重庆正川医药包装材料股份有限公司

公司代码：603976            公司简称：正川股份

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，关联审评、一致性评价等医药产业政策的落实带来了新的挑战和发展机遇。受环保政策影响的原物料价格波动，成本压力持续上升，同时也加速了药包行业的洗牌，公司环保合规和生产规模领先的优势在上半年得以显现。公司重点推进了管理改善、质量改善、市场开拓、设备改造与自动化引进、扩产项目、信息化建设等方面工作。

报告期内，公司实现营业收入31,464万元，比上年同期上涨20.94%；实现利润总额5,443万元，比上年同期上涨11.59%；实现净利润4,692万元，比上年同期上涨10.54%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2018-017

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日以电话等形式向各位董事发出了召开第二届董事会第十二次会议的通知。会议于2018年8月28日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事7名，董事肖清先生、范勇先生因公出差无法参加本次会议，特委托公司董事姜凤安先生出席并代为行使表决权。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司2018年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2018年8月28日