荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-114号
荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2018年8月24日以书面、电子邮件方式发出，2018年8月29日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于对荣盛京宣张家口房地产开发有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》；
同意将公司对控股下属公司荣盛京宣张家口房地产开发有限公司2018年预计担保额度中的44,400万元调剂至公司控股下属公司常州荣盛亿鑫房地产开发有限公司（以下简称“常州亿鑫”），并由公司为常州亿鑫在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保期限不超过36个月。常州亿鑫的其他股东嘉兴泰发浩安资产管理有限公司将其代表泰发荣盛优选3号私募基金持有的常州亿鑫30%的股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施。
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于常州亿鑫、荣盛京宣张家口房地产开发有限公司均为公司的控股下属公司，且上述公司资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。
根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。
（二）《关于对固安盛业自动化技术有限公司和蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》；
根据公司2018年度第一次临时股东大会审议通过的《关于对2018年度合并报表范围内下属公司预计担保事项进行授权的议案》，2018年度公司预计为全资下属公司岳阳恒通房地产开发有限公司（以下简称“岳阳恒通”）融资担保额度为36,300万元。
岳阳恒通因开发荣盛金鹗御府项目，需要向金融机构申请融资。公司同意将公司对控股下属公司固安盛业自动化技术有限公司2018年预计担保额度中的18,105万元调剂至岳阳恒通，将公司对全资下属公司蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司2018年预计担保额度中的21,600万元调剂至岳阳恒通，并由公司为岳阳恒通在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额合计76,005万元，担保期限不超过60个月。
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于岳阳恒通、蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司为公司的全资下属公司，固安盛业自动化技术有限公司为公司的控股下属公司，且岳阳恒通资产负债率未超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。
根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。
（三）《关于对神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司、邢台荣盛旅游发展有限公司及西安荣盛健康旅游发展有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》。
同意将公司对控股下属公司神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司2018年预计担保额度中的12,370万元调剂至公司控股下属公司修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司（以下简称“修武荣盛”），对控股下属公司邢台荣盛旅游发展有限公司2018年预计担保额度中的16,830万元调剂至修武荣盛，对控股下属公司西安荣盛健康旅游发展有限公司2018年预计担保额度中的10,800万元调剂至修武荣盛，由公司为修武荣盛在上述范围内向焦作中旅银行股份有限公司融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过40,000万元，担保期限不超过48个月。修武荣盛的控股股东荣盛康旅投资有限公司的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛康旅投资有限公司15%的股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施；修武荣盛的其他股东河南宜家人文化旅游开发有限公司将其持有的修武荣盛的30%的股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施。
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司、邢台荣盛旅游发展有限公司、西安荣盛健康旅游发展有限公司、修武荣盛均为公司的控股下属公司，且修武荣盛资产负债率未超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。
根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-115号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2018年度第四次临时
股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2018年度第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票系 统 （ http ：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2018年9月3日（星期一）下午3:00；
网络投票时间：2018年9月2日—9月3日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月3日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月2日下午3:00至2018年9月3日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2018年8月28日。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象：
1.截至2018年8月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称
1.审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》（逐项审议）。
1.01发行规模；
1.02债券品种及期限；
1.03债券利率及付息方式；
1.04募集资金用途；
1.05发行方式及发行对象；
1.06担保安排；
1.07向公司股东配售的安排；
1.08挂牌转让方式；
1.09偿债保障措施；
1.10决议有效期。
2.审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。
3.审议《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》（逐项审议）。
3.01发行规模；
3.02债券品种及期限；
3.03债券利率及付息方式；
3.04募集资金用途；
3.05发行方式及发行对象；
3.06担保安排；
3.07向公司股东配售的安排；
3.08挂牌转让方式；
3.09偿债保障措施；
3.10决议有效期。
4.审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》。
（二）上述议案的具体内容详见2018年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司公开发行公司债券发行预案公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行公司债券发行预案公告》。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
■
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1.登记时间：2018年8月29日—8月30日上午9点—12点，下午1点—5点。
2.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年8月30日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
邮政编码：065001；
联系人：张星星。
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年9月3日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月二十九日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
■
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。
本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二Ο一八年 月 日
回 执
截至 2018年8月28日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年度第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
