TCL集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-083
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
（1）公司债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）概述
报告期内，TCL集团实现营业收入525.24亿元，同比增长0.67%；其中主营业务收入520.73亿元，同比增长1.45%；取得息税折旧摊销前利润（EBITDA）67.43亿元，同比增长13.97%；净利润17.01亿元，同比增长2.38%；其中归属于上市公司股东的净利润15.86亿元，同比增长53.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.93亿元，同比增长60.43%。
集团业绩同比大幅增长的主要原因有：（一）海外市场业务盈利持续提升，TCL电子重点客户和渠道拓展成效显著，重点区域业绩均实现快速增长，TCL通讯持续提效降本，在海外重点区域市场大幅减亏；（二）除华星光电外，其他业务业绩持续增长；（三）深入推进变革转型，持续提高经营效益，整体经营费用率下降，净利润和人效均显著提升。
集团营业收入增速放缓，主要由于：（一）主要尺寸面板均价显著低于去年同期，华星光电收入同比下降；（二）通讯业务主动变革转型，精简业务架构和组织流程，业务规模有所收缩。
报告期内，集团加速实施产业及资本结构调整规划，通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦于半导体显示产业、及智能终端产业，并基于技术创新和商业模式创新，围绕主业开拓新的业务领域，构建增长新动能；TCL集团将作为华星半导体显示产业发展的主要平台，同时，TCL多媒体在报告期内更名为TCL电子，作为集团智能终端产业发展的主要平台，打造国际化的品牌智能终端产业集团。
半导体显示产业布局完善 国内品牌客户TV面板出货量第一
通过提升产能和保持高良率及高稼动率运营，华星光电以两条8.5代液晶面板生产线（t1和t2）实现电视液晶面板出货量全球第五、对国内一线品牌客户的TV面板出货量第一、55吋产品市场份额国内第一、32吋液晶面板市场份额全球第二的行业地位。G11代线的t6项目预计今年四季度点亮，主要生产和销售43"、65"、70" (21:9)、75" 的4倍全高清显示屏，第二条G11生产线—t7项目将定位于超高清及OLED的大尺寸显示产品。华星光电的4条高世代生产线覆盖主要的大尺寸产品，并提前布局了新技术和新工艺的应用，以进一步提升在大尺寸显示领域的市场份额和竞争优势。
在中小尺寸领域，公司聚焦中高端产品和新型显示技术应用，快速提升工业能力和产品力。第6代LTPS-LCD生产线—t3项目产能和良率不断提升，销量快速增长；第6代LTPS-AMOLED柔性生产线—t4项目将于2019年上半年投产，相关技术验证与应用已在原有的4.5代试验线上有序推进。公司将加速完善产品和客户布局，以技术和效率建立在中小尺寸领域的竞争力。
至报告期末，华星光电主要产品价格已经企稳回升，根据第三方数据统计，8月份32吋面板报价已较二季度的底部价格涨幅超过10美金。随着终端产品出货旺季来临及多场景下的显示应用拓展带来的供需关系改善，液晶面板行业景气度持续上行，将推动华星光电下半年的业绩增长。
全球化运营能力提升，品牌终端业务大幅增长
通过研发、产品、渠道、营销的全球化布局，以及在供应链管理、知识产权保护、风险控制与合规运营等方面构建全球化统筹管理能力和根植于当地的全球化经营体系，TCL集团已经具备较为完善的全球业务系统和运营能力，以应对各种贸易争端，保持全球业务持续稳定增长。集团在全球有26个研发机构、10家联合实验室、22个制造加工基地，业务遍及160多个国家和地区。
报告期内，TCL全球品牌竞争力持续提升，集团电视产品销量1,351.0万台，同比增长37.8%，其中海外市场销量同比增长44.4%。集团海外销售收入占比为46.95%。
聚焦产品技术创新 积极推进技术开发与应用
报告期内，集团研发投入25.58亿元，重点投向新型半导体显示技术和材料、人工智能及大数据、智能制造和工业互联网三大技术战略领域。
在新型半导体显示技术和材料领域，广东聚华获批“国家印刷及柔性显示创新中心”，是我国显示领域唯一的一家国家级创新中心，目前已建成全球技术条件最先进的印刷显示公共平台，并成功研制出多款印刷显示样机；QLED领域建立了国际一流的研发团队，已开发出高性能的红绿量子点材料。华睿光电主要从事蒸镀及印刷式OLED材料开发，其承担了国家“印刷OLED显示关键材料产业化示范项目”，已有产品向用户送样。
在人工智能及大数据领域，集团布局设立了多个研发中心。集团香港研发中心主要开展智能终端产品的应用场景研究及图像、大数据领域关键技术研发；美国研发中心主要从事智能终端产品的互联网运营支撑技术研发；武汉研发中心于4月份正式成立，聚焦图像、语音语义领域人工智能相关算法的研发。
报告期内，集团正在组建智能制造和工业互联网技术服务公司，开发自有核心IP和自有知识产权的智能制造和工业互联网系统；今年将对华星工厂和智能电视工厂进行智能化改造升级，培育工业制造新的竞争力。
