积成电子股份有限公司

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-037

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，电网公司深化电力体制改革，加速新一轮混改进程，积极推进综合能源服务转型升级，电网投资逐步由高速增长转向高质量发展，相关电力设备的招标规模出现不同程度的波动。面对不利局面，公司全体员工齐心协力,加快新一代电力自动化产品的市场化推广，积极发挥供应链运营效力，完善精细化管理模式，促进工作提质增效，上半年实现营业总收入68,326.93万元，实现归属于上市公司股东的净利润210.59万元，同比增长127.05%。

报告期内，国网公司集中招标市场规模持续萎缩，公司各营销大区积极加大省、市级电网公司和行业外电力市场的开拓力度，上半年订单量再创历史同期新高,电力自动化总体订单同比增长12.98%。销售结构方面，受益于城乡配电自动化规划建设的持续推进和智能一、二次成套开关融合带来的市场机会，公司配电自动化业务板块合同额同比大幅增长；公司积极推进新一代智能变电站就地化保护装置项目的实施落地，多个电压等级的就地保护新产品顺利挂网试点,变电站自动化业务板块销售同比小幅增长；电能量与调度类产品订单有所下降。新能源业务方面，公司完全基于大数据架构的风电集控系统在河南大唐正式启用，为风力发电管理模式开创新的先河，各项业务指标国内领先；加快智能充电业务领域的布局，顺利实施福建厦门机场充电设施项目，承建了贵州贵阳、龙里等多个地市充电站EPC工程，中标长安汽车充电桩年度框架项目，投建的山东乐陵城市公交大型新能源快速充电站成功上线运营。

报告期内，公司公用事业自动化业务板块发展迅速，公司加快了超声波智能仪表的研发及国产化进程，超声流量仪表工程研究中心通过青岛市发展和改革委员会的认定；公司及青岛积成均荣获工信部ITSS运维服务能力成熟度二级资质证书，进一步提升了公司在数据运维服务市场的品牌形象和市场影响力。公司顺利承办了济南市城市供排水协会理事大会，由公司承建的水质监测预警平台项目及新上市的全电子超声波和无线物联网水表得到与会专家的高度认可。

报告期内，公司配电自动化市级实验室获得济南市发展和改革委员会批准；公司顺利通过了CMMI5软件成熟度认证，研发管理水平再上新台阶；公司新研发的6款智能电能表顺利取得《中华人民共和国计量器具型式批准证书》，为下一步的市场拓展打下了坚实基础。报告期内，公司及子公司获得“基于仿真IED装置的模拟远动虚拟调试方法”、“基于嵌入式Linux的用电信息采集终端存储数据的方法”、“基于时域变换的大步长发电机模型”等10项发明专利、获得“一种轴向对射式超声波气体流量测量气路”、“一种新型水表叶轮计量机构调节装置”、“配电线路在线监测智能巡检系统”等19项实用新型专利、2项外观设计专利；“配网自动化网络通讯(IEC101-server)软件”、“电压型智能配网终端软件V1.0”、“Ⅰ型采集器数据采集终端软件”、“F60配电终端智能操作面板软件”等44项软件产品获得计算机软件著作权。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-034

积成电子股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2018年8月16日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2018年中期总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。

《2018年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2018年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2018年8月29日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-035

积成电子股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年8月27日下午在公司215会议室召开，会议通知于2018年8月16日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2018年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2018年上半年的实际情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司监事会

2018年8月29日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-036

积成电子股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号)核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。

截至2018年6月30日，公司募集资金项目累计使用3,966.79万元，募集资金专户存款余额合计为11,510.29万元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017年10月12日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2018年6月30日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：元)：

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三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2018年半年度募集资金使用情况表”。

四、募集资金项目的调整情况

公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，因本次非公开发行股票实际募集资金净额15,432.30万元少于拟投入的募集资金金额57,323万元，公司根据实际募集资金金额及各项目的实际进展等情况，进一步明确了本次非公开发行股票募投项目中募集资金投入金额，具体如下：

单位：万元

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五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会

2018年8月29日

附表：2018年半年度募集资金使用情况表

（截至2018年6月30日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

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（2）募集资金承诺项目情况

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