亿帆医药股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-056

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,206,974,577为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，对公司来说是进一步夯实基础，提高抗风险能力的一年，是公司转型升级战略逐渐落地起始年，也是极具赋有挑战的一年，对公司来说非常关键。

2018年上半年，公司主要原料药产品维生素B5所处市场行情及价格均呈现急剧下降趋势，第一季度产品执行均价高于上年同期，但第二季度较上年同期有较大下幅，利润逐步收窄；药品制剂板块，前几年储备的自有核心专科产品线，尤其是依美斯汀缓释胶囊、坤宁颗粒、疤痕止痒软化乳膏等绝大部分核心新进独家医保产品因文号转移、价格及市场准入等因素不能正常销售，无法集中发力上量。

尽管如此，公司仍认真贯彻和落实年初董事会制定的经营目标，不断深入挖掘潜在的市场机遇，努力提升核心重点产品的盈利能力，并较好地完成了既定指标。报告期内，在全体亿帆医药人的共同努力下，实现营业总收入232,548.91万元，同比增25.24%；实现归属于上市公司股东的净利润53,964.26万元，同比增长12.20%。

2018年上半年，公司重点开始如下工作：

1、原料药及高分子业务仍贡献主要业绩

报告期内，公司维生素B5产品在市场行情较上年同期不利的情形下，即第一季度产品实际执行均价高于上年同期，但第二季度较上年同期有较大下幅，达到近年最低价格水平，公司及时调整原料药产品的生产经营策略，发挥自身在产品质量、技术、产能等方面的资源优势，尤其是成本控制的优势，牢牢巩固市场占有率的同时，尽可能地实现利益最大化；并利用维生素原B5产品的有利市场行情，加大维生素原B5产品的生产和销售，并带来销售的增长。

报告期内，公司原料药及新材料板块整体实现营业收入97,844.73万元，同比增长14.20%。

2、核心药品制剂板块业绩稳步增长

报告期内，公司以“整合、创新及国际化”为中长发展规划，坚定以发展药品制剂业务为公司未来主要发展方向。一方面，在强化现有业务，保证药品基础业绩的前提下，以自有独家产品，尤其是独家医保产品为核心，精耕细作，不断开拓市场，力争尽快实现新的业绩增长点；另一方面，以打造高质量、有疗效的创新价值产品为原点，以市场为导向，通过自主研发及委托研发方式，加强研发，积极推进现有在研项目；通过新设、合作与并购整合等方式，推动业务转型升级，实现“走出去、引进来”的药品国际化战略。

报告期内药品制剂版块整体实现营业收入134,704.19万元，较上年同期增长34.69%。

（1）报告期内，公司实现了统一国内药品制剂业务的目标。公司将所有涉及国内制剂业务的市场推广及营销纳入统一管理，组建统一药品制剂业务的中央推广部、中央市场部、商务部及营销中心，整合资源与优势，推广血液肿瘤自营学术推广团队的经验，加大直营推广力度；制定缩宫素鼻喷雾剂、皮敏消胶囊、小儿金翘颗粒、复方黄黛片等30个核心独家产品的“531”核心产品培育计划，并围绕核心产品继续做好文号转移、工艺优化；继续做好核心产品的价格维护，保证合理的毛利率；继续做好核心产品的招标挂网、临床路径与专家共识，为3-5年内实现“531”计划夯实基础。报告期内，依美斯汀缓释胶囊、坤宁颗粒、疤痕止痒软化乳膏等绝大部分核心产品因文号转移、价格及市场准入等因素不能正常销售，无法集中发力上量，但复方黄黛片、乳果糖口服溶液、缩宫素鼻喷雾剂、除湿止痒软化乳膏、长春西汀氯化钠注射液、磷酸川芎嗪氯化钠注射液等可销售产品销售呈倍速增长，同比增长100%以上，已初显放量趋势。

（2）报告期内，公司把降本增效，持续改善经营作为提升管理的机遇，以优化产能为基础，将效益观念和产品质量意识扎根在生产过程中，促进了企业在新常态下持续健康发展；面对医药产品逐渐上量的市场形势，公司通过深挖员工工作潜能、合理调配人员、改进工艺等来提高药品疗效，为公司医药产品销售提供了强有力的生产保障。