报告期内，集团共提交PCT国际专利申请647件，累计申请9,030件，覆盖欧洲、美国、韩国等国家和地区。截至报告期末，TCL集团已累计申请中国专利33,220件，美国专利7,839件，其中，华星累计申请中国专利12,672件，美国专利7,190件，核心技术专利能力居中国企业领先水平。在重点布局的量子点领域，累计申请专利648件，全球排名第二。
集团立志于以创意和科技引领用户进入极致体验的智能视界。为此，集团将持续强化垂直产业链一体化优势，以持续的科技创新和效率提升实现产品溢价和成本优化，不断提升核心竞争力；集团将专注提升智能电视、手机、智能家电等终端产品的优势，并积极拓展商用显示、车载等新业务领域，布局多应用场景下的智能终端入口矩阵；以市场和用户需求为核心，通过战略投资及合作整合内容及服务，打造家庭、个人及商用生态系统，为用户提供极致体验。
（二）主营业务经营情况
报告期内，集团加速推进产业架构调整，进一步聚焦半导体显示产业与智能终端产业两大核心主业，并基于技术创新和商业模式创新，围绕主业和集团核心能力开拓新的业务领域。集团主要产业将相应调整为以下三大业务群：
1、半导体显示业务群：包括华星光电、华显光电（0334.HK）以及与半导体显示业务相关的新技术和新业务布局。
2、智能终端业务群：包括TCL电子（1070.HK）（包括商用显示业务）、TCL通讯科技、家电集团、以及包括智能家居等与消费电子终端相关的新业务布局。
3、 新兴业务群：统筹管理集团平台服务业务、战略新兴业务、及财务管控业务。
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1、半导体显示业务群
（1）华星光电
华星光电主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及半导体显示相关业务的协同管理。华星光电正进一步稳固在电视液晶面板提供商领域的领先地位，并积极向多应用场景显示界面提供商转型，通过加强现有业务优势和布局新应用领域巩固行业领导地位。围绕这一战略，华星光电持续优化现有液晶面板显示业务的产品和客户结构，积极布局商用显示、笔记本电脑和车载显示等新型应用领域的产品开发，聚焦高附加值的细分市场，加速业务转型。此外，华星光电正推进组织架构优化和运营模式转型，进一步提效降本，保持效率和效益的行业领先。
报告期内，华星光电的两条8.5代线—t1和t2项目继续保持满产满销，累计投入玻璃基板174.96万片，同比增长7.49%。通过持续改善产品结构，不断提升产品竞争力，华星光电大尺寸液晶面板出货量保持全球第五，32吋液晶面板产品市场占有率居全球第二，55吋UD产品出货量为全球第二。在大尺寸液晶面板领域，华星光电对国内一线品牌客户出货量排名稳居第一。第6代LTPS-LCD生产线—t3项目产能和良率不断提升，一线品牌客户顺利导入，多家客户实现批量出货，销量快速增长，全面屏产品占比大幅提升。报告期内，受面板行业周期影响，主要尺寸面板均价显著低于去年同期，华星光电业绩同比有所下降。但通过充分发挥集团垂直产业链一体化优势，持续优化产品结构，降本增效，华星光电经营效率和盈利能力继续保持全球行业领先，实现销售收入121.4亿元，实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）41.13亿元。
报告期内，华星光电新建产线进展顺利。第6代LTPS-AMOLED柔性生产线—t4项目已完成厂房封顶，设备采购和搬入工作稳步推进，预计于2019年上半年产品点亮；华星光电在武汉建有4.5代柔性AMOLED实验线，产品及技术开发验证工作持续推进，已为t4快速量产做好前期技术储备。第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线—t6项目已进入设备搬入和装机阶段，预计将于四季度点亮，主要生产43吋、65吋、75吋等超大尺寸新型显示面板。第11代超高清新型显示器件生产线-t7项目主要生产和销售65吋、70吋（21：9）的8K超高清显示屏及AMOLED显示屏等产品。
模组整机一体化智能制造产业基地-高世代模组项目一期工程已经投产，将具备液晶显示模组4,000万片的年加工能力。作为G8.5及G11代线配套，该项目定位于提供高端、大尺寸的显示模组产品，解决客户高世代线模组生产加工能力缺失的困扰，进一步增强华星光电在半导体显示领域的工业能力和竞争优势。
（2）华显光电
华显光电（0334.HK）从事中小尺寸TFT-LCD /OLED显示模组的研发、生产和销售。
报告期内，受全球智能手机需求不振、部分零部件紧缺以及个别客户产品策略调整等因素影响，华显光电产品销量同比下滑，报告期内实现销售收入12.6元，同比下降15.6%。但通过积极投入新产品及新技术研发，调整产品组合，提高中高端产品占比，并充分发挥与华星光电的协同效应，华显光电产品均价保持稳步增长。同时，围绕多应用场景显示界面提供商的业务战略方向，华显光电正在积极与互联网公司合作推出搭载公司显示模组的智能家庭产品，以不断完善业务布局，提升产品竞争力和盈利能力。
（3）广东聚华
