安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-049

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在党中央稳中求进的整体经济指导思想的引领下，2018年上半年我国GDP增长6.8%，我国经济形势整体保持稳健，同时去产能、去库存工作取得一定成效，公司下游水泥、矿山等行业有所复苏，对耐磨材料的需求有所回暖。但是国内外经济形势仍不容乐观，生产要素成本上升、能源与环境约束力强化等客观问题，对公司的经营挑战仍存在。

2018年上半年，公司董事会始终围绕年度工作计划，以增收增利为目标，团结带领全体干部职工，科学调度各种资源，合理安排生产经营，努力完成半年度经营目标。报告期内，公司实现营业收入23,800.32万元，比上年同期上涨了31.32%，实现利润总额1,037.18万元，比上年同期上涨了224.77%，归属于上市公司股东的净利润1,030.64万元，比上年同期上涨了206.47%。

报告期内，公司坚持完善销售网络，加强对国内和国外市场的开发与维护、销售与服务、市场信息收集反馈等工作，强化市场供求形势的研判。面对激烈的市场竞争，公司始终以提升性能、增加产量、降低成本作为增强产品竞争力的手段。从考核激励政策入手，对销售考核办法进一步调整和完善，注重销售团队建设，不断进行营销管理模式的探索，加强市场的开发力度，保证产品销量，进一步深挖市场潜力，寻找新的增长点，在服务好原有客户的基础上，积极进行市场布局，为公司持续发展提供了新动力。

报告期内，公司对车间现有630铁磨覆砂生产线进行改造，升级为840生产线，采用智能微电脑控制系统，提高生产效率；用液压驱动代替气缸驱动，减少噪音；增加环保除尘装置，减少烟尘的排放。同时去年优化设计一条地下惯制分离设备，报告期内已建成投入使用，增大专用除尘设备，改善员工作业环境，为公司打造智能、绿色的制造工厂夯实了基础。

报告期内，公司进一步完善了质量管理系统文件，通过完善现场考核和严格的产品质量过程制度，实行全过程进行了质量监控和管理；同时公司完善了6S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。

报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-047

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第十二次会议

召开时间：2018年8月29日

表决方式：现场与通讯相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018年8月20日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》等相关规定，同意公司编制的2018年半年度报告全文及摘要。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。

公司拟使用不超过8,000万元（单笔使用不超过2,000万元）的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。

为更好地控制公司日常关联交易，根据公司2018年上半年实际运行情况并结合下半年生产经营需要，对公司2018年度原预计的日常关联交易额度作适当调整，调整前后交易总额不变。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓、赵金华回避表决。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-048

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第四届监事会第十一次会议

召开时间：2018年8月29日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018年8月20日，专人送达。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为公司2018年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。

公司使用部分暂时闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高了公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用合计不超过8,000万元（单笔使用不超过2,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一八年八月三十日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-050

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

用于现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，决定使用合计不超过8,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。

本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金有关情况

（一）本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕969号）核准，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 2,200万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 8.31 元，募集资金总额为人民币18,282.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为14,744.00万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2015]第2729号）验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

（二）募集资金投资项目变更情况

公司于2017年12月28日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议和2018年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司终止年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目、技术中心建设项目，并拟将首次公开发行募集资金中尚未使用的募集资金余额9,694.86万元将用于支付雄伟精工100%股权收购项目剩余应支付对价。变更后，募集资金投资项目及拟投入金额如下：

■

根据中国证监会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1641号）的规定，公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内（2018年3月8日前）完成非公开发行事宜，中国证监会关于公司非公开发行的批复到期自动失效，导致收购无锡雄伟精工科技有限公司100%股权项目无法继续进行。公司于2018年4月3日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议和2018年5月11日召开的2017年度股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》。鉴于原募投项目将首次公开发行募集资金中尚未使用的募集资金余额用于支付雄伟精工100%股权收购项目剩余应支付对价已无法实施，公司决定终止原募集资金投资项目的实施。

公司终止募集资金投资项目后，将原计划投入该项目的募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

为提高募集资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用合计不超过8,000万元（单笔使用不超过2,000万元）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。具体情况如下：

（一）购买理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。

部分闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3、投资产品不得用于质押。

（二）购买额度

公司拟使用不超过8,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的闲置募集资金购买短期保本型理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。

（三）投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

（四）资金来源

本次用于现金管理的资金来源于公司首次公开发行股票募投项目的闲置募集资金。

（五）实施方式

在上述额度范围内授权公司董事长陈晓先生或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。

公司为进行现金管理购买投资产品必须以公司自身名义，通过募集资金专户进行，并由专人负责投资理财账户的管理。公司购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

