四川成渝高速公路股份有限公司
公司代码：601107 公司简称：四川成渝
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会决议不派发截至2018年6月30日止6个月的中期股息，也不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
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关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
本集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时实施与主营业务高度相关的多元化经营，业务涵盖收费路桥、金融投资、城市运营、能源投资、文旅康养五大板块。2018年上半年，本集团坚持“稳中求进、创新突破”的工作总基调，抢抓机遇，砥砺奋进，实现了持续稳健的经营发展。自2017年10月起，集团因剥离毛利率较低的公路建设类资产导致合并范围内建筑施工业务收入大幅缩减，同时，由于本期未开展化工产品销售业务，使得报告期内本集团总的营业收入同比下滑；但得益于集团辖下高速公路沿线地域经济发展带来的车流量自然增长，以及公司大力实施精细化管理和增收节支措施，集团车辆通行费收入及利润保持增长态势，有效促使本期间集团经营业绩稳步提升，夯实了收费路桥板块在集团多元化发展战略中的优势地位。与此同时，集团管理层紧紧围绕经营目标，扎实抓好项目储备、投资建设、资本运作等各项工作，不断提升公司各业务板块的市场竞争力和开拓能力，致力拓展公司经营发展空间，推动集团高质量持续发展。
本期间，本集团实现营业收入约人民币28.30亿元，同比下降17.30%；实现归属于母公司股东的净利润约人民币6.54亿元，同比增长11.90%；基本每股收益约为人民币0.2138元，同比增长11.94%。截止本报告期末，本公司总资产约人民币347.62亿元、净资产约人民币147.02亿元，分别比上年末增长1.39%及2.92%。
报告期内，本集团实现道路通行费收入约人民币17.92亿元，较上年同期增长约11.26%。通行费收入约占本集团营业收入的63.32%，同比上升 16.25个百分点。报告期内，本集团辖下高速公路运营情况如下：
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报告期内，本集团高速公路的整体运营表现受到以下因素的综合影响：
（1）经济环境因素
2018上半年，中国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，经济高质量发展的态势良好，上半年国内生产总值418,961亿元，同比增长6.8%。报告期内，四川省实现地区生产总值（GDP）约人民币18,327.01亿元，同比增长8.2%，增速比全国平均水平高1.4个百分点，主要经济指标增速高于全国平均水平，全省经济稳定增长、处于稳中有进的运行态势。良好的经济环境推动了区域交通尤其是货运需求的提升，集团绝大部分收费公路项目车流量较去年同期有不同程度的增长。
（2）政策环境因素
报告期内，重大节假日小型客车免费通行、鲜活农产品绿色通道免费、四川省高速公路电子不停车收费系统（「ETC」）5%通行费优惠等政策继续执行，同时全国各地区积极推进“公转铁”环保政策以及四川省高速公路治超治限工作更加全面深入执行，集团通行费收入增长受到了一定程度的影响。
（3）区域发展因素
随着天府新区基础建设日渐成熟以及兴隆湖建设的迅速发展，流动人口持续增多，促进了成仁高速车流量增长。成都天府国际机场建设、简阳市新城工业开发区以及简阳附近大型电商企业的运营，带动货运市场活跃，为成仁、成乐、成渝高速带来货车流量的增长。2018年3月30日眉山市40个、乐山市62个重点项目举行集中开工仪式，带动了物流市场活跃度，促使成乐高速货车流量同比增长较大。
（4）路网变化及道路施工因素
周边竞争性或协同性路网变化及道路整修施工会对集团辖下高速公路带来不同程度的正面或负面影响。报告期内，集团辖下部分高速公路不同程度地受到此等因素的影响：
成渝高速：2018年1月2日，成（都）安（岳）渝（重庆）高速四川段开始试行收费，导致部分车辆回流至成渝高速，促使成渝高速车流量增加；2017年10月31日至2018年1月31日，成渝高速石桥收费站实施闭站施工，闭站后，进入成（都）简（阳）快速通道和雄州大道的车辆需通过周边其他路网（成简延长线、石养路等）绕行，因此在一定程度上造成了成渝高速的分流。
成乐高速：2018年1月1日，乐山绕城高速、简（阳）蒲（江）高速开通免费试运行，其与成乐高速部分相连，增加了成乐高速短途车流量；2018年2月至6月30日，乐（山）雅（安）高速夹江南至界牌鱼市嘴连接线封闭施工，沿线过境夹江至成都或峨眉的货车需绕道乐雅高速苏稽站、成乐高速乐山站，通行成乐高速路的距离有所增加，通行费随之增长。
成雅高速、成仁高速：2018年1月1日开通的简（阳）蒲（江）高速零费率运行，其与成雅、成仁高速有效连接，带动成雅、成仁路车流量增加；2018年4月10日起，成都绕城路面启动病害整治施工，成雅高速、成仁高速部分车辆被分流；2017年12月31日，雅（安）康（定）高速开通运行，带动成雅高速车流量增加；2018年3月18日，成都地铁1号线开通到兴隆湖方向，一定程度分流了成仁高速车流量。
城北出口高速：2016年10月至2018年7月，成（都）彭（州）高速扩容改造，期间部分车辆分流至城北出口高速。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、2017年度，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号，简称新收入准则）和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期保值》（财会[2017]9号）以及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称新金融工具准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行。
2、2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。该文件适用于2018年6月30日及之后的财务报表，并需要对可比期间的比较数据按照新报表格式要求调整。
本集团自2018年1月1日起执行上述新修订的企业会计准则，对会计政策相关内容进行调整；根据相关衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益；详细内容请参见第十节、五、34。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
3.4 财务报表合并范围变化情况
√适用 □不适用
本集团财务报表范围包括成都城北出口高速公路有限公司、四川成乐高速公路有限责任公司、四川遂广遂西高速公路有限责任公司及成都蜀海投资管理有限公司等17家全资及控股子（孙）公司。与上年相比，本期新设增加四川成渝物流有限公司1家孙公司。
董事长：周黎明
四川成渝高速公路股份有限公司
2018年8月28日
证券代码：601107证券简称：四川成渝 公告编号：2018-035