（3）报告期内，按照公司年初既定目标，完成药品批准文号异地转移的收尾工作。完成了独家新进医保产品妇阴康洗剂文号转移至宿州亿帆；完成了独家新进医保产品依美斯汀缓释胶囊按技术转移路线转移至四川德峰的现场核查；完成了沈阳澳华产品文号整体转移至四川德峰，完成了独家新进医保产品皮敏消胶囊内部委托加工现场核查；启动小儿金翘颗粒等产品的内部委托加工及坤宁颗粒的文号异地转移，为扩充后续医药产品销售增长的产能需求奠定基础。

（4）报告期内，质量技术管理中心严控产品质量，严把药品生产质量，严格遵守GMP要求依法合规生产，对公司所属药品生产型公司进行工艺合规自查并承担相关产品技术攻关工作，积极做好文号转移及委托加工产品的质量与工艺支持工作。报告期内，天长亿帆通过GMP现场检查，顺利实现GMP认证到期后的再次认证。

3、国际化生产基地如期建设

报告期内，作为承载血液肿瘤在研项目后续生产落地的亿帆制药高端制剂项目，主体建筑已经封顶，并进入后期设备安装及内部装修建设阶段，为实现年内第一条生产线上线做好准备。另外亿帆制药高端制剂项目同时也严格按照FDA、EMA、日本PMDA的GMP标准建设，将承接公司海外引进或买断产品实现在中国境内生产，中外同步申报，同步销售。北京健能隆生产基地依据FDA、EMA和CFDA的cGMP要求，在质量系统、生产工艺、厂房和设备验证以及数据完整性等方面进行了持续完善，为F-652工艺验证及F-627的上市获批奠定坚实的基础。

4、围绕药品制剂国际化战略，继续进行并购整合

报告期内，公司要约收购在澳大利亚交易所上市的新加坡药品企业赛臻公司，成功搭建了以新加坡为中心的亚太区域药品销售网络，初步完成了亚太销售体系的布局，截止本报告披露日，公司已完成了赛臻公司100%股份变更登记手续，并完成赛臻公司在澳大利亚交易所退市。报告期内，启动收购意大利注射剂仿制药企业，获得了近30个在欧美上市销售的产品生产权，并计划在中国境内同步申报。报告期内，继续收购健能隆生物5.2%的股权，持股比例达59.00%，截止本报告披露日，持股比例达63.10 %，进一步巩固了对健能隆生物的控股地位。

5、持续加大研发创新力度，有序推进在研项目后续研发

报告期内，公司以中央研究院及上海健能隆研发团队为基础，在构建未来核心竞争力的同时，持续加大研发投入，并加强了核心产品的研发管理。2018年1-6月累计研发投入2.02亿元，占营业收入的比例为8.69%，较上年同期增长127.92%。

报告期内，公司新获药品及相关专利授权12项，其中国外授权3项。报告期内，公司以人民币2.5亿元购买了三个三代胰岛素技术，并将2017年非公开发行募投项目中的“收购DHY&CO.,LTD53.80%股权”项目变更为“胰岛素类似物项目”，力争实现在中国境内、欧洲及美国同步上市销售，正式切入市场较大的糖尿病市场。

报告期内，在研产品F-627的III期临床有序开展，其中美国FDA开展的首个III期临床试验顺利完成，达到预设目标，第二个III期临床试验病人入组情况顺利，从今年4月25日首例病人入组起至本报告披露日，在7个国家，31个临床中心，共入组143例，入组比例超过三分之一；在中国境内开展的III期临床试验病人入组较预期更快，自今年4月13日首例病人入组起至本报告披露日，在12个临床中心，共入组103例，入组比例超过五分之二。在研产品F-652在美国FDA开展GVHD的IIa临床试验病人入组已完成19例，入组比例超过70%，并向美国FDA提交了孤儿药延期申请，已基本完成F-652在美国FDA开展的急性酒精性肝炎的IIa临床试验，并达到预设目标。报告期内，公司关注国家药品持有人制度及注射剂药品再评价政策走向，并设立合资公司，启动5个头孢类产品的一致性评价准备工作，为公司未来药品制剂增长提供保障。截止本报告披露日，公司正在研发的项目共计68个，其中生物创新药12个、化药39个、中药12个，原料药（维生素）5个。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

参见“公司2018年半年度报告全文第十节财务报告”中“八、合并范围的变更”相关内容。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码：002019    证券简称：亿帆医药   公告编号：2018-054

亿帆医药股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年8月17日以电话的方式发出通知，于2018年8月28日以通讯表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以通讯表决等方式形成以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

