广东红墙新材料股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-067
广东红墙新材料股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红墙股份”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司董事会已完成了2017年预留限制性股票授予登记工作，现将有关具体情况公告如下：
一、限制性股票授予的具体情况
1、授予日：2018年6月29日
2、授予价格：11.31元/股
3、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
4、授予对象及数量：
本次预留限制性股票实际授予1,344,400股，占授予前公司股本总 额125,039,500股的1.08%。激励对象合计109人，为符合公司（含子公司）任职资格的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认定需要激励的其他骨干员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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注：各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异,这些差异是因四舍五入造成。
5、本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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6、预留授予部分限制性股票的解除限售条件：
（1）公司业绩考核要求
预留授予的限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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注：上述“净利润”、“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。由本次股权激励产生的激励成本属于经常性损益。
在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，如公司当年业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司回购注销。
（2）个人业绩考核要求
根据公司制定的现有考核规定，激励对象综合评分分为优秀、良好、合格、尚需改进与需大幅改进等5个等级，对应绩效系数如下：
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若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象在解除限售期内可解除限售的限制性股票股数＝该激励对象因本激励计划所获得的限制性股票总量×解除限售比例×绩效系数。
激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限售，未能解除限售部分由公司回购注销。
二、激励对象获授限制性股票与公司前次经董事会审议情况一致性的说明
2018年6月29日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意向113名激励对象授予1,350,000股限制性股票。
在授予日确定后的资金缴纳、股份登记过程中，激励对象张利、龚淑杰、黄冠莉、杜爱群放弃认购其获授的全部限制性股票，合计5,600股。本次授予限制性股票的激励对象人数调整为109名，本次完成登记的限制性股票数量为1,344,400股。
三、验资情况
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月21日出具了《验资报告》（广会验字[2018]G18001070095号），审验了公司截至2018年8月21日止新增注册资本及股本的实收情况，认为：截至2018年8月21日止，公司已收到109名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币15,205,164.00元，其中新增注册资本（实收资本）人民币1,344,400.00元，资本公积为人民币13,860,764.00元。变更后的累计注册资本实收金额为人民币126,383,900.00元。
四、授予股份上市日期
本次限制性股票激励计划的预留授予日为2018年6月29日，授予股份的上市日期为2018年8月30日。
五、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予股份上市日前6个月买卖本公司股票的情况
经自查，公司参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予股份上市日前6个月不存在买卖本公司股票的情况。
六、股份变动
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本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
七、控股股东及实际控制人持股比例变动
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由125,039,500股增加至126,383,900股，导致公司实际控制人拥有权益比例发生变动。公司实际控制人刘连军先生在预留授予前持有公司股份57,433,050股，占授予前公司总股本的45.93%；本次授予完成后，刘连军先生所持股份占授予后公司总股本的45.44%。
本次限制性股票授予不会导致公司实际控制人发生变化。
八、按新股本计算的每股收益调整情况
本次预留限制性股票授予完成后，按新股本126,383,900股摊薄计算2017年度每股收益0.64元/股。
九、本次授予限制性股票所募集的资金使用计划及说明
2017年限制性股票计划预留授予所筹集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2018年8月29日
