北京弘高创意建筑设计股份有限公司
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-068
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
报告期内，公司实现营业收入59,941万元，实现归属于母公司所有者的净利润1,049万元，经营活动产生的现金流量净额-2,345万元，经营活动产生的现金流大幅改善。公司管理层采取稳健的经营方针，在董事会的领导下，紧紧围绕战略规划，顺应变革，迎难而上，积极进取。
一方面，调整战略部署，积极开拓市场。夯实传统装饰业务，加大市场开发力度，公司积极打造14个中心城市的区域服务体系，通过每个城市的标杆项目，以点带线，以线带面，建立起覆盖全部中心城市的营销服务体系；与20多家央企地产公司开展合作，形成长期战略联盟，2018年将为20多家央企地产公司制定更加完善的服务方案，建立长期战略合作关系；结合国家“一带一路战略”，实施走出去的战略，布局海外市场，培养新的利润增长点；聚焦优质客户开拓，制定新的客户评选机制，积极开发渠道型、战略型新客户，放弃部分非优质客户及项目。公司调整战略部署已初见成效，同时也储备了大量优质资源，为未来业绩提升奠定了基础。
另一方面，提升管理效率，加大回款力度。在原有内部控制制度基础上，公司对重点业务控制环节和相对薄弱的业务控制环节进行了优化和制度化，使制度更加规范且易于操作执行；加强内部审计力度，在重点监控环节增加抽查样本、审计频次、数据复核等，落实日常监督和专项监督对重点项目加大审计抽查力度；上半年，公司放弃了部分垫资项目的合作，加强了结算回款管理工作，组织工程、法务、审计等部门成立了应收账款催收小组，大力清收应收账款。通过提升内部管理措施和加大回款力度，经营活动现金流和上年同期相比有明显改善，进一步促进公司健康、可持续发展。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事长：何宁
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-064
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2018年8月29日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人；本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任池洁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第六届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-065）。
2、以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》
为了公允地反映公司的财务状况、经营成果，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年半年度财务报告进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
公司2018年半年度报告、摘要及审计报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时公司2018年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
第六届董事会第二次会议决议
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2018年8月29日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-065
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任池洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第六届董事会任期届满为止。
池洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求。简历请见附件。
证券事务代表联系方式:
联系电话：010-57963201
传真号码：010-57963333
电子邮箱：hgcy002504@126.com
联系地址：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园 7 号楼
邮政编码：100012
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2018年8月29日
附件：
简历
池洁，女，1985年出生，硕士学历，曾就职于东江环保股份有限公司证券部，拥有多年投资者关系管理工作经历，2017年7月加入公司。具有证券从业资格，2016年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。
截至本公告日，池洁女士未直接或间接持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事候选人无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求。
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-066
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，会议于2018年8月29日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司2018年半年度报告及其摘要审核意见如下：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司2018年半年度报告及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时公司2018年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
第六届监事会第二次会议决议
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2018年8月29日
