天津天药药业股份有限公司

公司代码：600488            公司简称：天药股份

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，国内医药行业监管持续趋严，加之安全环保等外部检查力度加大，公司适应市场竞争和医改变局，抓住激素市场转暖契机，超前谋划，创新销售模式，积极响应两票制等政策改革，发挥部分品种优势，在生产调度、安全环保、内部管理等方面下大力气，持续增强企业盈利能力，推动了企业的良性发展。报告期公司实现营业收入12.95亿元，同比增长30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润7635.39万元，同比增长12.69%。

主要开展的重点工作：

第一，研判市场变化，提高盈利能力

国内市场：关注市场变化，及时掌握市场动态，灵活采取各类销售策略，及时制定有效的应对措施，掌握市场主动权；以客户为本，针对不同市场采取差异化竞争手段，从多个角度扩大公司产品的市场份额；加强重点客户的维护工作，巩固公司的市场地位；全方面提升客户服务质量，积极开拓新市场新客户；做好部分产品的市场运作，维护和完善既有的营销措施，为公司实现全年销售利润保驾护航。发挥制剂品种优势，借助急抢救药产品群，带动其他品种的销售；全面实行学术推广营销模式，搭建专业性平台，强化客户对品牌的认可度和信任感。

国际市场：今年上半年激素原料药的出口形势好于去年同期，主要体现在随着国家层面环保监管的持续加强和常态化，一些上游加工企业及竞争对手的关停造成短缺，市场上供需出现了变化。多个重点品种国内市场出现供不应求的局面，公司抓住市场机遇，提高公司重点产品的盈利能力。

第二，加快技术改进步伐，确保产品市场竞争力

公司注重新品研发，努力培育和提升核心竞争力。目前新品研发工作进展顺利，工艺验证、方法学验证、试生产等工作取得预期效果，一致性评价工作按照计划进度进行，公司多个产品GMP认证工作陆续开展，稳定性检验工作按期推进。“符合FDA标准的泼尼松片研制与开发”项目被列入天津市工业和信息化委员会专项资金项目。同时，公司加快工艺优化创新，不断降低成本，通过劳动竞赛和技术攻关等各种形式积极开展工艺优化和改进。

第三，深化质量管理，打造完善的质量体系

审计及GMP管理方面：报告期内公司接待并通过多个重要客户审计。甲泼尼龙产品通过了韩国药监局官方审计。子公司金耀药业的冻干粉针剂、胶囊剂等产品通过了GMP认证，还通过了天津市滨海新区市场和质量监督管理局的飞行检查、国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验中心的GMP跟踪检查。

国内外法规注册方面：一是国际注册，甲泼尼龙片的ANDA申请获得美国FDA审评批准；甲泼尼龙CEP证书更新，顺利获得新CEP证书；法规调研、DMF文件编写、审核和提交工作如期完成。二是国内注册，完成甲泼尼龙片变更有效期的补充申请的资料上报、多个品种的再注册和甲巯咪唑片的说明书修订的备案工作。

提高质量意识方面：按照培训计划组织了各项GMP培训，借助APP平台，做好在线培训和考核，利用多种方式，不断强化全员的质量意识。

第四，加强生产安排，保证市场持续供货

原料药方面抓住激素市场转暖契机，进一步调整产品结构和布局，合理排产，平衡产品结构，及时调整中间体采购和成品生产计划，满足市场需求。制剂方面调整生产作业计划，保证重点产品产销存平衡，多部门通力协作，抢占市场机遇，确保市场供应。

第五，夯实企业内部管理，增强稳定运行能力

安全管理方面：公司完善安全生产责任制，组织签订全体人员的《安全目标管理责任书》，实现了从高管到一线员工的全员覆盖、一岗一责，符合新安全生产法的主旨要求。同时重新修订完善了安全管理制度，确保公司安全生产有章可循。坚持安全巡视检查和组织各类专项检查，严格把控特种作业，确保安全措施和现场监护到位、操作环境合规。加强安全培训教育和专项培训，提高全员安全意识。

