上海浦东路桥建设股份有限公司

公司代码：600284 公司简称：浦东建设

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，国内基础设施建设领域市场竞争激烈，行业监管更趋严格规范。在此背景下，公司秉持基础设施“投资建设运营商”的战略目标，对外大力拓展市场，对内积极降本增效，同时谋划新产业布局，确保实现公司平稳健康发展。

2018年1至6月，公司完成合并营业收入为125,964.66万元，较上年同期数98,922.56万元增加27,042.10万元，同比增长27.34%；实现利润总额19,560.86万元，较上年同期数18,330.50万元增加1,230.36万元，同比增长6.71%；实现归属于母公司所有者净利润16,223.43万元，较上年同期数14,852.76万元增加1,370.67万元，同比增长9.23%。

报告期内，公司积极承接新项目，努力扩大占有市场份额。施工总承包方面，新增项目主要包括黄浦江沿岸E8E10单元E23-4/E24-1地块工程、南六公路（S32～沪南公路）改扩建工程2标、常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目等；沥青摊铺工程方面，新增项目主要包括唐黄路（华夏东路-S1）2标工程、黎明资源再利用中心外围市政配套工程1标（金海路）工程等；投资类项目方面，公司与邯郸市人民政府、上海复振科技有限公司就邯郸城乡生物质中心、优质数字化农田建设项目签订了合作框架协议。

报告期内，公司全力推进在建项目。黎明资源再利用中心外围市政配套道路工程2标、湖滨路（湖滨路、横溪路、东宝路）新建工程、崇明区嵊山路公交停车场新建工程等已在上半年顺利完工；轨道交通18号线2标航头站车站结构接近完成，鹤立西路站挖土及支撑全部完成，开始进行车站结构施工；杨高路（世纪大道—浦建路）道路改建工程1标目前完成总工程量的79%，进入地面道路、隧道内附属安装阶段；作为公司承建的第一个海绵城市综合管廊项目—南汇云鹃路（B1-B7）新建暨综合管廊实施工程，目前已完成总工程量的10%；济阳路快速化改建工程1标目前处于钢管桩第一阶段施工；崧泽高架西延伸段2标目前正在推进便道施工。沥青摊铺工程方面，广兰路(中环路-龙东大道）新建工程、六奉公路（周邓公路-沪南公路）新建工程2标、凌空路A30跨线桥等项目已顺利完工，目前仍在积极推进的包括东靖路（张杨北路-杨高北路）改建工程、绿科路（南洋泾路-罗山路）新建工程、杨高路改建工程1标等项目。基础设施投资方面，完成金科路（张家浜-杨高北路）新建工程的项目竣工验收，目前正在积极推进川周公路(河滨路-川南奉公路）等项目。

报告期内，公司积极采取措施优化投融资结构、提升项目资金周转效率。2018年3月，公司发行票面利率为5.57%的2018年公开发行公司债券（第一期），成功募集资金人民币4亿元，用于项目投资建设及补充运营资金；另一方面，公司对已进入回购期的投资项目实行积极跟踪管理，确保回购款项能够及时回收到位，并结合结构性存款等方式提高间歇性存量资金的使用效率和收益；同时密切关注相关政策变化及创新融资工具，为公司后续经营发展所需的低成本资金做好前期储备工作。

报告期内，公司持续加强BIM （Building Information Modeling，建筑信息模型）技术在工程项目全生命周期的应用。公司通过与专业软件公司合作，致力于打造具有自主知识产权的项目级BIM信息集成化管理平台，目前已启动浙江山水六旗基础设施配套工程PPP项目、崧泽高架西延伸段工程2标项目的前期建模工作，为后续平台试运行做好准备。

报告期内，公司继续加大科研品牌和应用型科研能力建设投入。一方面，公司积极推进《多元集成净化汽车尾气技术在沥青路面中的研究与应用》、《静碾技术在城市高架道路中的应用研究》等课题研究。另一方面，公司结合自身优势，以济阳路快速化改建工程1标高架桥面铺装、杨高路（世纪大道-浦建路）道路改建工程1标温拌阻燃铺装、浙江海盐山水六旗基础设施配套工程排水性沥青路面铺装等公司重点工程为实践契机，积极落实相关技术应用。

报告期内，公司荣获上海市“2017年市重大工程立功竞赛金杯公司”称号，公司承接的浙江省31省道诸暨王家湖至五泄段改建工程荣获“2017年度上海市市政工程金奖”。子公司浦兴工程公司荣获上海市“2017年市重大工程立功竞赛优秀公司”和“2017年度上海市交通建设工程十佳施工企业”称号，并通过“上海市高新技术企业”认定。子公司浦建集团荣获“2017年度上海市交通建设工程十佳施工企业”称号，其承接的上海迪士尼配套项目川沙A-1地块中心湖建设工程1标荣获“第十五届中国土木工程詹天佑奖”。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

