烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第十一次会议
决议的公告

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-088

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届董事会第十一次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2018年08月29日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年08月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟对公开发行可转换公司债券发行方案进行调整，将发行规模从“不超过人民币27,700.00万元（含27,700.00万元）”调减为“不超过人民币19,424.00万元（含19,424.00万元）”，同时相应调整募集资金使用计划，发行方案的其他条款不变。

公司独立董事对公开发行可转换公司债券有关事项发表了独立意见，《关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见》，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。以上议案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

2、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司独立董事对公开发行可转换公司债券有关事项发表了独立意见，《关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见》，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司独立董事对公开发行可转换公司债券有关事项发表了独立意见，《关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见》，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于调整〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司独立董事对公开发行可转换公司债券有关事项发表了独立意见，《关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见》，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司关于调整发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2018年08月30日

(下转86版）