北京东方中科集成科技股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年政府工作报告明确的GDP预期增长目标是6.5%。今年上半年，GDP同比增长6.8%，好于市场预期，各方面经济指标显示，宏观经济运行保持稳定态势，基本面市场预期良好。全国固定资产投资继续回落，但是高技术制造业投资保持较快增速。受贸易战影响，出口增速放缓。政府主动扩大进口，上半年进口增速明显加快，贸易顺差同期收窄。

在此宏观经济环境下，公司制定了“深入行业、创新布局、加强管控、重塑文化”的十六字工作方针，进一步加强对运营管理体系的完善和优化，提高运营效率，在有效控制管理成本的前提下，确保了主营业务的稳定增长。同时，公司还积极推进并购重组和业务创新，为下一阶段的企业发展奠定基础。2018年上半年，公司较好的实现了既定经营目标。

1、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入385,110,697.76元，同比增长12.27%；实现利润总额13,591,529.95元，同比增长55.17%；实现归属于上市公司股东的净利润10,922,233.32元，同比增长58.13%；毛利率14.05%，同比增加1.39个百分点。

报告期内，公司营业收入、毛利及毛利率较去年同期均取得增长，主营业务保持稳定发展，利润总额和净利润也较去年同期有较大增长。

2、公司运营管理情况

报告期内，公司运营管理工作主要围绕以下几个方面展开：

（1）研究行业发展动态和趋势，结合公司上市后面临的新形势，在总结过去三年战略落实情况的基础上，确定了2019-2021三年战略规划和发展路线图，并在全公司广泛宣贯，树立目标、凝聚共识。

（2）通过行业化的业务模式推进，促进核心业务的转型，加快行业化对于业务的引导，深入理解客户需求，提供面向客户需求和应用场景的专业解决方案；历练团队、沉淀技术，逐步加强基于技术和服务的核心竞争力。

（3）围绕公司战略规划及新兴行业发展的研究，加强创新业务开拓布局的速度、广度和深度，推进战略项目的有效落实。

（4）加强了公司整体的市场产品推广和整合传播能力，特别是E-Markting的传播能力；通过细分目标市场解码客户需求，确保精准营销落地，起到了对于业务的拉动作用。

（5）进一步健全销售管理体系，夯实核心业务管控基础，优化销售管理流程，全面提高销售团队的专业技能；同时，完善了公司内控管理体系，制定了公司对外投资管理办法，为创新业务项目的落地实施提供有力保障。

（6）围绕公司战略，制定了同期IT战略规划，以提高信息系统整体架构的稳定性、灵活性和可扩展性。同时持续业务流程优化，配合上市公司合规管理要求，完善业务流程管控体系，利用BPM等IT系统，将相关内容落实到了日常业务操作当中。

（7）通过建立灵活多样的、针对不同层级的培养计划，完善公司各序列的人才梯队建设；通过差异化的激励和考核政策实施，稳定骨干员工团队，提高公司员工的凝聚力和执行力。

（8）组织行之有效的活动，在公司内部推动企业文化落地工作，在公司各层级树立“不忘初心，开拓前进”的管理和工作意识；继续发扬“以人为本”的企业精神，为员工创造良好的工作氛围和环境。

3、重大事项

报告期内，公司启动了针对大股东下属控股公司的并购重组工作，推出了员工限制性股票激励计划：

（1）并购重组

公司因计划购买控股股东东方科仪控股下属控股子公司东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”）65%股权，于2018年5月22日开市时起开始停牌。（相关情况请参考公司指定披露网站巨潮资讯网披露的相关公告）

东方招标专注于科研院所的仪器设备招标代理业务，经过多年积累，在该领域具有较强的竞争优势，拥有稳定的客户群且在客户中占有较大份额，与公司在服务内容和客户群体方面具有互补性，本次交易如果顺利完成，能够优化公司现有业务结构，加强行业协同，进一步提升公司在行业内的知名度和综合服务能力。

在已经披露的预案中，东方科仪控股承诺东方招标在2018年、2019年和2020年分别实现扣非后净利润1,950万元、2,150万元和2,300万元。承诺利润如能按期实现，公司的资产规模、营收规模和净利润都将得到提升，盈利能力将进一步强化，公司的抗风险能力和可持续发展的能力会得到增强，从而推动公司长期发展战略的实现。

（2）限制性股票激励计划

公司于2018年6月27日公告了《2018年限制性股票激励计划（草案）》，此次限制性股票激励计划的推出，是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和主要骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

