江苏凤凰出版传媒股份有限公司
公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
上半年，凤凰传媒按照“深化改革、开拓创新，双效统一、坚守主业，注重质量、提升内涵，规范运作、防范风险”的总体要求，公司上下齐心协力，攻坚克难，实现了主营业务的良好发展，各项主要经营指标在高位实现了持续、平稳的增长。
1、完善精品出版生产体系，文化影响力、市场竞争力显著提升
在中宣部2018年主题出版重点选题图书入选总量明显减少的情况下，公司2种选题图书入选，入选数量与去年相同。国家十三五重点项目数量在第二次增补后达到107种，超过“十二五”项目总数。21种项目入选国家出版基金，创历年入选数量之最。凤凰社9个项目入选2018年度国家古籍整理出版专项经费资助项目，入选品种数在全国出版社中位列第三。中国出版政府奖获得16个奖项，居全国出版集团第二、地方出版集团首位。连续三年入选中宣部“优秀儿童文学出版工程”并在2018年评选出的9本图书中位列第一。文艺社、译林社2部作品获鲁迅文学奖。在总局“大众喜爱的50种图书”评选中，少儿社成为唯一入选2种图书的少儿类出版社。在新闻出版署向“全国青少年推荐百种优秀出版物”评选中，凤凰传媒以5个品种入选创历史新高。2种图书分别入选总局“向全国推荐中华优秀传统文化普及图书”和“向全国推荐百种优秀民族图书”。
上半年，凤凰传媒在图书零售市场的码洋占有率排名第3位，其中在实体店渠道零售市场码洋占有率排名第3位，在网店渠道零售市场码洋占有率排名第4位，同比上升2位。期刊出版方面，《东方娃娃》第二次入选第三届全国百强社科期刊，《教育研究与评论》《教育视界》人大报刊复印资料转载量继续保持全国综合类教育期刊前三位和第一方阵地位，《七彩语文》《时代学习报》《时代英语报》发行量均超百万册，《祝您健康》月发行量突破30万册，均实现历史性突破。
2、强化研发服务，加强对外合作，培育教育出版新亮点
与人民教育出版社（以下简称“人教社”）达成全面合作,有效应对三科教材统编行政。在三科教材统编之后，教育出版的形势发生了较大变化，对凤凰版教材的出版发行带来考验。公司对此高度重视，积极与人教社进行磋商，在2017年就统编教材合作达成协议的基础上，今年7月公司与人教社签署三科教材、非三科及高中教材合作协议，全面恢复了与人教社中断了10年的教材合作，成为人教社教材在江苏市场的唯一代理单位。
公司充分发挥教育出版优势，以产品研发、质量管理为抓手，大力提升教育出版水平。课标教材完成修订送审，小学、初中《语文》《道德与法治》后续册次、新编小学二年级《科学》等教材及配套《学生活动手册》、高中《英语》《数学》《化学》《生物》《通用技术》均通过教育部审查，配套资料及时出版使用，其他修订送审的各项准备工作井然有序。修订升级方面，修订品种数超过75%，产品的适用性进一步提高；各社的评议教辅，教育社的《凤凰新学案》，译林社的《快乐英语阅读》升级为数字产品，较好地满足了“互联网+”背景下的教育需求。自主研发方面，人民社、教育社新编补充习题、评议教辅、备课手册、练习册、检测卷、实验册、活动填图册等三科教材配套产品；教育社完成了福建省评议教辅《小学数学练习与测试》的编写送审；美术社的《我爱美术》《艺术素养》《艺术中考复习资料》等品种完成系列开发；少儿社的《综合实践活动成长手册》由小学3-6年级向小学1-2年级和初中3个年级延伸开发。
3、持续深化机制改革，提升发行集团管理水平
发行集团在2017年治理结构调整的基础上，进一步深化体制机制改革，围绕ERP建设，构建发行集团标准化组织管理体系，提升管理水平和经营效率；围绕提高发展质量，强化市场掌控能力，保持利润和销售的稳步增长。报告期内，发行集团组建了ERP核心项目工作组，开展行业内外广泛调研，初步完成总部流程及市县公司业务流程梳理，完成招标需要的技术文件和流程清单和文件编制。近期正开展十三个地区ERP业务流程和需求调研，并根据分公司反馈意见，进一步优化前期梳理的业务流程和业务需求。
实体书店建设和转型进一步加快。南通凤凰书城、宜兴解放西路店获评“中国最美新华书店”。南通凤凰书城、宜兴解放西路店、昆山人民路店、镇江漫书阁店、常州青果书房南大街店、淮安书城、江宁图书大厦、盐城建军路店、太仓书城等9家入选“2018江苏最美书店”。上半年吴中书城试营业，江宁图书大厦、江宁同曦门店、昆山中心门店、盱眙中心门店、泗阳花园口店等相继完成改造升级。
4、扩大文化传播力，进一步加快走出去步伐
坚持引进来和走出去并重，加强创新能力开放合作，讲好“中国故事”，全面提升外向出版水平和国际影响力,超额完成半年版权输出任务，引进输出比例在1.5:1的基础上进一步提升。上半年共输出版权185 种，引进版权191种，全年输出指标（260种）已经完成71%。其中，向“一带一路”国家输出品种90种，占上年输出总量的48.6%，接近一半。输出引进比1：1.03，严格控制在1.5:1的范围内。
加强内容建设, 策划能够代表江苏形象和中国深度的外向型精品力作,继续打造“符号江苏”等重点外向型图书,协调对接文化部外联局牵头组织，中宣部、财政部批准立项的《中国文化知识词典》,完成“经典中国国际出版工程”等多项图书“走出去”资助计划的申报。统筹“经典中国国际出版工程”“丝路书香翻译工程”“当代作品翻译工程”“中华图书特殊贡献奖”“中国版权金奖”“对外出版影视项目”“2018年国家文化服务出口奖励资金”“服务贸易（服务外包）资金”等多个重要走出去奖项和资助的申报工作。
5、着力提高运营效益，完善文化MALL建设运营管理机制
