航天科技控股集团股份有限公司

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-定-003

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，在公司董事会的领导下，公司遵循年初制定的经营目标，坚持稳中求进、坚持创新发展理念、坚持军民融合发展、坚持高质量发展，以技术创新、商业模式创新、管理创新为抓手，谋战略、重创新、调结构、促转型，全力推动产业结构优化调整。

报告期内，公司共实现营业收入28.69亿元，较去年同期同比上升4.59％；共实现利润总额8225.44万元，较去年同期下降14.23％；实现归属于上市公司股东的净利润4364.22万元，较去年同期下降38.64％。一方面，受全球部分被动电子元器件供应短缺影响，公司采购成本增加；另一方面，因境外新建工厂，公司费用增加，从而导致公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降，公司其他业务较去年同期没有发生重大变化。

报告期内，新签合同总额同比增长8.8%。军油物联网方面，成功中标三个油库信息化项目；环保物联方面，签署两个环保监测CEMS采购大额合同；车联网方面，推进山东省、江西省4G换装业务；汽车电子方面，在稳定一汽集团市场订单的同时，实现三一重工全新重卡车型的仪表配套装车，中通客车公交车仪表试装，完成济南重汽彩屏仪表批量装车；航天应用产品方面，各项配套任务稳定；石油仪器设备方面，继续加强与油田、炼化企业的市场开拓。电力设备方面，与河南森源电气签署GIS试验站试验合同。新签合同的稳步增长将对全年经营目标起到积极的促进作用。

报告期内，公司进行了机构设置与管理职能的优化调整，强化业务执行能力，降低管理成本、提高管理效率。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

航天科技控股集团股份有限公司

法定代表人： 袁宁

董事会批准报送时间：2018年8月29日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-监-005

航天科技控股集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2018年8月17日以通讯方式发出，会议于2018年8月29日11:00以通讯方式召开，会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：

审议通过了《关于公司2018年半年度报告和摘要的议案》；

监事会认为：公司编制的2018年半年度报告、报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-董-008

航天科技控股集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2018年8月17日以通讯方式发出，会议于2018年8月29日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告和摘要的议案》；

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

《公司2018年半年度报告和摘要》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

二、审议通过了《关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》；

为规避汇率和利率波动风险，同意IEE公司及其子公司在2018年开展金融衍生品交易业务。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：

IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展金融衍生品业务。

本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议，审议通过后方可执行。

《关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品交易业务的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》；

为了降低公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》，协议有效期三年。

关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、王胜按《公司章程》的有关规定回避了该项表决，公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该项交易进行了事前审核，并发表独立意见如下：

1.航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

2.双方拟签署的《金融合作协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》，没有损害广大投资者的利益。经过认真审议后，同意提交公司董事会进行审议。

本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的关联交易公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于转让所持福建航天星联信息科技有限公司12.5%股权的议案》。

为努力盘活存量，减少资源占用，提高投资回报水平，同时基于福建航天星联信息科技有限公司（以下简称航天星联）近年来实际经营情况及未来发展前景，同意以产权交易挂牌的方式转让所持航天星联12.5%股权。同意以国资单位评估备案所对应评估值为底价，采用竞价的方式进行转让。

航天星联为航天科技参股公司，持股比例为12.5%，本次股权转让不会导致公司并表范围发生变化。

本次交易方式为产权交易所挂牌竞价的方式，不构成关联交易。

根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。另外，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-043

航天科技控股集团股份有限公司

独立董事关于第六届董事会

第四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对第六届董事会第四次会议审议的《关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》以及2018年上半年度关联方占用资金、对外担保情况以及进行了事前审核，并对该事项发表专项说明及独立意见如下：

一、关于公司2018年上半年度关联方占用资金来及对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公司2018年上半年的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。

1.公司出具的未经审计的2018年半年度财务报告，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。

报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。

二、关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品交易业务的独立意见

IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展金融衍生品业务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议，审议通过后方可执行。

三、关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的独立意见

1.航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

2.双方拟签署的《金融合作协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》，没有损害广大投资者的利益，关联董事回避了表决。本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙

二〇一八年八月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-044

航天科技控股集团股份有限公司

独立董事关于第六届董事会

第四次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，全体独董已于董事会召开前获得并审阅了拟提交公司第六届董事会第四次会议审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对议案发表意见如下：

