北京京能电力股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600578   公司简称：京能电力

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 本半年度报告未经审计。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2017年度利润分配以总股本6,746,734,457股为基数，向全体股东每股分红0.06元（含税）。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，在全社会用电量相对不足，电煤价格持续高位盘整的不利形势下，公司董事会及管理层按照强化管理、提质增收、创新思路、融合发展的工作方针，充分发挥上市公司平台化优势，全力降本增效，扎实做好市场营销、项目拓展、基础管理等各项工作，2018年上半年实现了稳定发展。

1、攻坚克难，各项指标完成情况良好

报告期内，受煤炭行业去产能，燃料价格高位运行，电改力度加强，环保要求持续提高等多重因素影响，公司经营和发展面临前所未有的严峻形势。2018年上半年，公司累计完成发电量215.28亿千瓦时，同比增加1.27亿千瓦时,同比增长0.59%；供热量完成1，576万吉焦，同比增加684.94万吉焦，增幅76.85%。截至6月末，公司总资产634.86亿元,净资产270.06亿元，归属母公司所有者权益227.36亿元，累计共实现营业收入55.10亿元,实现利润总额2.37亿元，实现权益净利润3.08亿元,报告期末公司资产负债率为57.46%，连续多年保持行业较低水平。

2、营销工作迎难而上，电量争取效果明显

2018年上半年，面对发电侧市场竞争异常激烈、竞争环境十分复杂的局面，公司及控股燃煤企业团结一心、迎接挑战、改革创新，在紧密围绕电改政策要求、全面把控电力市场动态的同时，坚持“以用户为中心”的思想，深入了解用户需求，用心做好用户服务工作，提高用户满意度及品牌认同感，全力以赴开展电力营销工作，并取得较好的成绩。

上半年公司控股燃煤企业累计发电量为215.28亿千瓦时，利用小时数为2，061小时。分区域来看：京津唐区域控股企业累计发电量为77.42亿千瓦时，利用小时数为1，931小时；蒙西区域控股企业累计发电量为91.16亿千瓦时，利用小时数为2，448小时；山西区域控股企业累计发电量为49.78亿千瓦时，利用小时数为2，023小时。充足的电量保证了发电企业在所属区域中发电利用小时排名处于前列。

3、安全环保常抓不懈，高度重视节能减排

公司牢固树立“万无一失”的责任意识和“一失万无”的忧患意识，进一步强化安全生产主体责任落实，坚持安全发展，坚持问题导向，始终保持安全生产高压态势，做好安全生产管控。强化环保责任意识，树立“绿色”发展理念，紧密跟踪落实大气、水环境治理以及土壤固废环保治理的相关新政策和新机制，不遗余力做好固废处置、煤场封闭和脱硫废水零排放等工作。

4、治理水平依法规范提升，投资者合法权益得到切实保障

公司董事会下设的战略投资、薪酬与考核、审计等专业委员会，均在董事会前对重大事项进行反复论证，充分发挥其政策把关和专业判断作用。董事会民主决策，保证了对重大事项决策的科学性。公司不断提高信息披露的针对性和透明度，增强信息的可读性，主动满足投资者的信息需求；通过多种渠道，保证与投资者的无障碍沟通，及时完整的传递公司重大信息，增强投资者对公司的了解与信心。

2018年下半年，公司将继续落实国家各项政策，加强对电力市场政策和形势的分析研判，制定有效的降本增效策略以应对市场变化；并借助融合发展契机，力争进一步扩大资产规模及市场份额，并发挥煤电平台协同优势，提高公司综合竞争力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-46

北京京能电力股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月23日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第六届董事会第八次会议通知。

2018年8月28日公司以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《公司2018年中期报告的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2017年3月30日，公司非公开发行股份717,703,349.00股，发行价格4.18元/每股，共募集资金金额合计人民币2,999,999,998.82元，扣除各项发行费用合计人民币56,906,941.35元，募集资金净额为人民币2,943,093,057.47元。

截止2018年6月30日，本公司共使用1,340,361,250.00元闲置募集资金补充流动资金，募集资金账户余额727,136,728.08元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

董事会认为：2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整地反应了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于申请发行公司债券的议案》。

董事会同意公司结合2018年度资金需求情况，拟在上海证券交易所面向合格投资者公开发行不超过25亿元公司债券。 具体方案如下：

1、发行规模及方式

本次面向合格投资者公开发行公司债券规模为不超过人民币25亿元，发行方式为一次或分期发行。

2、向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券可以向公司股东配售。

3、债券期限

本次公司债券的期限为3年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

4、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于公司项目建设投资、补充流动资金及偿还有息债务等。

5、上市场所

本次公司债券拟在上海证券交易所或主管部门认可的其他证券交易流通场所上市流通。

6、担保条款

本次公司债券无担保。

7、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月内。

8、本次发行对董事会的授权事项

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、发行价格、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行、发行期数及各期发行规模等）、募集资金具体使用方式和金额、闲置募集资金投向及募集资金的现金管理、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、网上网下发行比例、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（3）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（4）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。

（6）上述授权事项的有效期在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的上述事宜。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本次发行尚须报中国证监会核准后实施。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018- 47

北京京能电力股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月23日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第六届监事会第四次会议通知。

2018年8月28日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第四次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于审议公司2018年中期报告的议案》

会议认为：公司2018年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与2018年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经核查，监事会认为：公司2018年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体详见公司同日公告。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-48

北京京能电力股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年6月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任樊俊杰先生为公司副总经理，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

樊俊杰先生简历详见附件。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

附件：公司副总经理简历

樊俊杰，男，1970年5月出生，本科学历，高级经济师。历任北京京能热电股份有限公司董事会秘书处秘书、董事会秘书处副主任、证券部经理兼董事会秘书处主任、副总经济师兼董事会秘书处主任、董事会秘书兼证券部主任；北京京能电力股份有限公司董事会秘书兼证券部主任；现任北京京能电力股份有限公司副总经理、董事会秘书。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-49

北京京能电力股份有限公司2018年上半年经营性信息有关情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》要求，现将北京京能电力股份有限公司（以下简称：京能电力）2018年上半年主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、 主营业务

■

公司下属控股各运行发电企业2018年上半年累计完成发电量215.28亿千瓦时，同比增幅为0.59%。

公司下属控股各运行发电企业2018年上半年完成上网电量196.99亿千瓦时，同比降幅为0.39%。

公司下属控股各运行发电企业2018年上半年实现平均售电单价301.81元/千千瓦时,同比增幅为6.21%。

二、主要说明

(一)电价上升的主要原因：

因报告期内交易电价同比升高和计划电量占比较高等因素影响，导致公司报告期售电电价同比升高。

（二）其他事项：

受上述因素综合影响，公司2018年上半年实现营业收入551,042.18万元，较上年同期增长9.16%。

注：上述经营指标和财务数据为初步统计数据，仅供各位投资者参考，相关数据请以公司2018年中期报告为准。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司

二〇一八年八月三十日