上工申贝（集团）股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600843 900924          公司简称：上工申贝 上工B股

一、重要提示

（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）本半年度报告未经审计。

（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

（一）公司简介

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（二）公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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（三）前十名股东持股情况表

单位: 股

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（四）截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

（五）控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

（六）未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

（一）经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入14.95亿元，同比下降2.46%，其中缝制设备营业收入9.86亿元，同比增长4.64%；营业收入略有下降的主要原因是公司物流服务业务收入同比有所下降。实现营业利润1.43亿元，同比下降23.03%；归属于上市公司股东的净利润为1亿元，同比下降20.49%；公司利润同比有所下降的主要原因是缝制设备销售毛利率略有下降和汇兑损失的影响，以及公司境外子公司重组期间咨询费用较大。

公司作为“上海制造”代表性企业之一，不忘振兴上海老品牌的初心，抓住国家重视发展实体经济的机遇，在保持公司全球缝制行业技术领先的同时，大力发展中国制造和上海智造。公司在2018年6月被授予2017年度“中国轻工业装备制造行业三十强企业”和“中国缝制机械行业十强企业”称号。

公司在上半年重点推进了以下几方面工作：

1. 继续深化内部整合，适时推进收购兼并

公司在2018年上半年按计划实施企业的内部资产重组和业务整合。在欧洲，公司在上半年克服困难，稳步推进DAP Industrial AG（以下简称“DAP AG”）对杜克普爱华股份公司（以下简称“DA公司”）约6%小股东的强制性合并排除，于2018年7月完成了DAP AG与DA公司合并的商业登记录，本次合并的法定程序已经基本完成。公司在上半年启动对百福工业系统及机械有限公司（以下简称“百福公司”）及其KSL分公司的一体化整合，已经启动对其组织机构的调整，生产整合和产品转移等工作正在进行中，整合的目标是推动百福公司向KSL技术和产品转型，实现公司智能化设备研发制造的快速发展。通过对上工欧洲的资产重组和业务整合，公司能够更加充分地利用DA公司及其子公司、百福公司及KSL分公司的技术、生产、采购、销售、资金和人力资源等，发挥整体优势，增强盈利能力。在国内，蝴蝶进出口、上工进出口和申贝进出口三家公司的进出口业务整合稳步推进，人员与业务的转移已经基本完成。同时，随着上工蝴蝶和DAP上海的业务合并进入集团公司，集团本部实体化经营的效果逐渐显现，不断上涨的人力资源成本费用有所消化，母公司经营利润有了较大幅度增长。

公司继续发挥收购整合能力强的优势，适时推进适合企业发展的收购兼并。公司聚焦缝制设备制造主业，推进实施公司缝纫智能化战略，在上半年积极做好收购天津宝盈电脑机械有限公司（以下简称“天津宝盈”）65%股权及增资的前期准备工作。本次收购将有利于解决公司在国内软件开发及自动缝制解决方案技术方面承接德国KSL产品技术的能力相对薄弱的问题，进而增强公司在国内高端特种缝制设备领域的市场份额，有助于提升公司整体业绩。同时，天津宝盈的自动化裁剪和绣花设备是对公司产品种类的补充，其自动花样机以及其他自动化解决方案亦是对公司现有业务的有效拓展。2018年8月初，公司已经完成了对天津宝盈65%股权收购的相关程序，业务协同工作已开始进行。

2. 坚持专业化多品牌战略，提高产品市场占有率

公司将坚持市场导向、效益优先的经营理念，坚定不移地继续推行专业化多品牌的市场营销战略，扩大品牌影响力，提高各分类产品的市场占有率。

公司在上半年进一步完善新加坡、越南、印度尼西亚等东南亚地区国家的营销管理，启动了印度、孟加拉国等南亚地区销售机构的正式运营，取得了较好的经营业绩；同时公司及DAP AG在南美洲、非洲地区建立了销售机构，逐渐恢复南美市场销售份额，巩固非洲市场销售份额。公司在上半年继续做好国内市场销售工作，及时调整销售组织框架，实现统一管理，协同发展。公司积极制定了定位中端产品的Mauser品牌推广策略，Mauser special 服装机和Mauser industrial 中厚料机系列产品正在补充完善之中。公司进一步完善了“二衣二裤”四条自动化样板流水线，积极寻求与品牌服装企业进行定制生产合作。进一步攻克沙发、箱包等薄弱市场，并已取得重大突破。同时，积极开发监狱市场，力争实现基础产品的销售突破。蝴蝶分公司在2018年继续做好家用缝纫机的销售，积极开展“蝴蝶”品牌宣传推广活动，筹备参加了中国首届自主品牌博览会，取得了良好效果。