紧紧围绕运营这一“龙头”，以效益为核心，以委托外部第三方商业管理公司运营项目为主要方式，推进各项目招商运营工作。一是完成商管库的建设工作，二是重新确定镇江项目委托运营模式，三是有序推进泰兴等四个项目招商运营工作，四是开展合肥项目委托运营方式论证及商管公司招标比选方案制定，五是充分发挥内部专业力量，加强文化MALL板块招商运营工作交流。
文化MALL各项目按照计划建设推进：阜宁项目开展塔楼建设，完成主体封顶；镇江项目代建工程竣工验收，完成置业向我方的工程交验工作，并积极推进委托运营洽谈；盱眙项目签署总包协议并办理施工合同备案，总包进场施工，开始土方开挖和基坑支护施工；射阳项目经过与政府多次洽谈，基本确定项目整体开发计划；泰兴项目按计划开展地下工程施工，目前50%工程到达正负零标高。
6、整合优化内部资源，进一步提高资产质量
公司下属的新华印务、数码印务2017年归属于母公司净利润合计-1,384.59万元，拖累了公司的业绩。在控股股东出版集团的支持下，公司以现金41,570.40万元转让了持有的新华印务、数码印务股权。通过股权转让，公司的资产业务结构得以优化，回笼的资金为核心业务的发展提供更好支撑。公司以6,127.80万元转让了凤凰创壹21%的股权，引进了战略投资者，在基本收回初始投资的同时，进一步优化了厦门创壹的股权结构，有利于对管理层实施更好的激励，有利于其加快业务发展，拓展资本运作空间。
为聚焦内容和教育核心业务，公司梳理了对外投资项目，并制定了清理完善计划。对与主营业务关联度低的公司实施股权转让，上半年转让了无锡唯我、北京三鼎梦等公司的股权；对于存在较大风险的企业及时预警，制定整改方案；对于投资到期并触发对方回购的项目，原则上实施赎回。
7、加大IP开发力度，稳步推进影视板块建设
凤凰传奇参投电影《无问西东》和《南极之恋》完成上映，取得票房7.54亿和2.34亿；推进两部国外电影《匿名者》和《未来世界》的引进和发行；推进电视剧项目《新格萨尔王》立项和筹备；买断发行剧《我的爱情撞上了战争》完成二轮播出；5月与文艺社、少儿社、译林社等单位组建影视版权中心，合作开发优质IP资源。
译林影视电视剧《左耳》已完成全部制作，争取实现全网播出。网剧《小妖的金色城堡》基本明确由爱奇艺播出，近期审定合约；经专业评定，该剧为分账最高级別，因此若实现爱奇艺播出，除分账外有望再享受40%补贴。电视剧《离歌》正在三家竞争者中选择最终合作伙伴。电影《沙漏》剧本改编顺利，合约正在磨合中。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-036
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2018年8月23日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年半年度报告》。
二、关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》（2018—038）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-037
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于2018年8月23日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十次会议的通知。
公司第三届监事会第十次会议于2018年8月29日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年半年度报告》。
三、关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》（2018—038）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2017-038
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公司2018年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币4,479,200,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704.00元。上述募集资金已于2011年11月25日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验资报告》审验。
（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位:元）
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及其他相关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定，制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相应修订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照上述相关法律法规的规定，公司分别在北京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行和兴业银行股份有限公司南京城南支行四家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及本次发行保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。