具体详见2018年8月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-056），和2018年8月30日登载于巨潮资讯网上的《公司2018年半年度报告》。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2018年半年度利润分配预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2018年半年度利润分配的预案。

2018年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润539,642,574.48元，加上期初未分配利润2,496,306,581.46元，2017年度分红120,697,457.70元，期末可供投资者分配利润为2,915,251,698.24元，其中母公司可供投资者分配利润为962,858,189.18元。

以2018年6月30日公司总股本1,206,974,577股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计362,092,373.10元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司以其持有的Generon BioMed Holding LTD 63.10%的股权对注册于香港的全资公司亿帆医药（香港）有限公司进行增资的议案》

具体详见2018年8月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司以其持有Generon BioMed Holding LTD63.10%的股权对注册于香港的全资公司亿帆医药（香港）有限公司进行增资的公告》（公告编号：2018-057）。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见2018年8月30日登载于巨潮资讯网上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

具体详见2018年8月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2018-058）。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见2018年8月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-060）。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

具体详见2018年8月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。

上述第（二）、（五）项议案需提交公司股东大会审议，独立董事对第（二）、（五）、（六）项议案发表了独立意见，保荐机构对议案（六）发表了核查意见。

三、备查文件

1、《亿帆医药股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

2、《亿帆医药股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码：002019     证券简称：亿帆医药     公告编号：2018-055

亿帆医药股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年8月17日以电话的方式发出通知，于2018年8月28日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以通讯表决等方式形成以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2018年半年度报告》和《公司2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2018年半年度利润分配预案》

2018年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润539,642,574.48元，加上期初未分配利润2,496,306,581.46元，2017年度分红120,697,457.70元，期末可供投资者分配利润为2,915,251,698.24元，其中母公司可供投资者分配利润为962,858,189.18元。

以2018年6月30日公司总股本1,206,974,577股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计362,092,373.10元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，同意《2018年半年度利润分配预案》。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟继续使用不超过人民币5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

三、备查文件

《亿帆医药股份有限公司第六届监事会第十八会次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2018年8月30日

证券代码：002019    证券简称：亿帆医药   公告编号：2018-057

亿帆医药股份有限公司

关于全资子公司以其持有的Generon BioMed Holding LTD 63.10%的股权对注册于香港的全资公司亿帆医药（香港）有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为搭建亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）境外投资及业务平台，优化境外公司股权结构及管理架构，推进全球业务布局，经第六届董事会第二十三次会议审议《关于全资子公司以其持有的Generon BioMed Holding LTD 63.10%的股权对注册于香港的全资公司亿帆医药（香港）有限公司进行增资的议案》，同意全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司（以下简称“宁波亿帆”） 以其持有的Generon BioMed Holding LTD（以下简称“健能隆生物”） 63.10%的股权对全资公司亿帆医药（香港）有限公司（以下简称“香港亿帆”）进行增资，相关事项具体如下。

一、增资概述

1、增资的基本情况

全资子公司宁波亿帆拟将其持有的健能隆生物63.10%股权增资至全资公司香港亿帆，本次增资为股权支付，不涉及现金或其他等价物，本次增资后，香港亿帆持有健能隆生物63.10%的股权，并成为健能隆生物的控股股东，宁波亿帆通过香港亿帆间接持有健能隆生物63.10%的股权。

2、增资的审批程序

本次增资已经公司2018年8月28日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易为内部股权重组，在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资的具体情况

（一）本次增资主体

本次增资主体为公司全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司。

（二）增资对象的基本情况

公司名称：亿帆医药（香港）有限公司

企业性质： 有限责任公司

注册地址： UNIT 802, 8/F CHINA INSURANCE GROUP BLDG 141 DES VOEUX RD CENTRAL HONG KONG

成立日期： 2018年07月16日

登记证号码：69638983-000-07-18-9

经营范围：医药产品销售、研发及技术服务和进出口贸易及投资管理等。

股本数量：10,000股

股东情况：宁波亿帆持有其100%股权。

（三）用于增资的股权标的基本情况

公司名称：Generon BioMed Holding LTD，曾用名：DHY ＆ CO., LTD

中文名称：健能隆生物医药控股有限公司

企业性质：有限责任公司

住 所：Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

注 册 号：1430752

经营范围：（依BVI當地法令無事先限制）

股本数量：107,692,308股

股东情况：本次增资前宁波亿帆持有其63.10%股权。

（四）本次增资方式及内容

本次增资的方式及内容为将宁波亿帆持有健能隆生物63.10%的股权以增资的方式注入香港亿帆，香港亿帆将持有健能隆生物63.10%的股权，成为健能隆生物控股股东。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，公司将建立符合国际惯例的海外投资架构，香港亿帆将成为公司主要境外投资及境外资产管理平台。有利于优化境外公司股权结构及管理架构，推进全球业务布局，实现将境外先进的技术与产品引进到中国境内，以及实现中国境内的药品制剂能够在欧美等主要市场上市销售，带领中国药品制造迈出国门的“走出去”、“引进来”目标。