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证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-035

上海浦东路桥建设股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议于2018年8月28日在上海市浦东新区银城中路8号以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由代行公司董事长职责的董事罗芳艳女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:

1、《2018年半年度公司经营情况报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、《公司2018年半年度报告及摘要》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、《公司2018年半年度财务预算执行情况报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2018年上半年风险评估说明》；

同意公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）2018年上半年风险评估的结论：财务公司2018年上半年严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令2004第5号）及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》(银监会令2006第8号)之规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

关联董事罗芳艳、张延红回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

5、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意公司聘任朱音女士担任公司董事会秘书，聘任于婷婷女士担任公司证券事务代表职务（简历附后）。朱音女士、于婷婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书、证券事务代表职责所需的相关专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书、证券事务代表职务的情形。

独立董事发表独立意见认为：朱音女士现任公司财务负责人，具备履行董事会秘书职责所需的相关专业知识和工作经验。朱音女士任职公司董事会秘书符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的有关规定，其董事会秘书任职资格已获上海证券交易所审核无异议。同意公司董事会聘任朱音女士担任公司董事会秘书。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

6、《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》

同意关于公司及子公司新增日常关联交易预计事项：即2018年8月29日至公司2018年年度股东大会召开之日期间，预计公司及子公司通过非公开招标方式发生关联交易金额约为人民币3,413.12万元，其中，公司接受关联人提供的委托代建服务金额约为人民币1,633.12万元，子公司向关联人提供施工服务金额约为人民币800万元，子公司接受关联人提供施工服务金额约为人民币600万元，子公司接受关联人提供的检测服务金额约为人民币50万元，子公司向关联人销售产品金额约为人民币330万元；预计公司通过公开招标可能导致的关联交易金额为人民币1,800万元。

独立董事发表独立意见认为：公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意对公司及子公司新增日常关联交易预计事项。

关联董事罗芳艳、张延红回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

7、《公司2018年中期内部控制监督检查报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

8、《公司2018年中期内部控制自我评价报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

9、《关于2018年会计师事务所聘任的议案》；

同意公司聘任立信会计师事务所作为公司2018年年报审计机构和内部控制审计机构, 费用为人民币98万元。其中，年报审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币38万元。

独立董事发表独立意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，同意聘请其为公司2018年年报审计机构和内部控制审计机构。同意将此项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

10、《关于调整董事会考核人员2017年名义年薪及考核结果的议案》。

同意公司严格按照董事会制定的高级管理人员薪酬考核方案对公司高级管理人员进行考核，并结合当前公司生产经营的实际状况确定高级管理人员的绩效薪酬。

独立董事发表独立意见认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，有关议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和公司中小股东利益，我们对该事项表示同意。

关联董事罗芳艳回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

上述第9项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日

附件：

朱音女士简历

朱音，女，1975年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任上海浦城热电能源有限公司财务总监，现任上海浦东路桥建设股份有限公司财务负责人。

于婷婷女士简历

于婷婷，女，1982年出生，本科，会计师职称，基金从业资格。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司财务管理部会计，现任上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室信息披露主管。

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-036

上海浦东路桥建设股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2018年8月28日在上海市浦东新区银城中路8号以现场方式召开，会议应出席监事4人，实际出席监事3人。监事闫国杰因工作原因未能出席，书面委托监事许严代为行使监事职权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的各项有关规定。经半数以上监事推举，会议由监事刘钧女士主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1、《公司2018年半年度报告及摘要》；

监事会认为，公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度等的各项有关规定。2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项有关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2018年半年度的经营管理、财务状况等情况。没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

2、《公司2018年半年度财务预算执行情况报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

3、《公司2018年中期内部控制监督检查报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

4、《公司2018年中期内部控制自我评价报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-037

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于公司及子公司新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

无需提交股东大会审议。

上市公司不会对关联方形成依赖。

上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”），上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴工程公司”）和上海浦东路桥沥青材料有限公司（以下简称“沥青材料公司”）为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，本公司、本公司的子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。本公司监事高国武先生为上海同济检测技术有限公司（以下简称“同济检测”）董事长、法定代表人，本公司及子公司与同济检测构成关联关系。

一、关联交易情况概述

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、2018年8月24日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第四十一次会议议程。

2、2018年8月28日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2018年第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。

