事等方面受公司管辖。北京分公司主要经营范围：公司北京管理总部相关资产的管理，房屋机器设备租赁，机电产品研发等。

拟设立的北京分公司名称、经营范围等以工商行政管理部门核准为准。

二、设立北京分公司的目的

1、加强对非法人单位经营管理的需要

为推动公司业务转型升级，加快相关技术成果的产业化运作，近年来，公司在北京地区设立了北京微机电研究所等非法人单位，设立北京分公司后，公司拟将北京地区所属非法人单位业务统一纳入北京分公司名下，将有利于加强公司对非法人单位的经营管理，有利于非法人单位理顺税收、环保等属地行政管理关系。

2、适应国家财税体制改革要求

公司北京管理总部员工社会保险缴纳地为北京市，但个人所得税缴纳地为公司注册地的武汉市，存在社会保险、个人所得税缴纳地分离的状况。根据中央《深化党和国家机构改革方案》，国地税合并后，社会保险将由税务部门统一征收。为适应国家关于社会保险由税务机关统一征收的国家财税体制改革政策要求，为保持公司管理总部员工队伍稳定，公司拟通过设立北京分公司方式将公司管理总部员工身份转移至北京分公司名下，并将个人所得税缴纳地从武汉市迁至北京市，实现公司管理总部员工社会保险与个人所得税缴纳地的统一。

三、设立北京分公司存在风险及对公司的影响

公司设立的北京分公司不具有独立企业法人资格，在业务、资产、人事等方面受公司管辖，不存在重大风险，也不会对公司现有业务造成重大影响。

四、其他事项

为保证北京分公司设立工作的顺利开展，董事会授权公司经营层办理北京分公司设立的各项工作，包括但不限于申请工商登记等有关法律手续。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2018年8月29日

报备文件：

公司董事会2018年第七次会议决议。