广东聚华主要从事印刷与柔性显示关键共性技术研究，同时联合高校，科研院所，国际知名材料、设备企业，国内显示行业龙头，共建我国印刷显示公共研发平台，搭建印刷显示产业生态聚集圈。
广东聚华作为“国家印刷及柔性显示创新中心”的承建方，是显示领域第一家国家级创新中心，累计已申请发明专利近230件，已获授权专利50件。报告期内，广东聚华已成功研制31吋的印刷OLED显示和5吋的印刷量子点(QLED)显示，完成5吋超高分辨率印刷AMOLED显示样机开发，其分辨率达到400ppi,是目前采用印刷技术完成的最高分辨率显示器件。广东聚华已在QLED领域建立了国际一流的研发团队，开发出高性能的红绿量子点材料。同时，广东聚华在蓝光器件的使用效率及寿命的研发工作进展显著。
（4）华睿光电
华睿光电主要从事具有自主IP的新型OLED关键材料的开发，聚焦蒸镀型OLED小分子材料和印刷型OLED材料。
报告期内，华睿光电基于蒸镀工艺的绿光和红光材料已向厂商送样测试，新材料研发工作正在有序推进。为配合国家在新型显示材料与技术的总体规划，华睿光电同步推进印刷型OLED材料的开发，承担着国家 “印刷OLED显示关键材料产业化示范项目”，在溶液加工绿光材料领域国内领先。
2、智能终端业务群
（1）TCL电子
TCL电子主要从事大屏显示终端产品的研发、生产与销售，并为用户提供互联网增值服务及系统解决方案。TCL电子致力于成为TCL品牌的智能终端产业集团，实现中国及全球的市场领先地位。TCL电子充分发挥与集团半导体显示业务群的协同优势，全面提升成本和效率优势，持续突破海外重点市场以拓展全球业务，并通过强化应用服务能力建设，提升用户体验，增加客户粘性。同时，TCL电子正积极布局下一代显示产品，以技术革新推动业务发展，不断推动商用显示、智能家居等新兴业务进一步落地，完善业务布局。
报告期内，TCL电子销售收入同比增长 14.2%至171.5亿元（210.5亿港元），归母净利润同比大幅增长237.5%至4.68亿元（5.71亿港元），累计实现液晶电视销量1,351.0万台（含商用显示器），同比增长37.8%。
TCL电子深化全球战略布局，海外市场电视销量828.47万台，同比增长44.4%。欧洲市场电视销量同比大幅增长73.0%，法国、西班牙及波兰等市场均呈现强劲增长；新兴市场销量同比增加51.5%，其中巴西市场同比增长达82.0%，菲律宾市场销量排名第三位；北美市场销量排名提升至第三位。面对国内复杂的经营环境和激烈的市场竞争，TCL电子坚定精品战略，高端产品占比不断提升，依据中怡康统计，TCL电子上半年的品牌价格指数为113，国内排名第一。
（2）TCL通讯科技
TCL通讯科技在全球运营TCL、 Alcatel和BlackBerry三大品牌，致力于为用户提供持续创新的移动终端产品及服务。TCL通讯科技以成为全球领先移动终端设备品牌商为战略目标，建立以客户为中心的销售体系以巩固阿尔卡特核心业务；并依托集团技术研发和资源优势，不断提升产品力，将TCL打造成中端品牌，以把握中端智能手机市场增长的机遇。
报告期内，受市场竞争加剧及主动变革调整的影响，TCL通讯科技实现产品销量1,370.5万台，销售收入46.6亿元，同比下降32.1%。TCL通讯科技积极推进组织架构调整和业务单元重组，优化产品结构，实现销售均价及毛利率稳步提升，经营管理费用同比下降，上半年同比大幅减亏，其中，北美区域改善明显，上半年北美业务已实现盈利。
集团将继续全力支持TCL通讯科技的经营变革和业绩改善行动，管理层有信心推动TCL通讯科技业务和业绩的持续改善。
（3）家电集团
家电集团主要从事空调、冰箱、洗衣机及健康电器产品的研发、生产和销售。TCL家电集团通过规模化发展和产品创新稳固第二阵营的市场地位。为实现此目标，家电集团正进一步推动规模增长，实现生产成本和效率优化，并通过持续的产品创新推进产品结构调整和优化，实现盈利提升。
报告期内，TCL家电集团围绕品类领先策略驱动产品升级，并协同TCL电子的营销和品牌优势，改善客户结构，优化内外销比例，以实现高质量的规模增长。上半年家电集团实现销售收入106.3亿元，同比增长15.2%。
3、新兴业务群
（1）平台服务业务
为集团核心业务提供支持运营支持，借助集团资源实现平台化运营，反哺核心业务发展。
①财务公司
财务公司定位于向集团内产业和成员企业提供资金支持和管理支撑，并承担集团资产运营效率提升和风险管控职能。报告期内，围绕集团战略目标，TCL财务公司强化对集团产业发展的资金保障作用，并进一步提升对产业资金和风险的主动管理能力，业务稳健运行。
②供应链金融及消费金融
集团旗下的供应链金融业务和消费金融业务分别定位于向产业链合作伙伴、集团内部员工及集团产品消费者等提供产业金融服务业务。报告期内，供应链金融科技业务以“简单汇”平台为依托，对内深耕TCL产业圈，向外提升业务输出能力，致力于为产业链合作伙伴特别是中小企业伙伴提供优质便捷的应收账款融资服务。
③产业园
TCL科技产业园主要从事厂房、土地等不动产业务的资产管理，以及产业园相关业务和配套服务，通过专业化的运营提高产业资本收益率，改善集团整体资产负债率。
（2）战略新兴业务
