恒天凯马股份有限公司
公司代码：900953 公司简称：凯马B
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本报告期未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现载货汽车销量2.82万辆，同比下降4.21%；发动机产品销量11.82万台，同比减少10.65%，其中小型汽、柴油机及机组产品销量7.13万台，同比增长17.29%；矿山机械销量20台，同比下降45.95%。公司实现营业收入22.55亿元，比上年同期减少9.58%；实现利润总额-1163.13万元，比上年同期减少136.85%；归属于母公司所有者的净利润-2442.29万元。
报告期内，公司开展的重点工作：
一是结合排放政策要求和市场需求变化，加速产品研发进程，产品升级有序推进；加强与配套企业的沟通协调，多措并举降低采购成本，实现降本增效；强化产品生产一致性检查，推进产品质量提升；
二是挖掘细分市场潜力，根据市场变化主动调整销售策略，稳定市场份额；加强外贸队伍建设，拓宽出口渠道，积极扩大凯马产品的市场影响力；
三是不断完善内控体系和审计、法务监督能力建设，加强对子公司生产经营的督导；深化瘦身健体活动，加大应收账款与库存的控制力度，稳定资产质量；加强贸易业务管控，逐步实现贸易模式的转型，防范经营风险；
四是推进重点项目建设，凯马汽车赣州项目建设进展顺利，部分大型设备开始试运行，力争年底前进入试生产；
五是加强公司各级干部队伍建设，提高干部队伍整体素养，进一步转变工作作风，推进公司各项工作开展。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：李颜章
董事会批准报送日期：2018.8.28
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2018-016
恒天凯马股份有限公司
第六届董事会
第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一八年八月十七日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第三十二次会议的通知，于二○一八年八月二十八日上午以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以9票赞成审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（具体内容详见本公司临2018-017号公告）。
二、以9票赞成审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月三十日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2018-017
恒天凯马股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2018年8月28日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘露茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期从本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满。刘露茜女士简历附后。
截至本公告日，刘露茜女士已取得董事会秘书任职资格证书。刘露茜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：021-52046604 传真：021-62030851
电子邮箱：lucyliu@kama.com.cn
办公地址：上海市中山北路1958号6楼 邮编：200063
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月三十日
简历：
刘露茜，女，汉族，1988年5月生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，公司总经理办公室副主任。曾在海军通信总站二大队五中队工作；2012年1月起任职公司法律事务部、纪委办公室，2018年4月起任公司总经理办公室副主任。
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2018-018
恒天凯马股份有限公司
关于控股子公司捐款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月18日以来，公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司（以下简称“凯马汽车”）所在地山东省寿光市因受台风“温比亚”影响遭受巨大的灾害。为履行企业社会责任，凯马汽车积极响应当地政府抗洪救灾的号召，参与灾后重建工作，捐助100万元救灾款。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
二〇一八年八月三十日