（二）截至2018年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币元）：
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（三）截至2018年6月30日，募集资金余额账户形成情况如下（单位:人民币元）：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况表对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司2012年4月6日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和2012年5月4日召开的2011年年度股东大会审议通过，公司可以使用首次公开发行A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金28,414万元。
单位：人民币万元
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2012]第111317 号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2012年4月10日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。2012年6月11日，公司分别从北京银行和工商银行募集资金专户中转出募集资金20,000万元和 8,414万元，共计28,414万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年上半年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
2018年上半年度公司不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
依据公司2012年4月27日召开的第一届董事会第十九次临时会议、第一届监事会第八次会议和2012年5月24日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，公司使用全部超募资金共计1,556,880,704元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见；公司于2012年4月28日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。公司于2012年6月11日分别从北京银行、民生银行、兴业银行和工商银行募集资金专户转出40,000万元、50,000万元、50,000万元和156,880,704元，共计1,556,880,704元超募资金用以永久性补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更镇江凤凰书城项目为镇江凤凰文化广场项目
公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中披露，镇江凤凰书城项目位于镇江市中山东路东端，临中山路和梦溪路交界口的转角处，东至梦溪路、西至黄山北路长约2公里，属于镇江传统的商业街延伸段。项目建设期为2年，拟使用募集资金14,646万元。
该项目取得土地使用权后，公司组建了镇江凤凰文化广场筹建项目部，积极审慎地推进了项目建设的各项前期工作，根据行业和市场发展情况，为进一步优化项目的体量、业态和效益，尚未实质性开展施工建设。2013年因当地相关部门对该项目所在地块的规划进行调整，将直接影响工程实施，经反复协商，公司仍无法在原地块继续进行该项目建设，因此公司决定变更原镇江凤凰书城项目，计划在镇江绿竹巷6号片区68亩土地新址上建设镇江凤凰文化广场。新建项目定名为镇江凤凰文化广场，位于镇江市商业中心，东吴路以南、东至梦溪路，周边为各类商业建筑，地理位置较好，基础设施配套较为完善，可以满足该项目的建设要求。建设期拟定2年，项目总投资47,027.20万元，其中建设投资45,947.20万元，流动资金1,080.00万元。项目总投资中14,416.50万元使用拟投入原镇江凤凰书城项目的首次公开发行募集资金，其余由公司自筹资金解决。
公司于2014年4月16日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议和2014年5月19日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案》，批准上述募投项目变更事宜。
（二）终止教育类出版物省外营销渠道建设项目和文化数码用品连锁经营项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金
1、 教育类出版物省外营销渠道建设项目
教育类出版物省外营销渠道建设项目由江苏凤凰教育发展有限公司作为实施主体，原计划在本公司教育类出版物（主要包括基础教育和职业教育图书）江苏省外销售市场中选出20个市场销量大、占有率高的省（市、自治区）作为目标市场，通过在目标市场范围的20个省会城市、31个地级市设立分支机构（分公司、办事处）的形式，建设一个以南京为营销总部的省外教育类出版物营销渠道。建设期为2年，拟使用募集资金17,308万元，其中，建设投资10,783万元，流动资金6,525万元。截至终止日，该项目共计购置办公用房2,204.17平米，车位12个，累计使用募集资金3,650万元（含维修基金和杂费，契税尚未缴纳），投资进度为21.09%。
