福建阿石创新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-053
福建阿石创新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年8月27日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月13日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事会编制的《2018年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》
经审议，董事会同意全资子公司福建顶创控股有限公司对外投资设立全资子公司（即公司孙公司），孙公司名称最终以市场监督管理部门核定的名称为准。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于对外投资设立孙公司的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于核销资产的议案》
本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于核销资产的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-054
福建阿石创新材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年8月27日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2018年8月13日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为《2018年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2018年上半年的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为：2018年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年上半年募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于核销资产的议案》
监事会认为，公司本次核销资产事项，是为真实反映公司2018年上半年的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于核销资产的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会
2018年8月28日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-055
福建阿石创新材料股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司2018年半年度报告及摘要已于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-057
福建阿石创新材料股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1659号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,960.00万股，发行价为每股人民币9.97元。截至2017年9月21日，本公司共募集资金19,541.20万元，扣除发行费用3,121.15万元后，募集资金净额为16,420.05万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第351ZA0025号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和余额情况
截至2018年6月30日，募集资金使用及余额如下（单位：人民币元）：
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建阿石创新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年2月3日经本公司2016年第一次临时股东大会决议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年9月起对募集资金实行专户存储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至2018年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金专户金额情况如下（单位：人民币元）：
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说明：注1：截至2018年6月30日，本公司与兴业银行股份有限公司福州城北支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，购买的理财产品名称为：兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）；产品类型为保本浮动收益型；认购金额是6,000万元整；该理财产品期限为2018年6月22日至2018年9月20日。
注2：截至2018年6月30日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司福州长乐支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，购买的理财产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期；购买的产品类型为保本保证收益型；认购金额为1,500万元整；该理财产品期限为2018年6月1日至2018年7月6日。
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
2018年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年半年度，公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年8月28日
附表1
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-058
福建阿石创新材料股份有限公司
关于对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。公司全资子公司福建顶创控股有限公司（以下简称“顶创控股”）拟以自有资金在福州投资设立境内全资子公司（以下简称“孙公司”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次对外投资设立全资孙公司事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，由公司董事会授权管理层负责具体办理注册登记等事宜。本次投资的资金来源为自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 拟设立全资孙公司的基本情况
公司名称：福建顶创科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：2,000万元人民币
资金来源：自有资金
股权结构：福建顶创控股有限公司持股100%
注册地址：福建省福州市
法定代表人：陈钦忠
经营范围：金属材料、非金属材料、稀贵金属（含金、银、锡、铟等金属）材料、机器设备、电子产品及其原材料的销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
以上信息，均以市场监督管理部门最终核准结果为准。
三、 对外投资的目的及其对公司的影响
1、投资目的
本次投资设立全资孙公司，是为了优化公司上下游产业机构，降低公司运营成本，细化公司战略布局，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动，对公司未来发展具有积极意义，且不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
2、存在的风险及对公司的影响
本次投资设立孙公司拟以顶创控股自有资金进行投入，因孙公司的设立及建设尚需一定的时间，加之未来市场变化的不确定性也存在一定的风险。可能会导致孙公司无法达到计划的预期运营效果，将可能会对顶创控股的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响。公司将密切关注孙公司的经营状况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队，以不断适应市场变化的需求，提高管理能力，积极防范和应对上述风险。此外，本次投资设立孙公司的资金为公司未来发展战略布局的一环，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-059
福建阿石创新材料股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于核销资产的议案》，本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次核销资产的概述
为真实反应公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为进一步加强资产管理，公允地反映公司2018年上半年的财务状况和资产价值，结合公司实际情况，公司对截止2018年6月30日使用年限久远、故障无法修复以及技术指标已达不到使用要求的固定资产予以核销。
二、本次核销资产的范围和金额
1、固定资产处置
公司本次处置固定资产的原值181,572.04元，累计折旧93,731.42元，账面价值87,840.62元，减少2018年1-6月利润总额6,560.43元。
2、应收账款核销
本次核销应收账款29,740.00元，主要系民事调解书（2017）闽0182民初5274号我司与上海巨煌光电科技有限公司买卖合同纠纷结算尾款，经审批予以核销。本次核销坏账已计提坏账准备2,974.00元，影响2018年1-6月利润总额26,766.00元。
三、本次资产核销对公司的影响
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。
四、董事会关于核销资产的意见
本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。
五、独立董会关于核销资产的独立意见
经核查，本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司2018年上半年的财务状况和资产价值，符合公司整体利益，不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东利益，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司本次核销资产事项。
六、监事会关于核销资产的意见
监事会认为，公司本次核销资产事项，是为真实反映公司2018年上半年的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。
七、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
3、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年8月28日