3. 保持产品技术领先，加强生产制造能力

公司一如既往地坚持技术领先、创新发展战略，通过中国和德国制造的相互融合，大力发展上海智造和上工创造，同时加快生产基地建设，增强生产制造能力。

公司在上半年积极推进QONDAC工业4.0系统的商业推广，按计划开发第三代M-Type中厚料机，持续进行各种自动缝制单元的改进开发。继续做好锁眼钉扣一体机、明缝机的开发和改进，不断补充完善衬衫自动缝制设备，推进前门襟机及牛仔系列机器等产品的研发和国产化试制，降低成本并提高产品的的市场竞争力。此外，基本完成Mauser品牌基础型系列产品设计，并做好L-Type平台项目市场调研工作。

4、国内外联动，夯实生产基地建设

公司在上半年积极推进生产基地的建设，不断增强生产制造能力。在欧洲，为了加大缝制设备自动化和智能化的研发投入，解决KSL分公司生产场地受限的问题，实现产能平衡，达到经济效益最大化，经公司董事会审议批准，DAP AG在德国本斯海姆市（Bensheim）投资建设智能化产品研发中心和试制基地。DA公司在罗马尼亚的DARO工厂扩建增产项目已在建设中，核心零部件将决定了自动缝纫单元和特种缝制设备的质量水平，DARO将进一步增加产能从而提高核心零部件的自制率。在国内，公司完成了投资建设台州黄岩制造基地的可行性研究分析等前期准备工作，将以现有产业为基础，嫁接德国DA、百福产品技术，发展多品牌、智能产品制造，在台州黄岩打造上工申贝最大的缝纫机生产基地。百福张家港积极做好零部件的国产化工作，启动了DA1767等系列产品零部件的国内协作加工和关键零部件的自行制造。DA制造通过引进技术和整合资源，尝试将机器人控制技术拓展到刚性材料的加工工艺和自动化装配技术领域，为公司拓展智能制造业务打好基础。

（二）与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

（三）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2018-029

上工申贝（集团）股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2018年8月17日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年8月29日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要

详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文，以及在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年上半年度）》

详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的专项报告（公告编号：2018-031）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，工作严谨、客观、公正，较好地履行了审计工作和约定的责任，经公司董事会审计委员会提议，2018年公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，对公司2018年度的财务报告和内部控制进行审计。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并支付其2018年度财务审计费用100万元，内部控制审计费用45万元，同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于终止吸收合并上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案》

同意公司终止吸收合并下属全资子公司上工蝴蝶缝纫机有限公司，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》

同意公司为控股子公司天津宝盈电脑机械有限公司2018年度的短期融资提供担保额度预计，最高金额不超过人民币10,000万元，并提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的《关于增加为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-032）。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年9月18日14:00在上海市浦东新区新金桥路1566号2楼报告厅召开公司2018年第一次临时股东大会。

详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2018-030

上工申贝（集团）股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2018年8月17日以电子邮件并电话确认方式发出，会议于2018年8月29日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名。会议的召开及各项程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。三名监事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2018年半年度报告》全文和摘要

公司监事会认为，公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2018年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年上半年度）》

公司监事会认为，公司 2018年上半年严格遵照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，符合公司募集资金使用管理办法，对非公开发行A股股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

三、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

公司监事会认为，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定；聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

四、审议通过了《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》

公司监事会认为，公司增加为控股子公司提供担保额度的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，本次担保对象为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，本次担保对象具有足够偿还债务的能力，风险处于公司可控的范围之内。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2018-031

上工申贝（集团）股份有限公司关于

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2018年上半年度）

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《上工申贝（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2018年6月30日止的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年上半年度）》，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2014] 237号》文核准，公司于2014年3月对7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票99,702,823股，每股面值人民币1元，每股发行价格为6.73元，募集资金总额为人民币670,999,998.79元，扣除发行费用共计32,791,767.81元后，实际收到募集资金净额为人民币638,208,230.98元。上述募集资金已于2014年3月24日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字（2014）111126”《验资报告》。

截止2014年4月9日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金312,316,160.83元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2014]第111748号《关于上工申贝（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截止2018年6月30日，公司累计使用募集资金557,146,880.04元，募集资金余额为111,828,813.26元，其中募集资金专用账户余额1,828,813.26元，理财产品账户余额为110,000,000.00元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》》(2013年6月修订)。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

公司于2014年3月31日与上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行福民支行”）、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行徐汇支行”）和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原名：申银万国证券股份有限公司）（以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。。