集团围绕核心业务与集团核心能力进行战略新兴业务的拓展。集团既以内部业务扩张和自主研发的形式拓展战略新兴业务，也将积极运用孵化、投资、战略合作、并购等方式捕捉前瞻性创新机会，构建增长新动能。
①家庭互联网应用与服务业务
集团通过雷鸟网络科技运营公司的TV+全球智能电视平台。报告期内，公司继续深化与腾讯及南方新媒体的战略合作，打造品牌硬件+牌照方+内容方的运营平台。2018年5月，雷鸟网络科技与京东签署了《战略合作意向性协议》，围绕互联网基础能力、内容及服务、生态资源等领域开展合作。
同时，雷鸟网络科技与欢网、全球播业务形成了覆盖自有智能电视入口和第三方客厅大屏入口的业务矩阵，并通过与智能家居、商用显示业务的协同发展，建立多应用场景下的智能大屏生态体系，提高TCL电子智能终端入口的平台运营能力和价值。
截至报告期末，公司智能网络电视终端运营的累计激活用户已达2,735万，日均活跃用户数注为1,281万，日均开机时长5.15小时。报告期内，雷鸟网络科技实现运营收入1.26亿，同比增长超过3倍。
②移动互联网应用与服务业务
公司通过TCL通讯科技的移动互联网业务中心为自有品牌智能手机提供系统和应用开发及运营支持，并通过豪客互联面向海外公开市场用户提供移动互联网各项应用产品及服务，整合自有及第三方的服务与内容，共同构建移动互联网生态圈，推动基于移动智能终端的商业模式创新和变现模式落地。
报告期内，豪客互联通过强化清理类、安全类等应用产品性能，优化渠道，实现可运营用户数及用户活跃度高速增长。截至报告期末，公司移动互联网应用平台累计激活用户数已达4.28亿，活跃用户数已达1.1亿，同比增长70.87%。伴随用户规模和单用户变现效率的提升，报告期内，移动互联网应用与服务业务实现收入1.02亿元。
③科天智慧云
公司与思科合资成立的科天智慧云致力于为中国企业和行业用户提供基于云端、支持多种终端接入的多场景视频通讯和协同会议系统，包括网络会议、在线培训、网络直播和远程支持、智能视频云业务，以及基于AI技术、涵盖呼叫中心、金牌客服等内容的智能客服业务。报告期内，科天云在企业级客户积累和自有产品研发及推广上取得突破，智能客服业务——天客云快速发展，智能视频业务顺利起步，营业收入大幅提升。
④工业互联网与智能制造
报告期内，集团整合内部相关资源，设立格创东智科技有限公司，以中国领先的行业级工业互联网平台为战略愿景。格创东智依托集团多年制造业积淀，形成自有IP和自有知识产权的智能制造场景化解决方案，通过内部实施提升集团工业制造能力；同时，通过深度融合工业技术与信息技术资源，在IoT平台、人工智能、智能工厂等领域迅速切入市场，对外输出智能制造综合解决方案。此外，格创将积极与地方政府共建工业互联网基地，推动产业智能升级。
报告期内，集团在海外设立并购基金TCL Ventures Fund L.P.，在国内深圳TCL战略股权投资基金合伙企业（有限合伙），围绕集团三大核心技术战略方向在全球范围内寻找投资标的，强化公司主业核心竞争力，加速产业升级。
（3）财务管控业务
对于与核心业务关联度小，但未来增长及回报潜力较大的业务标的，集团主要以财务管控模式管理投资组合。
①通力电子
通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线智能互联产品的服务。
报告期内，通力电子大力推动产品智能化，主推智能语音音箱及与语音相关的智能化产品。受益于人工智能及互联网行业的快速发展，产品升级和客户多元化成为行业趋势，通力电子与知名互联网客户共同开发多品类智能音箱，市场份额显著提升。同时，依托音频领域强大的研发团队及技术优势，通力电子积极拓展新形态的结构件产品，并已向多家客户批量出货，成为推动业务增长的新动能。报告期内。通力电子实现销售收入22.7亿元，同比增长26.5%，实现净利润0.7亿元。
②翰林汇
翰林汇（835281）是专业从事IT产品销售与服务的业务平台，覆盖国内外一线品牌笔记本电脑、台式电脑、数码产品和相关配件。
报告期内，翰林汇以“销售+服务”的战略为牵引，不断丰富公司的业务板块和提升专业化经营能力,将公司打造成智能时代的计算设备提供商，翰林汇上半年实现销售收入70.8亿元，净利润1.0亿元。
③奥鹏教育
奥鹏教育是中国最大的网络学历教育服务运营机构，在网络学历教育服务、汉语水平 考试（网考）服务方面居领先地位，并积极发展互联网教育和职业教育。报告期内，教育网学历教育招生工作顺利完成，教师培训业务稳步推进，并在原有业务的基础上，加大教育资源整合和B2C业务拓展。截至报告期末，互联网IT职业教育平台注册用户同比增长35.4%，用户规模达1,314万人，行业排名第一。
④创投及财务投资业务
集团以TCL创投公司为载体，借助集团在新型显示及智能终端垂直整合的产业背景和专业管理团队，聚焦前瞻性及技术创新性产业的财务型创业投资业务，截至报告期末，TCL创投管理的基金规模为101.35亿元人民币，重点投资于新材料、新能源、大消费及高端制造行业。
同时，在非核心主业领域的财务投资中，集团审慎评估有前景的财务投资机会，目前持有上海银行（601229.SH）4.99%的股权、七一二（603712.SH）19.07%股权以及花样年控股（01777.hk）20.08%的股权。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
