合肥常青机械股份有限公司
公司代码：603768 公司简称：常青股份
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018 年上半年我国汽车产销量分别为1405.77 万辆和1406.65万辆，同比增长 4.15%和5.57%；与去年同期相比，产量增速回落0.49个百分点，销量增速提升0.83个百分点，公司前五大主要客户销量均保持平稳。公司 2018 年上半年营业收入995,414,612.63 元，比上年同期增长9.23%。
2018 年上半年主要原材料车用钢材价格继续保持高位，给公司汽车零部件业务经营带来较大压力，导致公司产品毛利率下降。报告期内，公司在董事会领导下，经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作：
1、大力抢抓市场机遇，全力拓展市场
公司坚持以“发展才是硬道理”，以客户为中心，以销售为龙头，积极开拓市场，通过加大营销力度，开拓新客户新市场，扩大公司产品的市场占用率。
2、推进降本增效，提升公司竞争力
面对原材料价格保持高位带来的成本压力，降本增效成为经营工作重点内容。公司通过加强采购环节的成本控制；完善生产工艺，逐步实现智能制造，提高生产效率；加强物流和仓储的成本控制；公司不断加大投入研究改进和优化生产流程，采用半自动或自动化设备和生产线，全面提高生产效率。
3、加大研发创新投入、保持行业领先地位
截止报告期末，公司拥有发明专利14项，实用新型专利134 项，公司根据业务发展和技术研发的需要，成立了技术中心，承担公司研发职能。技术中心共设置 9个职 能部门和 1个委员会，分别负责模具项目的自主研发、设计和制造、新产品和新技术的开发设计、技术及标准化管理、质量管理、品质管控及产品检测等工作，及时把握领先的行业技术动向，确保研发和项目开发的可行性、顺应行业发展趋势。公司自成立以来，一贯高度重视技术研发及创新能力培养，不断优化研发机构设置，提高研发人员综合素质和能力。公司技术中心于 2012 年被安徽省经济与信息化委员会等部门评为省认定企业技术中心。
4、践行国家战略，推进智能制造
公司贯彻执行国家《中国制造 2025》的国家战略，围绕创新驱动、转型升级等关键环节，以先进制造、高端制造、智能制造为目标，加快公司的转型升级。报告期内，公司通过加大设备、工艺改造投入，提升公司自动化生产水平；通过引进全自动冲压生产线、机器人柔性生产线等智能化设备，在降低人工成本、提高生产效率的同时，提高了产品质量。
5、把握汽车行业发展方向，切入新能源汽车领域
公司始终密切关注行业技术发展趋势，紧密跟随整车厂的发展路径，积极布局新能源汽车，以占领有利的发展地位，公司分别与江淮汽车同步开发新能源电池壳壳体总成，新楚风汽车同步开发新能源电池盒托架总成，以上项目已形成批量交货。
6、完善公司法人治理结构，健全公司三会制度
报告期内公司逐步完善公司治理制度和内部控制措施，严格按照上市公司的要求进行规范运作，进一步完善法人治理结构，健全公司三会制度，充分发挥股东大会、董事会和监事会在公司重大决策、经营管理和监督方面的作用。
7、推进企业价值观落地和企业文化建设
报告期内，公司围绕企业战略发展目标和公司的经营理念，以人为本，通过组织培训学习公司文化，加强党组织建设等一系列措施推动企业文化建设，提高员工归属感，全面提振公司员工的主动性和积极性。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2018-038
合肥常青机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月28日以通讯方式召开，会议由董事长吴应宏先生召集。
（二）本次会议通知于2018年8月17日以专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告及其摘要》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
全体董事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为，同意报出《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于投资兴建商用车轻量化结构件数字化冲焊（一期）建设项目的议案》
详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2018-041）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于投资兴建阜合汽车冲焊部件智能化生产项目的议案》
详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2018-041）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于投资兴建新能源汽车部件一体化冲焊生产线项目的议案》
详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2018-041）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于投资兴建年产3万台汽车车架总成建设项目的议案》
详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2018-041）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于投资兴建年产100万套超高强度钢板热成形冲压件生产线技术改造项目的议案》
详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2018-041）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审核，董事会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案。为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。
详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-042）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2018 年9 月 14日上午 9：30 分在公司二楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2018-039