（二）募集资金存储情况

截止2018年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币1,461,799.67元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止2014年4月9日，公司已以自筹资金312,316,160.83元预先投入募集资金项目。2014年4月11日，经公司第七届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

经公司于2018年4月13日召开的第八届董事会第四次会议审议批准，公司将不超过人民币1.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，与上海银行福民支行签订协议，购买产品情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此报告。

附件：1、《募集资金使用情况对照表》

2、《变更募集资金投资项目情况表》

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 （截至2018年6月30日）

单位：万元 币种：人民币

■

注：1. “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2. “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

3. “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 （截至2018年6月30日）

单位：万元 币种：人民币

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2018-032

上工申贝（集团）股份有限公司

关于增加为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天津宝盈电脑机械有限公司

●本次担保预计的最高金额不超过人民币10,000万元，已实际为其提供的担保余额为0元

●公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

经上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议批准，同意公司收购天津宝盈电脑机械有限公司（以下简称“天津宝盈”）的65%股权，详见公司2018年8月2日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的《关于收购天津宝盈电脑机械有限公司65%股权及增资的公告》（公告编号：2018-025）。天津宝盈已于2018年8月9日就股权收购事宜完成工商变更登记并取得最新的营业执照，公司已于2018年8月15日支付第一期股权转让价款。天津宝盈现已成为公司的控股子公司。

因天津宝盈经营发展需要，公司拟为天津宝盈2018年度的短期融资提供担保，最高金额不超过人民币10,000万元。天津宝盈的其他股东已同意同比例提供担保或提供其对应比例的反担保。本次担保事宜系增加为控股子公司提供担保的额度预计，相关担保协议尚未签署。

本次增加为控股子公司提供担保额度事宜已经公司第八届董事会第七次会议审议批准，公司独立董事发表了同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）天津宝盈电脑机械有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：天津宝坻经济开发区宝中道6号（原天宝工业园）

法定代表人：夏国强

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2006年5月24日

经营范围：高科技含量（光、机、电一体化）特种缝制设备制造；高档纺织服装软件设计开发；电脑纺织机械制造和软件开发、生产、销售及相关技术产品的咨询服务；货物进出口业务；普通货运。

截止2017年12月31日，天津宝盈经审计的总资产18,053万元，总负债14,701万元，净资产3,352万元；2017年营业收入19,540万元，归属于母公司净利润2,102万元，资产负债率81.4%。

（二）经公司于2018年7月31日召开的第八届董事会第六次会议审议批准，同意公司收购天津宝盈65%股权并对其增资。天津宝盈已于2018年8月9日就股权收购事宜完成工商变更登记并取得最新的营业执照，公司已于2018年8月15日支付第一期股权转让价款。

天津宝盈现已成为公司下属控股子公司，目前公司持有其65%股权，深圳市盈宁创业投资有限公司（以下简称“深圳盈宁”）持有其20%股权，天津市同尚软件有限公司（以下简称“天津同尚”）持有其15%股权。

根据公司与深圳盈宁和天津同尚的协议，在公司支付第二期收购股权款项后，各股东将按持股比例共同向天津宝盈增资合计3,000万元，增资完成后天津宝盈的资产负债率有望下降至70%以下。

三、董事会意见

公司董事会认为，本次担保有利于解决天津宝盈经营发展的资金需求，担保对象为公司下属控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，同时深圳盈宁和天津同尚已同意同比例提供担保或提供其对应比例的反担保，风险可控。

公司独立董事认为，公司能够严格控制担保总额，增加为控股子公司提供担保的额度是基于经营发展的合理需要，且原则上按照股权比例同比例提供担保或由其他股东提供其对应比例的反担保。担保决策提交董事会和股东大会审议批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

四、累计担保金额及逾期担保情况

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为38,371万元，占公司2017年末经审计净资产的17.89%。公司及控股子公司均无逾期担保的情形。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2018-033

上工申贝（集团）股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月18日14点00分

召开地点：上海市浦东新区新金桥路1566号2楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月18日

至2018年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2018年8月31日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告，以及后续披露的《2018年第一次临时股东大会会议资料》

(二) 特别决议议案：议案2

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案1、3

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 股东登记方法

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

3. 异地股东可在登记时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准，地址请寄公司）。

(二) 现场登记时间：2018年9月14日9:00—11:30，13:30—16:00

(三) 现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

六、 其他事项

公司办公地址：上海市浦东新区新金桥路1566号邮编：201206

联系人：周勇强、沈立杰

联系电话：021-68407515、021-68407700-437

传真：021-63302939

电子邮箱：600843@sgsbgroup.com

本次现场会议会期半天，不备礼品，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

董事会

2018年8月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

上工申贝（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。