山东共达电声股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-067

山东共达电声股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对山东共达电声股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第640号）（以下简称“《问询函》”）。公司董事会对此给予了高度重视，立刻组织相关人员认真核查相关事项，现就《问询函》所关注的问题回复并公告如下：

1、爱声声学质押你公司股份所获资金的用途；

回复：公司控股股东潍坊爱声声学科技有限公司（以下简称“爱声声学”）于2017年底通过协议收购方式，以人民币9.95亿元受让了潍坊高科电子有限公司持有的公司5,498万股股份（占公司总股本的15.27 %）。根据双方的股份收购协议等交易文件之约定，在公司股份全部过户至爱声声学名下后，爱声声学将公司2,160万股股份(占公司股本总额的6%，占爱声声学持有公司股份总数的39.29%)质押给潍坊高科电子有限公司，作为其履行最后一期股份收购价款支付义务（应在2019年7月1日前支付人民币3.05亿元）的担保。在股份质押登记相关手续办妥后，公司于2018年3月8日公告了前述股份质押事宜。

此外，根据爱声声学当时的收购资金安排，第一至三期股份收购款共计人民币6.90亿元主要由其控股股东万魔声学科技有限公司（以下简称“万魔声学”，持有爱声声学98.80%的股权）提供。为归还因前述股份收购事宜而形成的股东借款，万魔声学向平安银行股份有限公司深圳分行申请了金额为人民币3亿元的综合授信额度并将全部额度转授信给爱声声学使用，爱声声学以其持有的公司3,060万股股份（占公司股本总额的8.5%，占爱声声学持有公司股份总数的55.65%）为前述综合授信提供质押担保。公司于2018年7月26日公告了前述股份质押事宜。

综上，爱声声学质押公司股份系为其后续股份收购价款支付义务及申请的银行综合授信提供质押担保。截至目前，爱声声学已实际使用了人民币1.5亿元的综合授信额度，所获资金人民币1.5亿元已全部用于归还其对控股股东万魔声学的欠款。

2、目前，爱声声学质押你公司股份占其所持股份比例已达95%，其质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；爱声声学持有你公司股份情况是否存在发生变化的风险；你公司是否存在实际控制人发生变化的风险；

回复：截至目前，爱声声学质押公司股份相关协议未约定平仓线及预警线等内容，所质押的股份不存在平仓风险。万魔声学生产经营正常、财务状况良好，其通过爱声声学实际控制公司股份并能够继续为爱声声学提供财务支持，因此爱声声学质押公司股份的风险均在可控范围内，其持有公司股份不存在因质押事宜而发生变化的风险，公司不存在实际控制人发生变化的风险。

3、除上述质押股份外，爱声声学持有的你公司股份是否还存在其他权利受限或处置风险的情形；如存在该情形，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务；

回复：截至目前，爱声声学持有公司股份不存在其他权利受限或处置风险的情形。

4、你公司认为应予以说明的其他事项。

回复：公司不存在其他需要说明的事项。

特此公告

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年8月29日