■

本次限制性股票激励计划如果能够顺利实施，将有利于激励公司核心团队，努力实现各年度业绩考核目标，确保公司的长远发展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2018-068

北京东方中科集成科技股份有限公司关于第四届董事会第四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年8月28日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2018年8月23日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决。

一、审议并通过了《公司〈2018年半年度报告全文〉及摘要》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

详情请参考公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要和公司独立董事发表的独立意见。本次对激励计划激励的调整符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司此次对激励计划进行调整。

公司董事郑大伟为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案关联董事，故对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

四、审议并通过了《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

详情请参考公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》和公司独立董事发表的独立意见。

公司董事郑大伟为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案关联董事，故对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2018-069

北京东方中科集成科技股份有限公司关于第四届监事会第三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司第四届监事会第三次会议于2018年8月28日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2018年8月23日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决。

一、审议并通过了《公司〈2018年半年度报告全文〉及摘要》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。本次对激励计划激励的调整符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司此次对激励计划进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交股东大会审议。

四、审议并通过了《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-070

北京东方中科集成科技股份有限公司关于2018年限制性股票

激励计划（草案）及相关文件的

修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国科学院控股有限公司的批复意见及客观情况的变化，公司于2018年8月28日召开了第四届董事会第四次会议，对公司2018年 6月 26日在巨潮资讯网上已经披露的《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要（以下简称“《股权激励计划（草案）》及摘要”）、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）进行了修订并形成《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，本次修订的主要内容如下：

一、主要修订内容

1、激励对象人数及授予数量

修订前：

本激励计划拟授予的限制性股票数量97.02万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额11334.00万股的0.86%。其中首次授予87.32万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额11334.00万股的0.77%；预留9.7万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额11334.00万股的0.09%，预留部分占本次授予权益总额的10.00%。

本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

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修订后：

本激励计划拟授予的限制性股票数量95.31万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额11334.00万股的0.84%。其中首次授予85.78万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额11334.00万股的0.76%；预留9.53万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额11334.00万股的0.08%，预留部分占本次授予权益总额的10.00%。

本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

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《股权激励计划（草案）》及摘要中的相关内容已同步做出修订。

2、本激励计划公司层面授予业绩考核

修订前：公司2017年营业收入较2014年营业收入的三年复合增长率不低于10%；公司近三年净资产收益率平均值不低于5%，且不低于对标企业近三年净资产收益率平均值的50分位值；同时，公司2017年主营业务收入占营业收入的比重不低于95%。

修订后：公司2017年营业收入较2014年营业收入的三年复合增长率不低于10%；公司近三年净资产收益率平均值不低于6%，且不低于对标企业近三年净资产收益率平均值的50分位值；同时，公司2017年主营业务收入占营业收入的比重不低于95%。

《股权激励计划（草案）》及摘要、《考核管理办法》中的相关内容已同步做出修订。

3、个人层面绩效考核

修订前：

激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：

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修订后：

激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：

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《考核管理办法》中的相关内容已做出修订。

4、本激励计划首次授予限制性股票的授予价格

由于公司在公告了股权激励计划（草案）后实施了2017年度分红派息，公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本113,340,000股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2018年6月26日，除权除息日为2018年6月27日。

根据股权激励计划的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，

P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

调整后的限制性股票首次授予价格=14.44-0.04=14.40元/股。

修订前：首次授予的限制性股票的授予价格为每股14.44元，即满足授予条件后，激励对象可以每股14.44元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。

修订后：首次授予的限制性股票的授予价格为每股14.40元，即满足授予条件后，激励对象可以每股14.40元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。

《股权激励计划（草案）》及摘要中的相关内容已同步做出修订。

5、限制性股票的会计处理

修订前：

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票公允价值，得出每股限制性股票的公允价值为14.09元。公司首次授予87.32万股限制性股票应确认的总费用为1230.34万元，前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的限售期，在相应的年度内按匀速三次解除限售比例分摊，同时增加资本公积。假设授予日为2018年7月底，则2018年-2022年限制性股票成本摊销情况见下表：

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修订后：

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票公允价值.根据当前价格进行预测算得出每股限制性股票的公允价值为14.13元。公司首次授予85.78万股限制性股票应确认的总费用为1212.07万元，前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的限售期，在相应的年度内按匀速三次解除限售比例分摊，同时增加资本公积。假设授予日为2018年10月底，则2018年-2022年限制性股票成本摊销情况见下表：

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《股权激励计划（草案）》及摘要中的相关内容已同步做出修订。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日