合肥常青机械股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月28日以通讯方式召开，会议由监事会主席陈和英主持。
（二）本次会议通知于2018年8月17日以专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公司2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
在提出本意见前，没有发现参与2018年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
全体监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会同意，为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。
监事会认为公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司对现有的募投项目予以变更。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
监事会
2018 年8月29日
证券代码：603768证券简称：常青股份公告编号：2018-040
合肥常青机械股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，将本公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股，募集资金总额为83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为79,602.72万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。
2、本期募集资金使用及期末余额
截至2018年6月30日止，募集资金使用情况如下：
单位：万元
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二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年3月3日，本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方花旗证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：
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注1：中国建设银行合肥城南支行募集资金专项账户（账号：34050145860800000343）余额中，含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用20.00万元。
注2：交通银行股份有限公司安徽省分行账户（341899999600003008403）为募集资金专户（341321000018880014623）的子账户，用于七天通知存款。
三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况
1、截至2018年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计17,584.93万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2、为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2018年3月26日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。截至2018年6月30日止,公司共计从募集资金专户划出5,000 万元用于暂时补充流动资金。
3、公司分别于2018年3月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议、于2018年4月18日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过6.3亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。
2018年上半年度，本公司使用募集资金购买短期理财产品，取得投资收益841.18万元。截至2018年6月30日止，公司持有的理财产品如下：（单位：万元）
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年6月30日止，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
公司于2018年8月28日分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。该议案尚需要提交公司股东大会审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司三届六次董事会于2018年8月28日批准报出。
附件：募集资金使用情况对照表
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2018-041
合肥常青机械股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称及金额
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2、特别风险提示：
（1）因受法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。
（2）本次项目投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。
（3）投资可能未获批准的风险：上述项目需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、对外投资概述
（一）对外投资主要内容：