请参考本报告第十节财务报告的合并报表范围的变更
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-084
TCL集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年8月17日以电子邮件形式发出通知，并于2018年8月28日上午09：30在深圳市南山区高新南一道TCL大厦19楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2018年半年度报告全文及摘要》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
二、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于调整为子公司提供担保额度的公告》。
本议案将提交本公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、会议以 12票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2018年第四次临时股东大会的议案》
拟定于2018年9月12日下午14：30在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2018年第四次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1. 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2018年8月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2018-085
TCL集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第六次会议于2018年8月17日以电子邮件形式发出通知，并于2018年8月28日9:00在深圳市南山区高新南一道TCL大厦19楼第二会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
会议以全票（3票）审议通过以下议案：
1、 本公司2018年半年度报告全文及摘要；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
监事会
2018年8月28日
证券代码:000100 证券简称:TCL集团公告编号:2018-086
TCL集团股份有限公司
关于调整为子公司提供担保额度的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保的议案》。考虑到子公司业务需要及其担保需求，现拟调整11家子公司的担保额度。本次调整后，公司为子公司提供担保的额度为不超过9,961,645万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的334.88%（按公司2017年度经审计净资产（归属于上市公司母公司的所有者权益）2,974,706万元计）。
一、担保情况概述
为适应公司下属子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，公司拟对以下11家子公司向银行申请融资或其他业务需要时调整担保限额，合计增加担保额度151,925万元。具体如下：
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二、请求批准事项
（一）请求批准公司对上表所述11家子公司调整担保限额151,925万元；
（二）请求批准根据实际情况，公司可对全资子公司之间的担保限额进行调剂；亦可以对控股子公司的全资或控股子公司之间的担保限额进行调剂，以及可以将全资或控股子公司的全资或控股子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过70%，则须报股东大会另行审议。
三、被担保人基本情况
（一）担保额度调整的原因说明：
1、王牌通讯（香港）有限公司，因保险、保理业务，需公司增加担保；
2、TCT Mobile Overseas Limited，因保险业务，需公司增加担保；
3、TCL空调器（中山）有限公司，因贸易履约，需公司增加担保；
4、TCL空调器（武汉）有限公司，因贸易履约，需公司增加担保；
5、中山TCL制冷设备有限公司，因贸易履约，需公司增加担保；
6、广东TCL智能暖通设备有限公司，因贸易履约，需公司增加担保；
7、TCL空调器（九江）有限公司，因贸易履约，需公司提供担保；
8、TCL家用电器(香港)有限公司，因贸易融资业务，需公司提供担保；
9、深圳TCL航翔供应链服务有限公司，因贸易履约，需公司提供担保；
10、中山市幸福树网络科技有限公司，因贸易履约，需公司提供担保；
11、深圳市宝安TCL海创谷科技园发展有限公司，因保函需求减少，需公司减少担保。
（二）被担保人基本情况
