深圳英飞拓科技股份有限公司
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-071
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更，公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是智慧城市和智能家居解决方案提供商和运营服务商。近年来，中国智慧城市、安防及视频监控市场整体向好，政府投资拉动视频监控市场稳定增长，安防意识的提高也促进行业长远发展。2017年，人工智能（人脸识别）和大数据技术的应用推动了视频监控市场上升。安防行业进入平稳的发展期。2018年上半年公司在电子安防产品及系统解决方案的基础上，以平台软件为核心，视频监控设备为基础，初步织出了服务于智慧城市、民用安防和一些聚焦行业的“物联网”，结合互联网营销为核心的互联网运营服务（“人联网”），提出了更高的“人物互联”新战略。
在国外，安防市场发展整体平缓。在印度，政府推动平安城市建设，促进了安防市场的增长。在美国，智能家居仍然是热点。
报告期内，公司实施非公开发行股票募资资金，深圳投控成为公司此次非公开发行的唯一认购者，以6亿元现金获得公司12.7%的股份，成为公司第三大股东。在各方努力下，募集资金于2018年6月底顺利到位，新增股份于2018年7月9日在深交所顺利上市。深投控对公司出资入股是看好公司在智慧安防、智慧城市、智能家居，数字营销等领域的发展前景。借深圳投控的国有平台，也有助于公司撬动国有平台的战略资源。双方的资源互补可实现强强联合，有利于公司发展壮大。
为保证公司持续、稳定的发展，公司通过持续不断地推进管理创新和技术创新，优化营销网络，提高生产效率，完善技术服务体系。报告期内，公司实现营业收入1,580,317,208.07元，同比增长38.29%；利润总额42,749,197.94元，同比增长100.54%；净利润46,149,950.02元(归属于母公司股东的净利润为46,671,850.10元，少数股东损益-521,900.08元)，同比增长76.80%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事长:刘肇怀
二〇一八年八月二十九日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-069
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年8月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2018年8月27日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2018年半年度报告〉和〈公司2018年半年度报告摘要〉的议案》。
《英飞拓：2018年半年度报告》刊登于2018年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《英飞拓：2018年半年度报告摘要(公告编号：2018-071)》刊登于2018年8月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
《英飞拓：2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告(公告编号：2018-072)》刊登于2018年8月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵、任德盛、赵晋琳对该事项发表了独立意见，详见2018年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-070
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2018年8月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2018年8月27日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2018年半年度报告〉和〈公司2018年半年度报告摘要〉的议案》。
监事会对公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》进行审核后一致认为：公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《英飞拓：2018年半年度报告》刊登于2018年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《英飞拓：2018年半年度报告摘要(公告编号：2018-071)》刊登于2018年8月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。2018年上半年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《英飞拓：2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告(公告编号：2018-072)》刊登于2018年8月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
2018年8月29日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-072
深圳英飞拓科技股份有限公司
2018年上半年募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将截止2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 2016年度非公开发行募集资金
（一） 2016年度非公开发行募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1222号”文核准，公司非公开发行不超过112,743,628股新股。实际非公开发行股票110,914,454股，募集资金总额为751,999,998.12元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币18,915,978.52元后，募集资金净额为733,084,019.60元。
截止2016年8月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2016〕第310721号”验资报告验证确认。
2、 募集资金使用和结余情况
截止2018年6月30日，本公司非公开发行的募集资金合计使用 130,429,187.69元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金55,820,557.10元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目 74,608,630.59 元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为-52,068.07元，使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为41,928,336.99元。截止2018年6月30日，募集资金剩余金额为644,531,100.83元。
（二） 2016年度非公开发行募集资金管理情况
1、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经本公司2014年10月15日董事会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与广发证券有限责任公司（以下简称“广发证券”）签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的，或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%或5%的整数倍的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2016 年8月26日，公司连同保荐机构广发证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、 募集资金专户存储情况
截止2018年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
■
备注：*1、初始存放金额中包含尚未支付的印花税和中介费共计915,978.52，扣除上述费用，实际募集资金净额为733,084,019.60元。
*2、该账户系本公司增加一个实施主体深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）后，英飞拓软件于2016年12月19号开立的募集资金专户。
*3、该类账户为本公司开立的理财产品账户，详见本专项报告一、（三）、8。
（三） 2016年度非公开发行募集资金的实际使用情况
1、 募集资金使用情况对照表
截止2018年6月30日，2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
目前本公司的募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目” 、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”和“全球信息化平台建设项目”均处于建设阶段，尚未产生效益。“平安城市全球产业化项目”的子项目“平安城市产品产业化投研项目”及“智能家居全球产业化项目”的子项目“智能家居产品产业化投研项目”主要投入于研发环节，无法准确归结所产生的效益；募投项目“全球信息化平台建设项目” 是公司内部的信息化管理平台，为增加公司的内部整体运营管理能力，不能单独核算，因此无法单独核算效益。
3、 募集资金投资项目的实施主体变更情况