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（二）、董事会审议情况：2018 年 8 月28 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资兴建商用车轻量化结构件数字化冲焊（一期）建设项目的议案》、《关于投资兴建阜合汽车冲焊部件智能化生产项目的议案》、《关于投资兴建新能源汽车部件一体化冲焊生产线项目的议案》、《关于投资兴建年产3万台汽车车架总成建设项目的议案》、《关于投资兴建年产100万套超高强度钢板热成形冲压件生产线技术改造项目的议案》、该议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施。
（三）、上述项目投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资项目的基本情况
（一）项目概述
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（二）项目建设运营模式
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三、对外投资对上市公司的影响
上述项目若顺利实施，将进一步扩大公司在汽车零部件领域的规模，实现全国重点区域布局规划目标，扩大区域覆盖范围；同时有利于加强公司与整车厂商的战略合作关系，对公司后续深化在汽车零部件制造领域的业务合作具有重大意义，且为公司后续在区域布局战略实施上奠定扎实的基础。
四、对外投资的风险分析
（一）管理和人才风险
本项目投产后，公司的生产管理和人才队伍的稳定性，都将影响到项目的正常运行。
对策：
建立切实可行的管理体制，通过建立绩效考评、薪金管理、福利激励、员工培训等制度，并在运行过程中不断加以修改和完善，同时稳定管理队伍，能够有效地防范管理风险。
通过采用合理的奖励及酬薪制度，可以有效地调动人员的积极性，保持人才队伍稳定，同时配合人才签约制，客观上也能有效地避免人才的流出。公司在人才队伍建设中，将逐步建立宝塔型人才结构，使公司的人才队伍保持稳定。为公司的良性发展奠定基础。
（二）财务风险
本项目资金由企业自筹，项目虽经严密的可行性论证和市场预测，并得到有关部门的批准，但企业在日常运行过程中，资金的回笼及产品利润会有一定程度的波动，使得企业技改资金投入的连续性和稳定性受到一定程度的影响，存在一定的资金风险。
对策：
本项目在财务管理方面应建立专户管理制度，确保技改资金的专款专用；同时制定合理的投资计划，按时间节点和项目形象进度同步按比例投入资金，保证资金投入的连续性和稳定性，确保项目按计划建成，尽快产生效益，有效规避财务风险。
（三）市场风险
整体而言，目前国内汽车冲压及焊接零部件企业普遍规模较小、发展层次不一，品牌杂乱，市场分散，行业集中度较低，处于近似完全竞争的市场格局，除了部分生产技术领先企业外，国内企业的实力相对有限，市场仍然存在巨大的开发机会。在目前国内汽车冲压及焊接零部件行业竞争格局尚未确定的情况下，公司仍然面临着一定的市场经营风险。
对策：
公司将继续完善国内运营布局，进一步加大品牌运营和管理，引进高端人才，加强营销队伍的建设、巩固优势产品市场份额、加大拓展新产品市场营销力度和技术研发与设计投入，为项目有效减少市场风险奠定基础。
五、备查文件
1、合肥常青机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、合肥常青机械股份有限公司关于对外投资项目的可行性研究报告；
3、合肥常青机械股份有限公司关于对外投资项目的批文。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2018-042
合肥常青机械股份有限公司关于
变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目
●新项目名称：金属板材绿色清洁加工生产线建设项目
●变更募集资金投向的金额：16,034.69万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金额为准）
●新项目预计正常投产并产生收益的时间：2020年
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股，募集资金总额为83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为79,602.72万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。
上述募集资金原计划使用情况具体如下：
单位：万元
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（二）拟变更的原募集资金投资项目概述
为提高募集资金使用效益，公司拟变更部分募集资金用途。本次拟将募集资金投资项目之一的“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，实施主体由芜湖常瑞汽车部件有限公司变更为马鞍山常茂钢材加工有限公司、唐山常茂钢材加工有限公司、随州常森汽车部件有限公司，实施用地由芜湖经济技术开发区变更为安徽省马鞍山市慈湖高新技术产业开发区、河北省唐山市曹妃甸区、湖北省随州市曾都经济开发区。
本次拟变更的募集资金投资项目为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，项目总投资33,000万元，其中使用募集资金16,034.69万元，其余项目资金来源为公司自筹。
2018年8月28日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案尚需要提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原募投项目计划投资情况
截至2018年8月20日，拟变更项目原计划投资情况如下：
单位：万元
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2、原募投项目实际投资情况
截至2018年8月20日，原募投项目芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目已投入募集资金1,299.47万元，占计划投资金额7.83%，该项目未使用募集资16,034.69万元（含利息收入和理财收益）。公司拟将上述募投项目尚未使用的募集资金及利息用于投资建设“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”。
（二）变更的具体原因