1、王牌通讯（香港）有限公司
注册资本：500万港币；主营业务：通讯设备分销。截止2018年6月30日，公司总资产49.20亿元人民币，负债58.16亿元人民币，资产负债率118.21%，所有者权益-8.96亿元人民币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。
2、TCT Mobile Overseas Limited
注册资本：1港币；主营业务：通讯设备分销。截止2018年6月30日，公司总资产1.64亿元港币，负债7.06亿元港币，资产负债率430.49%，所有者权益-5.42亿元港币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。
3、TCL空调器（中山）有限公司
法定代表人：李书彬；注册资本：6,231万美元；主营业务：空调制造。截止2018年6月30日，公司总资产47.28亿元人民币，负债36.95亿元人民币，资产负债率78.15%，所有者权益10.33亿元人民币。公司持股比例80.00%，属于公司合并报表范围的子公司。
4、TCL空调器（武汉）有限公司
法定代表人：李书彬；注册资本：11,088万人民币；主营业务：空调制造。截止2018年6月30日，公司总资产43.31亿元人民币，负债41.75亿元人民币，资产负债率96.4%，所有者权益1.56亿元人民币。公司持股比例80.00%，属于公司合并报表范围的子公司。
5、中山TCL制冷设备有限公司
法定代表人：李书彬；注册资本：2,000万元人民币；主营业务：空调制造。截止2018年6月30日，公司总资产9.22亿元人民币，负债9.07亿元人民币，资产负债率98.37%，所有者权益0.14亿元人民币。公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。
6、广东TCL智能暖通设备有限公司
法定代表人：杨骏平；注册资本：1亿元人民币；主营业务：空调制造。公司注册成立于2017年12月10日，截止2018年6月30日，公司总资产2.65亿元人民币，负债2.67亿元人民币，资产负债率100.75%，所有者权益-0.02亿元人民币。公司持股比例64%，属于公司合并报表范围的子公司。
7、TCL空调器（九江）有限公司
法定代表人：陈绍林；注册资本：2,000万元人民币；主营业务：空调制造。公司注册成立于2018年2月14日，截止2018年6月30日，公司总资产4.75亿元人民币，负债4.76亿元人民币，资产负债率100.21%，所有者权益-0.01亿元人民币。公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。
8、TCL家用电器(香港)有限公司
法定代表人：无；注册资本：1港币；主营业务：贸易。截止2018年6月30日，公司总资产11.81亿元人民币，负债12.2亿元人民币，资产负债率103.3%，所有者权益-0.39亿元人民币。公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。
9、深圳TCL航翔供应链服务有限公司
法定代表人：冯永亮；注册资本：1,000万元人民币；主营业务：供应链管理。截止2018年6月30日，公司总资产1985万元人民币，负债1,960万元人民币，资产负债率98.74%，所有者权益25万元人民币。公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的子公司。
10、中山市幸福树网络科技有限公司
法定代表人：李书彬；注册资本：1,000万元人民币；主营业务：家电销售。截止2018年6月30日，公司总资产1.81亿元人民币，负债1.68亿元人民币，资产负债率92.82%，所有者权益0.13亿元人民币。公司持股比例70%，属于公司合并报表范围的子公司。
11、深圳市宝安TCL海创谷科技园发展有限公司
法定代表人：元君卿；注册资本：5,000万元人民币；主营业务：房地产经营。截止2018年6月30日，公司总资产2.53亿元人民币，负债2.11亿元人民币，资产负债率83.4%，所有者权益0.42亿元人民币。公司持股比例59.5%，属于公司合并报表范围的子公司。
四、防范担保风险的措施
公司将通过如下措施控制担保风险：
（一）严格风险评估，并设立担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并对子公司的总体担保额度控制在批准限额内。
（二）公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款都需经过TCL财务公司，公司能充分监控被担保公司的现金流向，掌握企业的经营情况，控制好风险，保障本公司整体资金的安全运行。
（三）为控制担保风险，做到与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保。
