凯盛科技股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600552 公司简称：凯盛科技
重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
一 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
二 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，国内外宏观经济环境发生了深刻变化，尤其是信息显示行业正在发生重大变化。新技术新形势为公司生产经营带来压力，也带来新机遇。管理层按照董事会的决策部署，一方面狠抓市场，提前谋篇布局，积极应对当前激烈的市场竞争，紧跟新时代发展；另一方面苦练内功，强化内部管理，不断开展技术创新、开发新产品、提高产品品质、降低生产成本，在黎明中养精蓄锐，迎接新的发展。
新材料业务方面：
电熔氧化锆业绩优异，报告期内实现收入3.4亿元，营业利润4711万元，业绩增长明显。上游锆英砂供应商缩减产能，原材料价格持续上涨。为此公司快速调整产品结构，减少利润较低的硅酸锆的生产，集中资源，投入高纯氧化锆及稳定锆的生产，销售价格也逐步提高，上半年利润增长明显。
纳米钛酸钡正在进行多轮客户验证，各项参数基本达标，后续将大力开展市场开拓。
抛光粉中试线品质和市场良好，后续将启动扩产和新产品开发。
球形石英粉方面，近一年来市场情况较好，球形石英粉销售逐步提升，受电子行业认证周期影响，业绩释放较缓；同时公司开发球硅及球铝新产品，并配套开发大功率燃烧器，提高单线产能，降低产品成本，提高利润率。
信息显示方面：
目前消费电子正处于本轮技术变革的尾端，在5G新通讯技术大规模商用前夕，终端电子产品市场观望氛围浓厚，显示模组行业市场需求严重萎缩，导致上半年深圳国显触控显示模组和华益ITO导电膜玻璃业绩出现下滑。
为此，深圳国显继续坚持大客户战略，推进精益生产，苦练基本功，积极布局智能制造，提升整体制造水平和能力；华益公司大力开展内部变革，积极进行产品结构调整，培育的手机盖板业务走上正轨，发展良好，结合将建成的3D盖板项目，将成为公司新的利润增长点。
上半年，各在建项目均按计划进行建设。其中，凯盛信息显示（洛阳）有限公司年产1500万片炫彩曲面手机盖板生产线项目设备安装调试已基本完成，近期将开始试生产；公司年产5000万片手机触控显示模组生产线项目正在进行土建施工；蚌埠囯显TFT-LCD 玻璃面板减薄生产线产能提升项目装修施工已接近尾声，预计9月初进行设备安装调试；凯盛信息显示（池州）有限公司年产300万片3D玻璃盖板生产线项目净化装修施工已基本完成，正在按计划招标采购设备。新项目建设将为公司后续发展提供有力支持。
上半年公司实现营业收入130,936.74万元，上年同期为156,696.65万元，同比下降16.44％；营业利润 162.98万元，上年同期为4,588.70万元，同比下降96.45 ％；实现利润总额6,512.26万元,上年同期为5,676.67万元，同比增长14.72％；实现净利润 5,366.50万元，上年同期为4,352.04万元，同比增长23.31％；实现归属于母公司股东的净利润4,748.28万元，上年同期为3,517.30万元，同比增长35％。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
凯盛科技股份有限公司
2018年8月30日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-036
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2018年8月28日上午9：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、公司2018年半年度报告全文和摘要
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于为子公司提供续担保的议案
为全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供8000万元担保、为全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供20000万元担保，担保期限均为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于变更会计师事务所的议案
拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，财务审计费用为70万元，内控审计费用为25万元。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于聘任王永和为公司副总经理的议案
根据总经理提名，董事会拟聘任王永和先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
五、关于由公司申请项目贷款并与蚌埠国显签订《委托融资协议》的议案
公司与蚌埠国显科技共同投资建设的年产5000万片手机触控显示模组生产线项目拟向银行申请固定资产贷款融资约3.1亿元，由于该项目的建设用地批准书、环评等证书均由凯盛科技股份办理并持有，根据银行的固定资产贷款要求，只能由凯盛科技股份向银行申请该项目的固定资产贷款。公司将与蚌埠国显签订《委托融资协议》，全权代理项目中蚌埠国显出资部分的融资事宜，以确保项目的顺利实施。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案
公司定于2018年9月18日下午14：00在公司三楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年8月30日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-037
凯盛科技股份有限公司
关于为子公司提供续担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“蚌埠华益”）、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“蚌埠中恒”）
● 本次担保金额：本次担保金额蚌埠华益8000万元，蚌埠中恒20000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2015年7月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保8,000万元、为子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保20,000万元，担保期限三年。现担保期已满，蚌埠华益申请公司继续为其提供8,000万元担保，蚌埠中恒申请公司继续为其提供20,000万元担保。本次续担保不会增加公司对外担保总额。
2018年8月28日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，应参加表决7人，实际参加表决7人，以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
法定代表人：张少波
注册资本：20805.8238万元
住所：安徽省蚌埠市高新技术产业开发区长明路377号
经营范围：生产销售ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。
截止2017年12月31日，公司总资产为 102，586万元，负债总额为 67,633万元（其中银行贷款总额为27,000万元，流动负债总额为60,543万元），净资产为34,953万元，资产负债率为 65.93%。2017年1至12月累计实现营业收入31,526万元，实现净利润 -1,615万元。
截止2018年6月30日，公司资产总额 100,031万元，负债总额 66,475万元（其中银行贷款总额为 25,000万元，流动负债总额为59,385万元），净资产总额 33,556万元，资产负债率 66.45%，营业收入17,462 万元，净利润 -1,396万元。