该项目终止原因有三：一是教材新政没有实施，国家原计划在2012年重新选用中小学教材，因多种原因该政策至今未能实施，使得省外分支机构建设受阻；二是有些省份教材市场地方保护壁垒较多，经实际市场运作，通过当地代理合作更有效，减少了一些地区分支机构的建设；三是近年房产价格过高，为控制购房风险，防止国有资产损失，一些分支机构由购置办公房改为租用办公房，从而减少了资金投入。
2、 文化数码用品连锁经营项目
文化数码用品连锁经营项目原计划在下属51家新华书店内以“店中店”的模式新增设文化数码用品连锁店，其中新设数码用品连锁店40家，新设文化用品连锁店45家；同时，在南京、无锡、苏州等经济发达地区人气较高的大型购物中心内增设20家文化数码用品独体店；在高校周围增设20家文化数码用品助学便利店。数码用品连锁店主要经营电子词典、学习机、早教机、点读机、学生手机、电脑、摄影器材及学生类数字播放器等教育类数码产品；文化用品连锁店主要经营办公用品、学生用品、礼品、美术体育音乐器具、饮料和预包装食品等。项目拟使用募集资金7,494万元，其中，建设投资为2,793万元，项目流动资金为4,701万元，按照公司《募集资金使用管理细则（试行）》要求，资金以增资方式注入实施单位，资产计入项目实施单位。截至2014年12月31日，公司通过向江苏凤凰新华文化发展有限责任公司增资的方式累计使用募集资金2,700万元，投资进度为36.03%。其中，使用建设资金799.70万元，包含设计费64.72万元，设备采购款605.22万元和装修费用129.76万元。涉及数码用品连锁网点18家，文化用品连锁网点30家。
该项目终止原因：近几年受整体市场环境的影响，文化数码市场逐渐饱和，竞争越发激烈，行业利润空间不断压缩，各项投入成本价格上涨，设备采购价格有了一定的上浮，人员工资、装修投入发生较大变化，导致原项目成本估算较目前的实际情况有一定偏差。同时公司自有学校附近网点减少，满足该项目网点也相应减少，符合条件的外部店面租金上涨过高，原项目计划对店中店、独体店、便利店的投资成本发生较大变化。该项目如继续按计划投资建设，项目收益达不到期望的项目投资回报水平，存在较大的投资风险。
3、 项目变更情况
综合考虑实际投资情况、市场环境变化和公司经营发展需要，为降低经营风险和提升资金使用效率，公司决定终止实施上述两个项目，并将节余募集资金合计18,452万元全部用于永久补充流动资金。公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后的12个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司于2015年4月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议和2015年6月8日召开的2014年年度股东大会审议通过《关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准上述两项募投项目的终止事宜，独立董事也发表了同意意见，保荐机构对此出具了专项核查意见。
(三) 终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金
职业教育教材复合出版项目以江苏凤凰职业教育图书公司（以下简称“凤凰职教”）为实施主体，旨在拓展凤凰职教的职业教育教材编写能力，在3年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发。本项目建设期为3年，项目总投资25,231万元，其中，建设投资22,083万元，流动资金3,148万元。由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才，进行产品研发，需要一定周期，公司经过考察分析论证，鉴于厦门创壹软件有限公司（以下简称“厦门创壹”）在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势，将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发，即由公司对凤凰职教增资8,000万元，凤凰职教以增资资金7,726.50万元收购厦门创壹51%的股权，并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。
本项目终止的主要原因如下：一是公司通过收购厦门创壹，利用其已有的虚拟实训教学软件，大幅降低了虚拟实训教学软件的研发成本；二是公司与江苏省教育厅共建职业教育教材和数字化资源研发基地，全面参与江苏省中职国示范校项目建设，示范校项目由江苏省教育厅牵头进行，采取共建共享的模式，统筹优化校企资源，降低了资金需求，公司自有资金可以满足需要。
根据公司长远经营发展战略，为合理有效地利用本项目剩余的募集资金，公司将节余募集资金合计17,231.00万元全部用于永久补充流动资金。本次永久补充流动资金亦有助于提升资金使用效率，确保股东利益最大化。公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后的12个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司于2016年4月20日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及2016年6月17日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,批准了该募投项目的终止事宜。公司独立董事也发表了同意意见、保荐机构对此出具了专项核查意见。