（四）上述公司向银行申请授信或其他业务需要本公司提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，将按公司获评的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年6月30日，本公司及控股子公司的担保余额为4,601,348万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为154.68%，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。
六、授权事项
授权公司CEO或CFO或其他有权签字人签署上述担保有关文件。
七、审批程序
本次对子公司提供担保的额度调整事项已经第六届董事会第十一次会议审批通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2018年8月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-087
TCL集团股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
■■
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2018年8月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360100。
2. 投票简称：TCL投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
■
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-088
TCL集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王建勋先生递交的辞职报告，王建勋先生因个人原因辞去公司的证券事务代表职务，辞职后王建勋先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。在此期间，将由公司董事会秘书代行证券事务代表相关工作。公司董事会对王建勋先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2018年8月28日
证券代码:000100 证券简称:TCL集团公告编号:2018-089
TCL集团股份有限公司
关于设立创业投资基金的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
为进一步发挥和利用优势和资源，寻找高成长性的企业或项目，并通过直接投资推动技术创新及在新市场的应用，带动产业链发展和技术进步，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL集团”）通过全资子公司宁波TCL股权投资有限公司（以下简称“TCL创投”）与常州创动基金管理有限公司、常州牡丹江南创业投资有限责任公司（以下简称“常州牡丹”）、常州天融股权投资中心（有限合伙）（以下简称“常州天融”）共同设立一只目标规模为5.01亿的创业投资基金。
创业投资基金以有限合伙的形式组建，名称为常州创动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州创动创业投资基金”），首期总认缴出资额为人民币3.76亿元，其中常州创动基金管理有限公司作为普通合伙人认缴人民币100万元，TCL创投作为有限合伙人认缴人民币2亿元，常州牡丹作为有限合伙人认缴人民币1亿元，常州天融作为有限合伙人认缴人民币7,500万。在基金成立之日起一年内，基金管理人可根据基金发展情况和潜在的项目投资进展向外部投资人募集，以达到5.01亿元的认缴出资总额。
本次交易构成与专业投资机构合作，不构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交董事会审议。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人
企业名称：常州创动基金管理有限公司
企业性质： 有限责任公司
公司注册地及主要办公地点：常州市新北区高新科技园3号楼B座403-5
法定代表人：童雪松
注册资本：300万元
经营范围：基金管理、股权投资。（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外且依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：袁冰持股34%、净春梅持股26%、常州牡丹江南创业投资有限责任公司持股20%、宁波TCL股权投资有限公司持股20%。
（二）有限合伙人
1、常州牡丹江南创业投资有限责任公司
公司名称：常州牡丹江南创业投资有限责任公司
企业性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司注册地及主要办公地点：江苏省常州市天宁区青洋北路47号
法定代表人：周明
注册资本：人民币3亿元
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
