华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议
决议公告
2018-08-30
来源：上海证券报
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-041
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议（临时会议）通知于2018年8月24日以电子邮件形式发出，会议于2018年8月28日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为6人（含3名独立董事），实际参加董事为6人。董事张桦回避表决。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《华建集团经营层领导人员2015-2016年任期激励分配方案》议案。
根据《2015-2017年华建集团经营层领导人员考核和薪酬管理办法》，同意按照任期考核结果对公司经营层领导人员2015—2016年任期进行激励分配。
表决情况：6票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2018年8月30日