(四) 终止实施电子商务平台建设项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金
电子商务平台建设项目实施方案于2009年制定，旨在通过自主建设B2C电子商务平台、B2B电子商务平台、B2G电子商务平台开展图书电子商务业务。项目建设期为1年，投资总额为5,110.00万元，拟在建设期内全部投入。项目所需资金拟全部由上市募集资金投入。该项目拟使用募集资金5,110.00万元，截止2017年末已投资299.33万元，投资进度为5.86%。其中电商系统及网销平台已投资179.77万元，手机APP及移动端接口已投资54.20万元， 软件开发已投资28.46万元，电商综合管理系统软件许可使用与实施服务已投资36.90万元。
该项目终止原因：公司上市后市场和竞争环境较之前发生较大变化，原方案不具备实施的可行性，为了控制投入，降低风险，公司调整了电子商务平台建设的思路，由自主建设平台向依托第三方平台转变，B2C电子商务业务主要在天猫、京东等第三方电子商务平台开展；B2B项目软件研发已经完工，而且公司加入了国家新闻出版广电总局数据交换平台，暂不需要继续投入；B2G项目计划租用阿里云平台运作。鉴于上述原因，公司拟终止该项目。
根据公司长远经营发展战略，为合理有效地利用项目剩余的募集资金，公司计划将节余募集资金合计4,810.67万元全部用于永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金亦有助于提升资金使用效率，确保股东利益最大化。公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后的12个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议以及2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于终止实施电子商务平台建设项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,批准了该募投项目的终止事宜。公司独立董事也发表了同意意见、保荐机构对此出具了专项核查意见。
五、部分变更募投项目实施主体和方式情况
公司《首次公开发行A-股股票招股说明书》中披露，职业教育教材复合出版项目拟由凤凰职教实施，进一步拓展凤凰职教公司的职业教育教材编写能力，在3年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发。由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才，进行产品研发，需要一定周期，公司经过考察分析论证，鉴于厦门创壹在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势，将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发，即由公司对凤凰职教增资8,000万元，凤凰职教以增资资金7,726.50万元收购厦门创壹51%的股权，并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。
公司于2012年3月14日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于增资凤凰职教并由其收购厦门创壹软件有限公司项目的议案》。公司于2012年4月6日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和2012年5月4日召开的2011年年度股东大会审议通过《关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案》，批准了该募投项目的变更事宜。公司独立董事也发表了同意意见、保荐机构对此出具了专项核查意见。据此，公司于2012年6月11日从工商银行募集资金专户中转出8,000万元，用于增资凤凰职教。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
附表：募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018年上半年度 单位：人民币元
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证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-039
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于2018年半年度主要经营
数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2018年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：元
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特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