3、2018年8月28日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》。关联董事罗芳艳女士、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，有关董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司及子公司关联交易预计事项表示同意。” 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》无需提交公司股东大会审议。

（二）预计公司及子公司自2018年8月29日至公司2018年年度股东大会召开之日期间新增日常关联交易情况如下：

1、预计公司通过非公开招标方式可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

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2、预计子公司浦建集团通过非公开招标方式可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

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3、预计子公司浦兴工程公司通过非公开招标方式可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

■

4、预计子公司沥青材料公司通过非公开招标方式可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

■

5、预计公司通过公开招标方式可能导致的关联交易情况：

预计期间内，公司将通过公开招标方式择优选择公司德勤园区物业管理单位，并由该物业管理单位向公司提供德勤园区未来3年的物业管理服务。由于拟采取公开招标方式，因此不排除存在公司关联人参与竞标并中标的可能。若该招标项目最终由公司关联人中标，预计有关的关联交易金额为人民币1,800万元。

公司将持续关注通过公开招标方式可能导致关联交易的进展情况，及时另行公告。

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

（一）关联方基本情况及关联关系介绍

浦建集团、浦兴工程公司、沥青材料公司为本公司全资子公司，浦发集团为本公司控股股东，故本公司、浦建集团、浦兴工程公司、沥青材料公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。本公司监事高国武为同济检测董事长、法定代表人，同济检测与本公司及子公司构成关联关系。

1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司

关联关系：本公司控股股东

成立时间：1997年11月14日

注册资本：人民币399,881万元

企业性质：有限责任公司（国有独资）

住所：上海市浦东新区张杨路699号

法定代表人：葛海沪

经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2017年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

2、公司名称：上海浦东工程建设管理有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1998年3月25日

注册资本： 人民币1,500 万元

企业性质：有限责任公司

住所：上海市浦东新区佳林路1028号

法定代表人：李树逊

经营范围：公路、城市道路、桥梁、隧道、基础工程、污水处理设施、排水工程、工业与民用建筑、园林绿化工程建设项目的管理，工程技术咨询，工程监理，工程招标代理。

2017年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

3、公司名称：上海合庆建设开发有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2017年1月6日

注册资本： 人民币150,000 万元

企业性质：有限责任公司

住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1-2幢

法定代表人：邵宇平

经营范围：房地产开发，物业管理，风景园林建设工程专项设计，市政公用建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，绿化养护，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，各类广告的设计、制作、代理、发布，收费停车场经营。

2017年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

4、公司名称：上海浦东城市建设实业发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1993年11月20日

注册资本： 人民币6,000 万元

企业性质：有限责任公司

住所：浦东新区大同路1355号1幢158室

法定代表人：付洪斌

经营范围：市政公用建设工程施工，水利水电建设工程施工，公路建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，体育场地设施建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，道路养护等。

2017年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

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5、公司名称：上海盛地市政地基建设有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1995年12月29日

注册资本： 人民币4,166万元

企业性质：其他有限责任公司

住所：上海市浦东新区惠南镇城西路200号5楼66室

法定代表人：邵宇平

经营范围：市政公用工程施工，公路建设工程施工，园林绿化工程，水利水电建设工程施工，房屋建筑工程施工，机电安装建设工程施工，地基与基础建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工等。

2017年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

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6、公司名称：上海同济检测技术有限公司

关联关系：本公司监事高国武为上海同济检测技术有限公司董事长、法定代表人

成立时间：1999年12月29日

注册资本：人民币2,181.8181万元

企业性质：其他有限责任公司

住所：上海市杨浦区阜新路281号

法定代表人：高国武

经营范围：建设工程质量检测；岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量勘察；测绘；建筑、市政、汽车配件、环保、计算机、消防科技、消防设备检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

2017年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

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7、公司名称：上海浦东东道园综合养护有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2002年12月26日

注册资本： 人民币3,000 万元

企业性质：有限责任公司

住所：浦东新区川周公路8737号

法定代表人：周剑良

经营范围：市政公用工程施工总承包叁级，市政工程养护，园林绿化工程施工、养护，生活垃圾清扫（陆域范围）日常生活垃圾、厨余垃圾、粪便收集、运输（陆域范围）（凭许可资质经营），建材、装潢材料、苗木花卉的销售。

2017年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

（二）关联方履约能力分析

本公司及子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。

三、定价原则和定价依据

公司及子公司与关联人发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易，是公司及子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。

五、备查文件

公司第六届董事会第四十一次会议决议；

公司独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-038

上海浦东路桥建设股份有限公司

重大工程项目中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司子公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为人民币37,969.5254万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日