本公司于2016年11月1日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。“平安城市全球产业化项目”的实施主体由本公司一个实施主体，增加为本公司和英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究与开发活动，其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过本公司向英飞拓软件增资的方式完成资金注入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供本公司使用。本公司本次新增募投项目实施主体英飞拓软件为上市公司全资子公司，未构成募集资金用途变更。本公司保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的公告（公告编号：2016-105）》，刊登于2016年11月03日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年11月03日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。2016年12月21号，本公司与英飞拓软件、渤海银行股份有限公司深圳分行、广发证券签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。
本公司于2017 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的议案》。“智能家居全球产业化项目”的实施主体由本公司一个实施主体，增加为本公司和英飞拓环球有限公司（以下简称“英飞拓环球”）两个实施主体。未来本公司将主要负责智能家居全球产业化项目中产品的生产环节，英飞拓环球主要负责研发环节。本次新增英飞拓环球为智能家居全球产业化项目的实施主体，未改变募集资金用于智能家居全球产业化项目的整体投资方向和建设内容，仅智能家居的研发方式由自主研发变更为自主研发及委托第三方进行研发，不会对项目实施造成实质性影响。新增实施主体为公司全资子公司，未构成募集资金用途变更。公司保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2017-120），刊登于2017年12月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年12月12日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
本公司于2018年8月16日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》。同意公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”增加公司全资子公司深圳英飞拓智能技术有限公司（以下简称“英飞拓智能”）作为实施主体，同意将“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至2019年8月31日。本次募投项目的延期不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。本公司保荐机构亦发表明确同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-063），刊登于2018年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、 募投项目先期投入及置换情况
本公司于2016年11月3日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,582.06万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字[2017]15956号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,582.06万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入5,480.47万元，全球信息化平台建设项目已投101.59万元。公司分别在2016年11月、12月从募集资金专户转出2,231.30万元、3,350.76万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
除上述情况外，未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。
5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、 节余募集资金使用情况
本公司不涉及节余募集资金使用情况。
7、 超募资金使用情况
本公司不涉及超募资金使用情况。
8、 尚未使用的募集资金用途和去向
公司分别于2018年4月24日、2018年5月17日召开第四届董事会第十五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案公司拟使用额度不超过人民币6.46亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构发行的投资期限为12个月以内（含）的安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。投资产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
截止2018年6月30日，募集资金剩余金额为64,453.11万元，其中募集资金专户余额63.77万元，理财资金账户余额64,389.34万元。
9、 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司不涉及募集资金投资项目异常情况。
（四） 2016年度非公开发行募集资金变更募投项目的资金使用情况
募集资金投资项目实施方式调整情况详见本专项报告一、（三）、3。
二、 2018年度非公开发行募集资金
（一） 2018年度非公开发行募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2425号”文核准，公司向1家特定投资者非公开发行股票152,671,755股，募集资金总额为599,999,997.15元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币23,980,647.97元后，募集资金净额为576,019,349.18元。
截止2018年6月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第ZI10526号”验资报告验证确认。
2、 募集资金使用和结余情况
截止2018年6月30日，本公司非公开发行的募集资金合计使用 0.00元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为-200.00元。截止2018年6月30日，募集资金剩余金额为577,499,797.15元，其中包含尚未支付的印花税和中介费共计1,480,647.97元。
（二） 2018年度非公开发行募集资金管理情况
1、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金管理办法》，该《管理办法》经本公司2014年10月15日董事会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与广发证券有限责任公司（以下简称“广发证券”）签订的《保荐协议》及本公司连同广发证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行共同签署
的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定），公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2018年7月9日，公司连同保荐机构广发证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、 募集资金专户存储情况
截止2018年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
■
备注：*1、初始存放金额中包含尚未支付的印花税和中介费共计1,480,647.97元，扣除上述费用，实际募集资金净额为576,019,349.18元。
（三） 2018年度非公开发行募集资金的实际使用情况
1、 募集资金使用情况对照表
截止2018年6月30日，2018年度非公开发行募集资金使用情况对照表详见附表2。
2、 募投项目先期投入及置换情况
2018年非公开发行募集资金置换已预先投入项目资金的说明：
本公司于2018年7月10日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币531,019,349.18元来置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZI10538号）鉴证。
截止2018年7月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币640,344,725元，本次募集资金置换的具体情况如下：
单位：人民币元
■
公司于2018年7月12日从募集资金专户转出531,019,349.18元用于置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、 节余募集资金使用情况
本公司不涉及节余募集资金使用情况。
5、 超募资金使用情况
本公司不涉及超募资金使用情况。
（四） 2018年度非公开发行募集资金变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
三、 募集资金使用及披露中存在的问题
2018年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
四、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年8月 27日批准报出。
附表1：2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表
附表2：2018年度非公开发行募集资金使用情况对照表
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2018年8月27日
附表1
2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表
2018 年半年度
编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
附表2
2018年度非公开发行募集资金使用情况对照表
2018 年半年度
编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
备注：*1、“调整后投资总额(1)” 为募集资金后承诺投资总额，按2018年度非公开发行实际募集资金净额列示。
*2、截止2018年6月30日， 公司尚未使用募集资金余额为人民币577,499,797.15元，其中包含尚未支付的印花税和中介费共计1,480,647.97元。