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年8月28日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由董事长周黎明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,768,856,534股股份，约占公司有表决权股份总数的57.8424%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席10人，董事唐勇先生及黄斌先生因重要公务，未能亲身出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为特别决议案，按照《公司法》的相关规定，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。由于上述特别决议案的同意票数超过出席会议的股东所持有效表决股份总数的三分之二，故上述议案已获正式通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：赵燕颖律师、段艳阳律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川成渝高速公路股份有限公司
2018年8月28日
证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：临2018-036
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年8月28日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所420会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已于2018年8月13日通过电子邮件、专人送达方式发送。
（三）应出席会议董事12人，实到10人，董事唐勇先生、黄斌先生因紧急公务无法亲自出席会议，分别委托董事周黎明先生及王栓铭先生代为出席并表决。
（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）五项会计准则，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行上述会计准则。同时，对2018年1月1日起执行上述准则的企业，财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行修订。
根据财政部的上述规定，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则和一般企业财务报表格式的修订。董事会认为，本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的，使本集团的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果。
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议通过了《关于截至二○一八年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二○一八年半年度报告及其摘要等的议案》
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
（三）审议通过了《关于二○一八年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》
截至2018年6月30日止六个月，按照中国国内会计准则编制的未经审计的合并后归属于本公司所有者净利润约人民币653,703千元，每股收益约人民币0.2138元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币654,818千元，每股收益约人民币0.214元。
根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况，经本公司董事认真研究，同意2018年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2018-037
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届监事会第十九次会议于2018年8月28日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼223会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已于2018年8月13日通过电子邮件及专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审查通过了《关于变更会计政策的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布或修订的相关规定进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
（一）审查通过了《关于截至二○一八年六月三十日止六个月未经审计的
财务报告、二○一八年半年度报告及其摘要等的议案》
根据中国国内及香港有关法律、法规、上市规则和本公司《公司章程》的规定，本公司监事会审查同意以下事项：
1、提呈本次会议的本公司及其附属公司（统称为“本集团”）截至2018年6月30日止六个月未经审计的按照中国国内会计准则和有关规定编制的财务报告、2018年半年度报告及其摘要；
2、提呈本次会议的本集团截至2018年6月30日止六个月未经审核的按照香港会计准则和有关规定编制的简明中期财务信息、2018年度中期业绩公告及2018年中期业绩报告；
3、2018年半年度报告及其摘要、2018年度中期业绩公告、2018年中期业绩报告等的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
4、2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所包含的信息与本公司2018年上半年度的经营管理和财务状况等事项相符；
5、参与2018年半年度报告及其摘要、2018年度中期业绩公告、2018年中期业绩报告等的编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审查通过了《关于二○一八年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》
截至2018年6月30日止六个月，按照中国国内会计准则编制的未经审计的合并后归属于本公司所有者净利润约人民币653,703千元，每股收益约人民币0.2138元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币654,818千元，每股收益约人民币0.214元。
根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况综合考虑，经本公司监事认真研究，审查同意不派发2018年度中期股息，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
2018年8月28日