本次交易属于公司内部股权重组，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

五、存在的风险

本次增资涉及中国境内、香港和英属维尔京群岛三地的注册审批制度，相关审批政策、方法及商业认同等存在一定的风险。公司将严格按照中国监管部门的相关要求、香港的公司注册规则及英属维尔京群岛的公司注册规则进行本次交易的推进工作，并做好协助工作，尽量减少审批环节的风险，后续公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码：002019  证券简称：亿帆医药  公告编号：2018-058

亿帆医药股份有限公司

关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”、“亿帆医药”)因生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币40亿元（或等值外币）的综合授信融资，并申请纳入公司合并报表范围的各公司之间相互提供担保，担保额度合计不超过人民币30亿元（或等值外币）。

综合授信和担保用途：办理包括项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、银行保函、进出口押汇、发行融资券等各种融资业务。

授信和担保期限：授信和担保额度项下叁年内可循环使用。

授信和担保时间：自公司及控股公司与金融机构签订融资合同之日起计算。

以上授信和担保额度不等于公司及合并报表范围内控股公司的实际融资和担保金额，具体实际融资和担保金额以公司在授信和担保额度内与金融机构实际发生的融资金额为准。

一、公司及主要控股公司担保分配

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在不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对上述公司之间的担保金额进行调配，亦可对新增纳入合并报表范围的公司分配担保额度。

公司及控股公司可以对资产负债率超过70%的控股公司提供担保。

二、被担保人基本情况

■

■

三、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2018年8月28日，公司及控股公司之间的担保总额为86,483.92万元，系合并报表范围内的公司及控股公司之间的担保。除此外公司无对外担保事项。

以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的9.86%，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司净资产的13.37%，公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

四、董事会意见

公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、技术购买等各项投资的合理所需，被担保人分别是母公司及各子孙公司。各公司绝大多数均具备较好的偿还能力，董事会同意该担保额度，并提请公司股东大会审议。董事会提交股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司及控股公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。

五、独立董事意见

公司独立董事刘梅娟女士、汪钊先生、张克坚先生对本次授信及担保事项发表独立意见如下：

公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保，是为了支持和保证子（孙）公司正常的生产经营和资金使用，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，该担保不会损害公司及股东的利益。上述授信及担保申请行为履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司授信及对外提供担保的有关规定，同意本次授信及担保计划。

七、备查文件

1、《亿帆医药股份有限公司第六届董事第二十三次会议决议》

2、《亿帆医药股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码：002019    证券简称：亿帆医药    公告编号：2018-059

关于公司全资子公司拟全面要约收购SciGen Ltd.不低于90%股份的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月15日召开的第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司拟全面要约收购SciGen Ltd.不低于90%股份的议案》，约定在所有先决条件实现后，公司全资子公司亿帆国际医药有限公司（YiFan International Pharmaceutical Co.,Limited，以下简称“亿帆国际”）拟向SciGen Ltd.（以下简称“赛臻公司”或“标的公司”）全体股东以每股0.0507美元的价格发出正式全面收购要约，Bioton S.A.（以下简称“佰通公司”，标的公司的控制股东）承诺接受正式要约，其中，佰通公司持有标的公司95.57%的股份对价约为2,675.88万美元。本次要约收购标的公司100%股权的对价约为2,800.01万美元，实际交易对价取决于最终接受要约的股份情况，具体详见公司于2018年05月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司拟全面要约收购SciGen Ltd.不低于90%股份的公告》（公告编号：2018-031）。

2018年07月03日，本次要约收购所有先决条件均已实现，公司全资子公司亿帆国际授权本次要约收购赛臻公司的财务顾问SAC Capital Private Limited在澳大利亚证券交易所发出正式全面要约收购公告，本次进展公告详见公司于2018年07月04日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司拟全面要约收购SciGen Ltd.不低于90%股份的进展公告》（公告编号：2018-047）。