被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的全资子公司。
2、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
法定代表人：王永和
注册资本：35142.7217万元
住 所：蚌埠市龙锦路东侧
经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。
截止2017 年12月31 日，中恒公司总资产为 109,989万元，负债总额为31,651万元（其中银行贷款总额为4,612万元，流动负债总额为30,847万元），净资产为78,338万元，资产负债率为 28.78%。2017年1 至12月累计实现营业收入62,358万元，实现净利润 7,270万元。
截止2018年6月30日公司资产总额118,970万元， 负债总额 36,623万元（其中银行贷款总额为 9,962万元，流动负债总额为35,819万元），净资产总额 82,347万元，资产负债率30.78 %，营业收入 34,678万元，净利润 4,008万元。
被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。
三、担保的主要内容
为全资子公司蚌埠华益提供8000万元担保、为全资子公司蚌埠中恒提供20000万元担保，担保期限均为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，蚌埠华益、蚌埠中恒在签订贷款协议时，由公司审核同意后为其签署担保协议。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为，本次华益公司申请续担保是为了更好地贯彻公司对电子显示业务发展的整体规划和部署，以及后续项目建设的需要。中恒公司新增担保是生产经营所需，符合公司发展的需要，同意为其提供担保。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表意见如下：
本次提供担保的被担保人均为公司纳入合并报表范围的全资子公司，公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及项目贷款等事项需要，属于正常生产经营的合理需要。本次担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及中、小股东利益的情形。
我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将本议案提交公司股东大会进行审议。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本日，公司累计对外担保为76,459.84万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的29.46％。目前公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年8月30日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2018-038
凯盛科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年8 月 28 日召开的第六届董事会第二十八会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所情况
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好的履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司与立信所2017年度聘任期限已满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，适应公司业务发展的需要，经与立信所友好协商，2018年公司拟不再续聘其为公司年度审计机构。公司对立信所多年以来为公司辛勤工作表示衷心感谢。
公司已将上述拟变更会计师事务所的相关事宜提前通知立信所，并与其进行了沟通，立信所已确认没有关于解聘而须知会本公司股东或债权人的情况，就解聘的任何事宜或未解决的事项没有意见分歧。此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司慎重筛选、调查和酝酿， 拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一 年，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元。
二、拟聘会计师事务所情况
大信会计师事务所是我国注册会计师行业恢复重建后成立最早的合伙会计师事务所，管理总部（注册地）设在北京，在全国设有29家分支机构，具备证券、期货相关业务从业资格和首批H股执业资格，2017年会计师事务所百强所排名居本土所第七名（除四大外）。该所现有从业人员4000余人，注册会计师超过 1000 人；服务资本市场的客户包括 IPO、上市公司、新三板挂牌企业及金融机构等；资本市场客户超过 1000 家，具有较强的专业胜任能力和丰富的资本市场审计经验。
三、更换会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会召开会议对大信所的资质、执业质量进行了充分了解，经审议，审计委员会一致同意聘任大信所作为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2018年8月28日，公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构由立信所变更为大信所，2018年度财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元，同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
本次变更会计师事务所事项尚需经公司股东大会审议批准。
四、独立董事发表的意见
经审核大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。
本次会计师事务所变更程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、公司董事会审计委员会2018年第三次会议决议；
4、独立董事的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年8月30日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2018-039
凯盛科技股份有限公司关于由公司
申请项目贷款并与蚌埠国显签订
《委托融资协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”、“公司”）与下属子公司深圳国显科技有限公司之全资子公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）共同投资建设的年产5000万片手机触控显示模组生产线项目已经公司股东大会审议通过。公司及蚌埠国显为该项目建设，拟向银行申请固定资产贷款融资，由于该项目的建设用地批准书、不动产权证、规划许可证、施工许可证、环评等证均由凯盛科技办理并持有，根据银行的固定资产贷款要求，由凯盛科技向银行申请该项目的固定资产贷款，蚌埠国显不再单独进行融资。公司将与蚌埠国显签订《委托融资协议》，全权代理项目中蚌埠国显出资部分的融资事宜，以确保项目的顺利实施。
2018年8月28日公司召开的第六届董事会第二十八会议审议通过了《关于由公司申请项目贷款并与蚌埠国显签订〈委托融资协议〉的议案》。
本事项尚需提交股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
财务资助对象名称：蚌埠国显科技有限公司
住所:安徽省蚌埠市黄山大道8009号
法定代表人：欧木兰
成立时间：2015年07月16日
