锦州吉翔钼业股份有限公司

公司代码：603399           公司简称：吉翔股份

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入199,967.87万元，较上年同期增加96,007.81万元，增幅92.35%；归属于母公司股东的净利润23,013.20万元，较上年同期增加16,925.64万元，增幅278.04%。

2018年上半年以来，随着下游钢铁行业供给侧结构性改革的深入推进，钼产品的供需两端增幅较为明显，钼产品价格也稳中有升且呈窄幅波动态势。公司紧抓这一难得契机，谨慎应对市场的变化与波动。同时加强生产管理，以节能降耗、降本增效为手段，以加强成本控制、稳定提高质量为目标，进一步提高公司钼炉料产品市场竞争能力。

自2017年公司启动产业方向调整的重大战略转型以来，依据“文化娱乐消费升级平台型”公司的长期发展战略，同时兼顾钼业的存量业务，通过“钼业+影视”的双轮驱动，逐步确立了公司在影视行业的一席之地。

在影视剧方面，随着《关于支持电视剧繁荣发展的若干政策的通知》、《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》等一系列文件的出台和实施，为公司影视剧产业健康发展提供了良好的契机。目前公司至少推出两部精品剧，以巩固自身头部剧市场地位。2018年上半年公司出品的《爱情的边疆》、《归去来》在卫视黄金档表现突出，其中《归去来》位列同期收视率第一、第二（东方卫视、北京卫视），《爱情的边疆》位列同期收视率第四（浙江卫视）。截止目前《归去来》的网络点播量已破百亿，并获得了央视点赞。

截至2018年6月30日，公司筹备及拍摄的影视剧进度如下：

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与此同时，公司也同步深耕电影板块，6月29日上映的电影《动物世界》不仅作为第21届上海电影节的开幕电影，同时在电影期间获得了微博最具人气电影的良好口碑。公司未来会以每年至少推出一部电影的进度拓展在电影行业的市场份额。

截止2018年6月30日，公司筹备及拍摄的电影进度如下：

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3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

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注：财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），要求自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。公司按相关规定调整上年同期金额。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-077

锦州吉翔钼业股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议于2018年8月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2018年8月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2018年8月30日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于2018年半年度报告及半年报摘要的议案》

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告内容与格式（2007年修订）》及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《2018年半年度报告》。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于公司为全资子公司融资租赁事项提供担保的议案》

公司全资子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司（以下简称“吉翔影坊”）拟与北京文化科技融资租赁股份有限公司进行融资租赁交易，融资金额5000万元人民币，租赁期限3年。公司对该笔融资提供担保，担保期限自融资租赁合同项下债务履行期限届满后2年内。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2018年第八次临时股东大会。

会议审议如下议案：

（1）《关于公司为全资子公司融资租赁事项提供担保的议案》

会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2018年8月31日

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-078

锦州吉翔钼业股份有限公司

关于公司为全资子公司融资租赁事项

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司（以下简称“吉翔影坊”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司吉翔影坊与北京文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“北京文化融资”）进行人民币5000万元融资租赁交易提供连带责任保证；

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第三届董事会第五十一次会议于2018年8月30日审议通过了《关于公司为全资子公司融资租赁事项提供担保的议案》。同意为全资子公司吉翔影坊与北京文化融资进行人民币5000万元融资租赁交易提供连带责任担保。

本次担保不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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三、担保的主要内容

被担保人：霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司

担保方：锦州吉翔钼业股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：5000万元人民币

担保期限：融资租赁合同项下业务期限届满后2年内

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保为公司对全资子公司的担保，为满足全资子公司正常经营需要，风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司为全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为637,958,057.36元，全部为公司对子公司担保及子公司对公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为30.35%。

公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2018年8月31日

证券代码：603399证券简称：吉翔股份公告编号：2018-079

锦州吉翔钼业股份有限公司

关于召开2018年第八次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第八次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月17日14点00分

召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月17日

至2018年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2018年8月30日召开的公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，详见公司于8月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料，于2018年9月14日17:00前到达公司投资证券部。来信请寄：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部，邮编：121209（信封请注明“锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第八次临时股东大会”字样）。 登记时间：2018年9月13日、9月14日，每日9:00—12:00、13:00—17:00。登记地点：锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1. 联系方式：

联系地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场

邮政编码：121209

电话：0416-3198622

传真：0416-3168802

联系人：张韬、臧琨

2. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3. 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

5、锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第八次临时股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

6、备查文件目录

锦州吉翔钼业股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2018年8月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

锦州吉翔钼业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-080

锦州吉翔钼业股份有限公司

关于董事长敏感期违规增持公司股票

后续承诺更改公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月9日锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）公司发布《关于董事长敏感期违规增持公司股票及致歉公告》，董事长李云卿先生于2018年8月6日买入公司股票153,000股，属于敏感期违规买入公司股票的行为，在发现上述违规后，李云卿先生就上述违规增持进行了致歉并承诺未来6个月内不减持所持公司股票。

2017年12月5日公司发布《关于公司董事增持公司股份计划公告》的公告，公告称公司董事长李云卿计划在本公告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以不高于人民币20元/股的价格增持公司股份，增持金额合计不低于人民币1亿元,不高于2亿元。2018年6月6日公司发布《关于董事增持公司股份计划进展及变更增持计划公告》，公告称李云卿先生拟将增持价格由“不高于人民币20元/股”调整为“不高于人民币30元/股”，以确保增持计划顺利完成，原增持计划其他内容不变。上述增持计划的增持期为2017年12月5日-2018年12月5日，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，上述增持计划结束后6个月内相关人员不得减持公司股票。因此，《关于董事长敏感期违规增持公司股票及致歉公告》中关于“承诺未来6个月内不减持公司股票”的承诺与上述计划冲突。因此，根据公司董事会提示，李云卿先生现将承诺做出以下更改：

更改前：上述行为发生后，李云卿先生深刻认识到本次违规事项的严重性，主动向公司董事会进行检讨，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺未来6个月内不减持所持公司股票。

更改后：上述行为发生后，李云卿先生深刻认识到本次违规事项的严重性，主动向公司董事会进行检讨，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺未来12个月内不减持所持公司股票。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2018年8月31日