2018年07月11日，公司收到佰通公司接受本次要约的函件，佰通公司已确认接受要约，将其持有标的公司95.57%的股份转让给亿帆国际，并于2018年07月17日完成95.57%股份的股权变更登记手续，变更后，亿帆国际持有赛臻公司95.57%的股份，为赛臻公司控股股东，本次进展公告详见公司于2018年07月12日、2018年07月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司拟全面要约收购SciGen Ltd.不低于90%股份的进展公告》（公告编号：2018-048）、《关于公司全资子公司拟全面要约收购SciGen Ltd.不低于90%股份的进展公告》（公告编号：2018-049）。

截止2018年08月29日，亿帆国际持有赛臻公司552,270,320股，完成了本次要约收购赛臻公司的100%股份，取得赛臻公司股东登记证书，并完成赛臻公司在澳大利亚交易所退市。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年08月30日

证券代码：002019    证券简称：亿帆医药     公告编号：2018-060

亿帆医药股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，额度内资金可以循环使用，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，具体详见公司于2017年9月23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-053）。

因上述使用部分闲置募集资金进项现金管理期限即将届满，为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2018年8月28日召开第六届董事会第二十三会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，额度内资金可以循环使用。期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理中心具体操作。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）106,176,470股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额1,804,999,990.00元，扣除保荐、承销费用人民币36,255,499.85元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币5,908,676.47元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,762,835,813.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。公司对本次募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议及补充协议。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况及闲置的原因

1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2018年8月28日，前次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的保本理财产品未到期金额为43,000万元，已取得收益为1,592.29万元。

2、募集资金暂时闲置原因

由于本次非公开发行募投项目建设需一定周期，按公司目前募投项目实施进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

1、现金管理目的

为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，为公司和股东获取较好的投资回报。

2、现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币5.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。同时，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

3、资金来源

2017年非公开发行股票募集资金专项账户暂时闲置资金

4、现金管理品种

为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买保本型理财产品等，且不涉及《规范指引》规定的风险投资品种，发行主体为商业银行，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

5、公司与提供理财产品的商业银行不存在关联关系

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、市场风险。现金管理品种均经过严格筛选和风险评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、收益风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司董事会授权财务总监组织实施，公司财务管理中心负责具体操作。公司财务管理中心会同董事会秘书处相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现可能影响公司募集资金使用安全等不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部将对现金管理情况进行持续的内部监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募集资金项目正常进行。

5、优化并完善现行的募集资金使用审批流程，加强内部审计的事前审核与监管，强化董事会秘书处对募集资金划转的监管，同时加强对募集资金操作人员、直接管理人员及对涉及募集资金审批人员按相关规定进行再培训，强化其对募集资金使用的敏感性，确保募集资金存储、使用和管理的规范性。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

五、对公司的影响

在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

六、独立董事、监事会及保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事意见：公司本次继续使用不超过人民币5.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《规范指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

经审核，监事会认为：公司本次继续使用不超过人民币5.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《规范指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查认为：亿帆医药股份有限公司本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。亿帆医药上述募集资金使用行为经亿帆医药董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《规范指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及亿帆医药《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亿帆医药实施上述事项。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年8月30日

股票代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2018-061

亿帆医药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第次会议决定于2018年9月14日（星期五）召开2018年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2018 年 9月14日下午2:00起

网络投票的时间：2018年9月13日—2018年9月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2018年9月13日下午3:00，结束时间为2018年9月14日下午3:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日2018年9月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2018半年度利润分配预案的议案》

2、审议《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

上述议案内容详见公司于2018年8月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（编号：2018-054）、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2018-058）。

上述议案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、提案编码

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四、现场会议登记事项

（一）登记方式：现场登记或通过信函、邮件、传真方式办理登记。

（二）登记时间：2018年9月12日（上午8:30－11:30，下午2:00－4:00）

（三）现场登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口合肥亿帆生物医药有限公司办公楼五楼。

（四）登记手续

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。（股东授权委托书样式详见附件二）。

3、异地股东可通过信函、邮件或传真方式办理登记。

（五）会议联系方式

联系人：冯德崎、李蕾

联系电话：0571－63759205 、0571－63807806

联系邮箱：lilei@yifanyy.com

联系传真：0571－63759225

邮编：311300

（六）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（七）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件：

公司第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年8月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362019 ”，投票简称：“亿帆投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

3股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表我单位（或个人），出席2018年9月14日召开的亿帆医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

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注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投 票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按样本自制有效）