股权结构：黑牡丹（集团）股份有限公司持股100%。
2、常州天融股权投资中心（有限合伙）
企业名称：常州天融股权投资中心（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地及主要办公地点：常州市新北区高新科技园3号楼E座502室
执行事务合伙人：常州和嘉资本管理有限公司
认缴出资：人民币25亿元
经营范围：资产管理（除金融、保险类）、股权投资、实业投资、创业投资、投资管理（企业不得从事金融、类金融业务、依法需取得许可和备案的除外）；投资咨询（除证券、期货类咨询）。
合伙人及出资比例：常州和嘉资本管理有限公司（普通合伙人）出资比例为0.002%、常州华睿股权投资管理有限公司出资比例为19.998%、江苏省国际信托有限责任公司出资比例为80%。
三、创业投资基金相关情况介绍
1、基金基本情况
基金名称：常州创动创业投资合伙企业（有限合伙）
基金规模：首期总认缴出资3.76亿元，成立之日起一年内可继续募集至基金总认缴出资额达到人民币5.01亿元
组织形式：有限合伙企业
执行事务合伙人：常州创动基金管理有限公司
出资方式：合伙制运作，合伙结构如下
■
出资进度：基金的全体合伙人根据普通合伙人的缴付出资通知分期缴付，首期出资的缴付出资通知应在合伙企业完成工商登记之日起十个工作日发出。
存续期限：有限合伙的存续期限为自注册成立之日起七年，其中，自注册成立之日起前三年或全体合伙人认缴出资（违约合伙人之认缴出资除外）都已实际使用，二者孰早为投资期，经全体合伙人一致同意，投资期可以延长两次，每次一年；投资期结束后合伙企业的剩余存续期限为退出期。
退出机制：通过所投资项目公司上市或股权转让的方式退出。
投资方向：基金将重点投资TMT、新材料、智能制造等相关行业的优质企业。本基金将主要投资于处于创建或重建过程中的未上市成长性创业企业。
2、管理模式
管理和决策机制：普通合伙人有权聘请在中国证券投资基金业协会登记的专业基金管理人担任基金的受托管理人,并负责组建基金的投委会，投委会由5名委员组成，基金对项目公司的投资、退出等重大事项均由投委会决策。
3、收益分配机制：
合伙企业收到的项目投资收入、临时投资收入、逾期出资违约金及其他应归属于合伙企业的收入，在扣除合伙费用及其他费用后（统称“可分配收入”）应按照如下约定分配：
(i) 返还有限合伙人之累计实缴资本：100%返还截止到分配时点有限合伙人的累计实缴资本，直至各有限合伙人均收回其实缴资本；
(ii) 返还普通合伙人之累计实缴资本：100%返还截止到分配时点普通合伙人的累计实缴资本，直至各普通合伙人均收回其实缴资本；
(iii)支付有限合伙人出资优先回报：有限合伙人累计实缴资本的内部收益率（从有限合伙人各笔出资的到账日期起算到分配时点为止）达到年8%（单利）之前，普通合伙人不收取任何收益，直接将基金全部收益按有限合伙人的实缴出资比例分配至各有限合伙人账户；
（iv）若根据上述条款进行分配之后仍有余额，该等余额的80%归有限合伙人，并按各有限合伙人在基金的实缴出资比例分配，20%归于普通合伙人（以下简称“普通合伙人收益分配”）。
四、合作投资事项可能导致同业竞争或关联交易的情况说明
常州创动创业投资基金自身并不涉及经营具体业务，主要是以股权投资为主。公司参与投资设立常州创动创业投资基金的主要目的是通过专业管理和市场化运作，在获取财务收益的同时，期望通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合，加速公司的产业升级和成长。
由于基金所投资的方向是重点投资TMT、新材料、智能制造等相关行业的优质企业，将主要投资于处于创建或重建过程中的未上市成长性创业企业，不能排除产生与本公司产生同业竞争或关联交易的风险。
如导致同业竞争的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。
五、设立创业投资基金对上市公司的影响
TCL创投本次与常州牡丹、常州创动和常州天融共同设立创业投资基金，主要期望通过专业化的管理和市场化的运作，通过投资于创业或重建过程中的未上市成长性创业企业，并支持企业进一步发展和成长，从而获取财务收益。
六、风险提示
股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；常州创动创业投资基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
在股权投资基金的设立及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。公司将积极敦促常州创动创业投资基金寻找符合公司发展需求的投资项目，经过充分的论证后，通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
七、相关承诺
本公司承诺，在参与投资或设立投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、备查文件
《常州创动创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2018年8月28日
