四川天一科技股份有限公司
关于重大资产重组相关事宜获国务院国资委批复的公告

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2018-062

四川天一科技股份有限公司

关于重大资产重组相关事宜获国务院国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司（以下简称“股份公司”、“天科股份”或“本公司”）近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于四川天一科技股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》（国资产权[2018]568号），主要内容如下：

一、原则同意股份公司本次资产重组和配套融资的总体方案。

二、本次资产重组和配套融资完成后，股份公司总股本不超过89371.6258万股，其中：中国昊华化工集团股份有限公司（SS）、昊华化工有限责任公司（SS）和中蓝晨光化工研究设计院有限公司（SS）分别持有60786.2524万股、2323.1310万股和101.2226万股股份，占总股本的比例分别不低于68.02%、2.60%和0.11%。

三、请中国化工集团有限公司指导国有股东按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利、维护国有权益，促进股份公司健康发展。

四、请中国化工集团有限公司在本次资产重组和配套融资相关工作完成后10个工作日内，将有关情况在国务院国资委产权管理综合信息系统中填报。

天科股份本次资产重组和配套融资事宜尚须提交本公司股东大会审议通过后，报请中国证监会核准。天科股份将根据事项进展情况，严格按照上市公司重大资产重组相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2018年8月29日

●报备文件：

1、国务院国有资产监督管理委员会《关于四川天一科技股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》（国资产权[2018]568号）。