绩效考核方面：公司修订完善车间和部门绩效考核方案和KPI指标，使考核更加合理，进一步激发员工的工作干劲。

制度建设方面：重新梳理公司各部门职责，明确责任与流程，进一步完善管理制度体系。

财务管理方面：公司通过优选各种保本保息的资金管理方案，开展募集资金理财，降低财务费用；推动全面预算跟踪管理，提高资金管控和利润预测的水平，为公司决策提供信息支持。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：张杰（代）

天津天药药业股份有限公司

2018年8月29日

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-052

天津天药药业股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469 号文核准，由主承销商万联证券有限责任公司（现更名为“万联证券股份有限公司”，以下简称“万联证券”）非公开发行人民币普通股（A股）不超过10,100万股。根据2012年利润分配方案，2013年3月13日公司发布《关于实施2012年度利润分配和资本公积转增资本后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，调整后的发行底价为3.65元每股，发行数量不超过15,060万股。公司于2013年3月18日正式启动了非公开发行股票的发行工作，2013年3月20日确定向包括天津药业集团有限公司和兵工财务有限责任公司在内的5名投资者发行14,652万股，发行价格3.75元/股。截止至2013年3月28日公司实际收到非公开发行人民币普通股 146,520,000.00股，募集资金总额为人民币549,450,000.00元。减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币23,611,795.02元，实际募集资金净额为人民币525,838,204.98元。上述资金于2013年3月28日到位，已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具华寅五洲证验字[2013]I-0002号验资报告。

二、募集资金的管理情况

公司于2008年7月召开第三届董事会第二十五次会议审议通过修订《公司募集资金管理制度》，之后又按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求，结合公司实际情况，于 2013年4月19日经第五届董事会第十二次会议对《公司募集资金管理制度》进行了再次修订。

为规范募集资金管理，保护投资者利益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》，经第五届董事会第十二次会议审议通过，公司分别在三家银行开立募集资金专户，具体信息如下：

（一）天津银行股份有限公司金河支行，存款账户为：208101201080355811，用于存储收购金耀生物污水处理环保工程资产项目资金11,178.58万元。

（二）中国民生银行股份有限公司海河支行，存款账户为：2106014170002963，用于存储收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目资金16,410.51万元。

（三）天津银行股份有限公司东联支行专项账户，存款账户为：205901201010027922，用于存储皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目资金24,994.73万元。

公司和保荐机构万联证券分别与天津银行股份有限公司东联支行、天津银行股份有限公司金河支行、中国民生银行股份有限公司海河支行于2013年4月签订了《募集资金三方监管协议》，公司按照上海证券交易所规定的审批程序履行相关手续，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据《天津天药药业股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金使用计划如下：

本次非公开发行股票拟募集资金不超过55,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为525,838,204.98元，其中11,178.58万元用于收购金耀生物污水处理环保工程资产，16,410.51万元用于收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债，24,994.73万元用于皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目,对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额的部分，公司将通过自筹资金解决。

1.收购金耀生物污水处理环保工程资产项目实施情况

截至本报告出具日，公司已支付人民币12,919.70万元用于收购金耀生物污水处理环保工程资产，其中非公开发行募集资金支付11,178.58万元，公司自有资金支付1,741.12万元，上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体情况详见公司2013年6月15日的《关于非公开发行募集资金收购金耀生物污水环保工程资产的公告》。

2.收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目实施情况

截至本报告出具日，公司已支付人民币17,384.66万元用于天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目，其中非公开发行募集资金支付16,410.51万元，公司自有资金支付974.15万元，上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体情况详见公司2013年7月20日的《关于非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债的公告》。目前该项目也已完成了药监部门许可证书的资质转移工作。

3.皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目实施情况

截至本报告出具日，公司已终止原“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”，并变更募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司的部分现金对价,该事项已经公司第七届董事会第六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，具体实施情况详见公司2018年5月4日的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易支付现金对价的公告》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司在天津银行股份有限公司东联支行、天津银行股份有限公司金河支行、中国民生银行股份有限公司海河支行开设的三个募集资金专用账户的资金全部使用完毕，并且三个账户均已注销，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体实施情况详见公司2018年7月31日的《天津天药药业股份有限公司关于募集资金专户销户的公告》。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司无此情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年6月9日召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，同意公司在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币7,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。2017年6月15日,上述闲置募集资金7,500万元用于补充流动资金。