原项目旨在为奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）提供冲压及焊接零部件产品及服务，本次变更募集资金投资项目的主要原因为：原项目配套的下游整车厂商奇瑞汽车近年来产销量规模未呈现明显增长趋势，与公司预期不符。 2017年，奇瑞汽车产销量均小幅下降，其中：产量自2016年的695,617万辆下降至2017年的688,919万辆，下降0.96%；销量自2016年的698,508万辆下降至2017年的672,719万辆，下降3.69%。2018年1-6月，奇瑞汽车产销量略有增加，其中：产量自2017年1-6月的313,817万辆上升至2018年1-6月的326,747万辆，上升4.12%；销量自2017年1-6月314,626万辆上升至2018年1-6月的336,805万辆，上升7.05%（数据来源：中国汽车工业产销快讯）。原项目实施主体芜湖常瑞汽车部件有限公司与奇瑞汽车配套业务相对稳定，在奇瑞汽车产销量规模未有较大增长的情况下，其现有生产能力能够满足奇瑞汽车现有业务订单需求，故在现有情况下再进行产能扩大的必要性不足，如继续按计划投入募集资金建设该项目，项目的投资回报将存在较大不确定性。
鉴于上述情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司决定将原募集资金投资项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”尚未使用的募集资金用于投资建设预期经济效益更为确定的“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”的后续建设将由公司通过自筹资金解决。
三、新项目的具体内容
（一）项目名称
金属板材绿色清洁加工生产线建设项目
（二）实施主体
本项目实施主体为公司设立的三家全资子公司，分别为马鞍山常茂钢材加工有限公司、唐山常茂钢材加工有限公司、随州常森汽车部件有限公司。
（三）实施地点
1、安徽省马鞍山市慈湖高新技术产业开发区；
2、河北省唐山市曹妃甸区；
3、湖北省随州市曾都经济开发区。
（四）建设内容
本项目主要用于建设金属板材绿色清洁加工生产线，以及相应的生产配套设施。项目建设完成后将形成年水洗金属板材40.5万吨、金属板材大飞剪34.5万吨、金属板材小飞剪13.5万吨、金属板材分条21.0万吨、板材加工10.5万吨的综合生产能力。
（五）项目计划投资金额及进度
1、本项目总投资为33,000万元，其中固定资产投资30,000万元，铺底流动资金3,000万元；
2、本项目建设期共24个月。
（六）项目效益分析
经估算，项目正常达产后，预计年新增销售收入57,760万元，利润总额为6,750.22万元，净利润总额为5,062.66万元；项目投资收益率为17.42%，项目投资财务内部收益率（税后）14.31%，项目投资财务净现值（折现率为12%）3,728.00万元；投资回收期为7.49年（税后，含建设期）。
（七）资金缺口处理
项目建设资金不足部分由公司自筹解决。
（八）可行性研究报告的主要内容
1、项目总投资额为33,000.00万元。固定资产投资30,000.00万元，占比90.90%，其中设备购置费17,216.17万元，设备安装费2,172.21万元，建设工程费用6,043万元，基本预备费1,428.57万元；铺地流动资金3,000万元，占比9.09%。
2、本项目建设期24个月，项目完成后，常青股份将形成年水洗金属板材40.5万吨、金属板材大飞剪34.5万吨、金属板材小飞剪13.5万吨、金属板材分条21.0万吨、板材加工10.5万吨的综合生产能力，项目达产后，预计实现产值57,760万元，正常年份净利润总额5,062.66万元。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
1、产业政策支持
《中国制造2025》提出要加快制造业绿色改造升级，全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造，加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产。国家发改委于2017年发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》将无酸金属材料表面清洗技术与成套设备列入其中。因此，公司金属板材绿色清洁加工生产线建设项目符合现有政策发展方向，并将获得更多的产业政策支持。
2、契合绿色环保产业的发展改革大趋势
随着人们对环保意识的增强以及国家多项强制性标准的执行，绿色环保成为制造业产业发展的大趋势，国家工业和信息化部于2016年印发的《关于钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)》强调绿色制造、智能制造，对环保指标的约束也是一项重要的手段。公司金属板材绿色清洁加工生产线建设项目核心技术为EPS无酸金属材料表面清洗技术，该技术可用于加工各种钢材，可替代国内的酸洗、抛丸、高压水冲洗等传统处理工序，实现绿色清洁生产。EPS全程将不会产生污染，符合国家环保要求，是钢材表面加工处理的先进技术，契合了国家绿色理念融入工业生产发展的新型产业战略。
3、我国钢材产量持续增长
中国作为世界第一钢铁大国，近些年我国钢材产量在世界均处于绝对领先地位。根据国家统计局数据统计，2015年我国钢材产量为103,468.41万吨，2016年我国钢材产量为104,813.45万吨，同比增长1.30%，2017年1-11月我国钢材产量累计达97,298万吨，同比增长1.1%，其中建筑业、机械行业和汽车行业成为钢材使用的三大行业。公司金属板材绿色清洁加工生产线建设项目为钢材及金属板材加工工艺，主要为公司生产的部分汽车零部件产品作配套，并且承接部分钢材加工业务，随着我国钢材产量的稳定增长，先进的钢材加工技术必将有广阔的市场前景。此外，本项目的实施有利于推动公司与上游行业大型钢铁企业深入合作，达到双方共赢发展的局面。
4、下游汽车行业市场需求逐年增加
公司金属板材绿色清洁加工生产线建设项目的产品主要应用于下游汽车行业中的商用车，2017年，我国商用车产销量分别为420.87万辆和416.06万辆，同比分别增长13.81%和13.95%。而汽车整体市场产销量为2,901.54万辆和2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，商用车产销增长率比汽车总体的产销增长率分别高出10.62%和10.91%（数据来源：中国汽车工业产销快讯）。随着上游钢材市场和下游汽车行业的持续发展长，市场需求逐年增加，从而带动本次投资项目产能的消化。
（二）风险提示及拟采取的对策
（1）安全与环保风险