（六）信息披露

公司将在每次购买理财产品后就该次购买理财产品的额度、期限、收益等有关情况及时履行信息披露义务。

（七）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。

（2）公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息，进行实时监控，确保上述资金的安全。

（3）公司及财务负责人和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司审计部负责对公司拟用于购买商业银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有商业银行理财产品投资项目情况进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

（5）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、过去十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，决定使用合计不超过8,000万元（单笔使用不超过2, 000万元）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。决议自董事会审议通过之日起一年内有效，前述资金使用额度在决议有效期内可滚动使用。截至2018年6月30日止，公司购买理财产品合计8,000万元。收到的理财产品收益及活期存款利息收入1,180,487.31元。

四、对公司的影响

公司利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品，充分考虑了募集资金的使用计划及募投项目的投资进度安排，不会影响到募投项目的正常实施。通过购买保本型商业银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，对提升公司整体业绩水平产生积极的影响。

五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事木利民、张林、张居忠认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金人民币8,000万元（单笔使用不超过2,000万元）用于购买保本型商业银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理》的议案。公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高了公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用合计不超过8,000万元（单笔使用不超过2,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品。

（三）保荐机构意见

作为保荐机构，光大证券股份有限公司认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对凤形股份使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表如下核查意见：

上述使用闲置资金购买银行理财产品的议案已经2018年8月29日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，并经独立董事发表明确同意的意见。上述审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在影响公司正常运营和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构同意公司本次使用闲置资金购买银行理财产品事项。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会十二次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十一次会议决议；

（三）《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

（四）光大证券股份有限公司出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-051

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于调整2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整日常关联交易概述

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日披露了《2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-018），对公司2018年度日常关联交易预计进行了披露。

为更好地控制公司日常关联交易，根据公司2018年上半年实际运行情况并结合下半年生产经营需要，对公司2018年度原预计的日常关联交易额度作适当调整，调整前后交易总额不变。

2018年8月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事陈晓、赵金华回避了表决。

二、调整日常关联交易基本情况

1、调整前日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

■

2、调整后日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

■

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司

成立日期：2012年6月27日

注册资本和实收资本：7,000万元

注册地址：内蒙古满洲里市扎区重化工业基地

法定代表人：王冬炽

股权结构：公司以货币出资2,800万元，占注册资本的40%；中国金域黄金物资总公司以货币出资3,150万元，占注册资本的45%；中国黄金集团内蒙古矿业有限公司以货币出资1,050万元，占注册资本的15%。

主营业务：许可经营项目：耐磨材料（合金钢、耐磨金属、铸钢铸铁、金属护壁、机械设备）制造销售。一般经营项目：进出口贸易

截至2017年12月31日，该公司资产总额为108,756,798.94元，净资产为88,384,207.22元，2017年1-12月净利润为4,858,524.15元。

2、通化凤形耐磨材料有限公司

成立日期：2011年1月27日

注册资本和实收资本：9,000万元

注册地址：通化市经济开发区治安村

法定代表人：杨淼

股权结构：本公司以货币出资4,410万元，占注册资本的49%；杨淼以货币出资2,880万元，占注册资本的32%；金刚水泥以货币出资1710万元，占注册资本的19%。

主营业务：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造及销售。

截至2017年12月31日，该公司资产总额为167,933,789.88元，净资产为-758,003.19元，2017年1-12月净利润为-27,196,126.41元。

3、唐山凤形金属制品有限公司

成立日期：2010年10月11日

注册资本和实收资本：8,500万元

注册地址：唐山市古冶区京华道原唐山监狱少管所院内

法定代表人：杨玉海

股权结构：公司以货币出资2,975万元，占注册资本的35%；河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司以货币出资4,335万元，占注册资本的51%；唐山市宏文实业集团有限公司以货币出资1,190万元,占注册资本的14%。

主营业务：耐磨材料生产及销售。

截至2017年12月31日，该公司资产总额为140,750,043.05元，净资产为93,237,035.33元，2017年1-12月净利润为386,090.99元。

（二）与公司的关联关系

上述三家关联公司均为公司参股企业，

（三）履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

四、关联交易主要内容

公司与参股关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，与其他业务往来公司同等对待；与关联公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。

在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事基于独立判断立场发表如下意见：本次调整2018年度日常关联交易预计，遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决，表决程序符合《中华人民共和国公司法公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们认可上述议案。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：凤形股份2018年度日常关联交易预计调整额度已经公司第四届董事会第十二次董事会审议通过，表决时关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

4、《光大证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司调整2018年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日