2018年3月20日,公司已将7,500万元补充流动资金归还至募集资金专用账户。详见公司2018年3月21日的《天津天药药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2013年6月14日经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过15,000万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。报告期内情况如下：

1. 2018年1月3日公司与天津银行股份有限公司续签协议，使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买了其发行的保本型理财产品（津银理财—稳健增值计划）。起息日为2018年1月3日，期限为30天。

2. 2018年2月5日公司与天津银行股份有限公司续签协议，使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买了其发行的保本型理财产品（津银理财—稳健增值计划）。起息日为2018年2月5日，期限为30天。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司无此情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

报告期内公司无此情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内公司无此情况。

（九）募集资金使用的其他情况

募集资金使用情况汇总在“募集资金使用情况对照表”（附表1）中。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年3月12日召开的第七届董事会第六次会议和2018年4月3日召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案。为节约公司成本，提高募集资金使用效率，实现股东权益的最大化，公司终止“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”，并将募集资金(含利息共计285,563,893.18元)用于支付收购天津金耀药业有限公司的部分现金对价，详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）中内容。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司应披露的非公开发行募集资金使用的相关信息均予以及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金违规管理情况。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2018年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-049

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2018年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年8月20日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事张杰先生主持。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过了关于聘任王淑丽女士为公司总工程师的议案。

经公司总经理张杰先生提名，拟聘任王淑丽女士为公司总工程师，王淑丽女士简历见附件。张杰先生因工作调整,辞去公司技术总监职务。董事会对张杰先生担任技术总监期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过了关于继续聘请中审华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年年度审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。

此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5. 审议通过了关于向招商银行天津分行申请增加综合授信额度的议案。

公司拟向招商银行天津分行申请增加综合授信业务，金额为人民币叁仟万元整，到期日为2019年3月，该笔综合授信业务担保方式为信用方式。公司于2018年1月18日第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向招商银行天津分行申请综合授信额度的议案》，金额为人民币贰亿元整，截至目前，公司向招商银行天津分行的综合授信额度累计为贰亿叁仟万元整，超过公司章程规定的董事会审议权限，此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.审议通过了关于召开2018年第四次临时股东大会的议案。

《天津天药药业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2018年8月29日

附件：

王淑丽女士简历

王淑丽，女，1973年生人，中共党员，天津大学化学工艺专业博士，正高级工程师。历任天津药业有限公司研究所合成科研员；天津药业有限公司研究所副所长；天津药业研究院有限公司合成研究三室主任；天津药业研究院有限公司院长助理、副院长；公司工会主席、党委副书记；公司监事。

股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-050

天津天药药业股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司第七届监事会第五次会议于2018年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年8月20日以书面和传真的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事4人，实际表决监事4人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

1.审议通过了关于王淑丽女士辞去公司职工监事的议案；

王淑丽女士因工作调整，辞去公司职工监事职务，辞职后王淑丽女士仍在公司任职。监事会对王淑丽女士担任职工监事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

目前，公司监事共4人，不低于《公司法》规定的法定最低人数，为保证公司监事会的规范运作，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事补选工作。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2018年8月29日

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-051

天津天药药业股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年年度审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，并提请公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有规模大、执业质量高、业务能力强等特点，具有大量上市公司审计工作经验，能够充分胜任公司的审计工作，因此同意公司续聘该所作为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2018-053

天津天药药业股份有限公司

关于召开2018年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月20日 14点30 分

召开地点：天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月20日

至2018年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，相关公告于2018年8月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票账户卡。

异地股东可采取信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2018年9月19日，上午8:30-11:30，下午14:00-16:30 。

（三）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

地 址：天津开发区西区新业九街19号

邮政编码：300462

联 系 人：刘佳莹/王春丽

联系电话：022-65277565

传 真：022-65277561

六、 其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（二）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2018年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津天药药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月20日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。