本项目属于钢材加工，公司存在由于不能达到安全或环保要求，或者发生安全或环保事故而被有关安全或环境保护部门处罚进而对公司生产经营造成不利影响的风险。同时，随着国家对安全和环保的要求越来越严格及社会对安全和环境保护意识的不断增强，政府可能会颁布新的法律法规，提高安全和环保标准。公司必须不断加大环保投入，增加排污治理成本，从而导致公司生产经营成本提高，影响收益水平。
公司已建立了较为完善的安全环保管理制度，并持续加强安全环保危险因素识别管控，完善生产制造机械、排污设备设施管理，规范公司生产一线岗位人员职责，加强对生产现场的安全工作监督检查，进一步加强宣传教育，营造安全生产氛围；同时对环保部门员工强化岗位职责，严格执行环保排放标准，杜绝发生安全环保事故。
（2）管理和人才风险
本项目投产后，公司的生产管理和人才队伍的稳定性，都将影响到项目的正常运行。
公司建立了切实可行的管理体制，通过建立绩效考评、薪金管理、福利激励、员工培训等制度，并在运行过程中不断加以修改和完善，同时稳定管理队伍，能够有效地防范管理风险，并通过采用合理的奖励及酬薪制度有效地调动人员的积极性，保持人才队伍稳定，同时配合人才签约制，客观上也能有效地避免人才的流出，为公司的良性发展奠定基础。
（3）财务风险
本项目资金包括募集资金和公司自筹资金，项目虽经严密的可行性论证和市场预测，并得到有关部门的批准，但企业在日常运行过程中，资金的回笼及产品利润会有一定程度的波动，使得企业技改资金投入的连续性和稳定性受到一定程度的影响，存在一定的资金风险。
本项目在财务管理方面应建立专户管理制度，确保技改资金的专款专用；同时制定合理的投资计划，按时间节点和项目形象进度同步按比例投入资金，保证资金投入的连续性和稳定性，确保项目按计划建成，尽快产生效益，有效规避财务风险。
（4）项目审批风险
本项目已完成项目备案，但尚未取得部分新增土地证和完成环评备案。若未来本项目无法如期取得新增土地证及完成环评备案，将对募投项目的建设进度或实现预期效益产生不利影响。
公司将积极配合有关部门的审批工作，并与主管部门保持良好沟通，尽快推进备案审批手续办理。
五、新项目有关部门备案审批情况
本项目因分别于安徽省马鞍山市慈湖高新技术产业开发区、河北省唐山市曹妃甸区和湖北省随州市曾都经济开发区建设实施，故分别完成备案审批程序，本项目备案审批情况具体如下：
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六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
本次募投项目拟变更事项，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。
因此，我们同意该募集资金项目调整及变更事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司对现有的募投项目予以变更。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，符合股东和广大投资者利益。公司本次变更部分募集资金投资项目待股东大会审议通过之后方可实施。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
公司于2018年8月28日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需要提交股东大会审议。
八、备查文件
1、合肥常青机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、合肥常青机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、合肥常青机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、合肥常青机械股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的可行性研究报告；
5、合肥常青机械股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的批文；
6、东方花旗证券有限公司关于合肥常青机械股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018 年 8月29日
证券代码：603768证券简称：常青股份公告编号：2018-043
合肥常青机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月14日9点 30分
召开地点：公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月14日
至2018年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第六会议、第三届监事会第五次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2018 年8 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2．参会登记时间：2018 年9月 11 日（星期二）上午 9：30-11:30下午：13:00-16:00 3．登记地点：合肥市东油路 18 号公司证券部
4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）， 传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。 为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。
六、 其他事项
（一）联系地址及联系人
现场/书面登记地址：合肥市东油路 18 号公司证券部
联系人：刘堃
电话：0551-63475077
联系传真：0551-63475077
电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com
（二） 会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定， 不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
2018年8月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥常青机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