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：玻璃深加工制品及新材料（国家限制经营的除外）、在线复合镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、电子产品及配件、光电产品及配件的开发、设计、销售；软硬件的设计开发、系统集成（不含限制项目）、信息咨询（不含投资咨询）；国内贸易（不含专营、声控、专卖商品)、进出口业务（国家禁止或限制的商品或技术除外）。
截止至 2018年 6 月 30 日，蚌埠国显总资产为3.64亿元,总负债为2.69亿元 ,净资产为0.95亿元，净利润为14.85万元。
蚌埠国显系公司控股子公司深圳国显科技有限公司的全资子公司。
三、委托融资协议的主要内容
蚌埠国显委托凯盛科技全权代理项目建设融资事宜，蚌埠国显对凯盛科技代理的业务流程、所融资金成本费率等事项熟知并自愿遵守。凯盛科技计划本次融资额约为人民币3.1亿元，实际融资额以银行最终投放的金额为准。
蚌埠国显承诺向凯盛科技提供的为本次融资所需要的全部文件资料、抵押物等真实、合法、有效，否则承担相应法律、经济责任。
凯盛科技不向蚌埠国显收取融资服务费。但蚌埠国显需承担其相应融资成本，包括不限于贷款利息、保险费、抵押登记费、公证费等。
蚌埠国显承诺以为项目预期采购所有资产（包含不限于生产线、设备等）为凯盛科技此次融资行为进行担保，非经凯盛科技同意，蚌埠国显不得有变卖、租赁等影响凯盛科技权利行为，否则蚌埠国显需承担相应责任。
四、本次财务资助对公司的风险及影响
本次财务资助的对象系公司合并报表内的下属公司，签订《委托融资协议》是为了确保双方共同投资的项目的顺利实施，有利于公司的发展，对公司的生产经营无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次提供财务资助是为了保障双方共同投资的项目的顺利实施，有利于公司的业务发展，进而保障公司未来的收益；蚌埠国显系公司合并报表内的下属公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控；本次提供财务资助表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年8月30日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2018-040
凯盛科技股份有限公司关于重大资产
重组2017年度业绩承诺完成情况的
说明及致歉公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组基本情况
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月5日与深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”或“标的资产”）原股东欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、冯国寅、唐铸、欧严、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司、广东红土创业投资有限公司、深圳市星河投资有限公司、深圳市中企汇创业投资有限公司、深圳市一德兴业创业投资有限公司、广州红土科信创业投资有限公司（以下简称“出让方“）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司通过向出让方发行股份和支付现金的方式收购出让方持有的国显科技75.58%的股权，该交易构成重大资产重组。
2015年11月9日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽方兴科技股份有限公司向欧木兰等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2513号）。
2015年11月26日，标的资产过户的工商变更登记工作完成，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。至此，本公司持有国显科技75.58%的股权，国显科技成为公司控股子公司。
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司于2015年12月11日出具的《证券变更登记证明》，公司于2015年12月11日完成了非公开发行新股的证券变更登记事宜。
二、盈利预测及业绩承诺情况
在上述重大资产重组实施之初，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、唐铸、欧严（以下简称“业绩补偿方”、“乙方”）签订了《利润预测补偿协议》以及《利润预测补偿协议之补充协议》。业绩补偿方承诺：国显科技每年实现的经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润，2015年不低于7,000万元、2016年不低于8,750万元、2017年不低于10,500万元。
三、盈利预测实现情况
国显科技2015～2017年度的盈利预测、利润承诺实现情况如下：
单位：万元
■
四、未完成业绩承诺的主要原因
2017年度国显科技实际经营业绩与盈利承诺差异的主要原因为：触控显示行业市场竞争激烈，产品销售价格下降，以及核心材料成本、用工成本上升等因素，造成国显科技利润率下降，2017年度盈利预测未能实现。
五、致歉
2017年，公司资产重组业绩承诺未能实现，公司董事长、总经理对此深感遗憾，在此向广大投资者诚恳致歉。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年8月30日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2018-041
凯盛科技股份有限公司关于召开2018年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月18日14点 00分
召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月18日
至2018年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2018年8月30日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2018年9月17日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技办公楼3楼
六、 其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：王伟 林珊
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年8月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
凯盛科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月18日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-042
凯盛科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年8月28日上午11：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、公司2018年半年度报告全文和摘要
监事会对公司2018年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
二、关于变更会计师事务所的议案
公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，财务审计费用为70万元，内控审计费用为25万元。
经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司监事会
2018年8月30日
