台海玛努尔核电设备股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-078
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员无异议
公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期，公司稳步推进在手订单（在产品）制造的同时，积极开发新产品、研发新材料、拓展新市场，取得新进展，将在未来逐步形成新的业绩增长点。
报告期内，公司继续加大了容器类设备及锻件市场拓展以及核废后处理系统装备制造，但因核电新批项目少，公司尚未签订核电主管道合同，致营业收入较上年同期有所下降。
报告期实现营业收入97,239.53万元，较上年同期下降7.57%；归属上市公司股东的净利润为43,687.19万元，较上年同期增长2.60%。
建设项目方面，公司使用自筹资金稳步推进核电装备模块化制造项目的建设，为改善产品结构、占领新市场，争取了时间，打下了基础。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-076
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2018年8月17日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2018年8月28日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事张志强，独立董事俞鹂、刘正东以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司全体董事、高级管理人员保证公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2018年8月30日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-077
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2018年8月17日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2018年8月28日下午16:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席夏爱华女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2018年8月30日