1.公司于会前已就关联交易的有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料已取得我们的认可。

2.航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融合作协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》，没有损害广大投资者的利益。

3. 我们一致同意将事项提交董事会审议，关联董事按相关法律、法规的规定回避表决。

独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙

二〇一八年八月二十九日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-045

关于公司与航天科工财务

有限责任公司

续签《金融合作协议》的关联交易公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融合作协议》，协议有效期三年。

2.2012年5月22日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司于航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》，协议有效期三年。

3.2015年8月25日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司于航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》，协议有效期三年。

4.2009年以来，财务公司按照《金融合作协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好。目前该协议已到期，考虑到公司业务发展的需要，公司拟与财务公司续签该协议，协议有效期三年。根据协议约定，财务公司将继续在存款、贷款及融资租赁服务、结算服务等业务方面为公司提供相关金融服务。本次交易已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，需经股东大会审议通过后，董事会授权管理层办理相关手续。

由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”），与本公司存在关联关系，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，上述事项构成了关联交易。关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、王胜应回避表决，独立董事事前发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

1.关联方名称：航天科工财务有限责任公司

2.住所：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层

3.企业性质：有限责任公司

4.注册地：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层

5.主要办公地点：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层

6.法定代表人：王厚勇

7.注册资本：人民币238,489万元

8.统一社会信用代码：911100007109288907

9.主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现 交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷 款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间 的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款； 对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企 业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买 方信贷及融资租赁。

10.主要股东或实际控制人：财务公司是科工集团及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是科工集团。

11.资产及经营状况：航天科工财务有限责任公司最近一个会计年度期末的总资产为7,477,729.32万元，最近一个会计年度期末的净资产为408,899.29万元，最近一个会计年度的营业收入为133,013.37万元，最近一个会计年度的净利润为88,542.61万元（经审计）。

12.与本公司关系：财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司2.01%的股权。

（二）构成关联关系的说明

财务公司与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。公司关联董事徐涛、韩广荣、赵连元、胡发兴、袁宁、丁佐政、王胜，按《公司章程》的有关规定回避了表决。

三、关联交易标的基本情况

经公司与财务公司协商，财务公司将为我公司提供存款、贷款、融资租赁、结算服务及其他金融服务，我公司在财务公司存款的日均余额不低于公司货币资金余额的70%(货币资金余额不包括募集资金和外币资金)；综合授信额度最高不超过人民币10亿元人民币。

四、金融服务协议的主要内容

1.服务内容：财务公司将在存款、贷款及融资租赁服务、结算服务等业务方面为公司提供相关金融服务，该金融合作协议的范围不包括公司的募集资金。

2.存、贷款金额：公司在财务公司存款的日均余额不低于公司货币资金余额的70%(货币资金余额不包括募集资金和外币资金)，综合授信额度最高不超过人民币10亿元人民币。

3.存款利率：不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率。

4.贷款利率：不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率。

除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

财务公司为公司提供的内部结算服务而产生的费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

5.风险控制措施

以下情形之一出现时，财务公司承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知公司：

a 财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项；

b 发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；

c 财务公司的股东对财务公司的负债逾期6个月以上未偿还；

d 财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的；

e 财务公司出现被中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；

f 其他可能对其存款资金带来安全隐患的事项。

6.协议期限：本协议有效期三年。

7.协议生效条件：本协议经甲、乙双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前，本协议仍然有效。任何一方均不得擅自对本协议进行单方面的变更、修改或解除。

五、本次关联交易目的和对公司的影响

财务公司的财务状况良好，接受中国银行保险监督管理委员会的监督，并按上述监管机构的规则及运营要求提供金融服务。签署金融合作协议可以有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益。

六、风险评估情况

航天科工财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，经营业绩良好，未发现其存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，获取财务公司各类经营有关信息，评估存放在财务公司的资金的安全性和流动性。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至披露日，公司向财务公司的借款余额为16,500万元。

八、独立董事事前认可和独立董事意见

本公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对与财务公司续签《金融合作协议》的事项进行了事前审核，并提出以下独立董事意见：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就航天科工财务有限责任公司为公司及其子公司提供金融服务关联交易事项发表如下独立意见：

1.航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

2.双方拟签署的《金融合作协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》，没有损害广大投资者的利益。经过认真审议后，同意提交公司董事会进行审议，关联董事需回避表决。

九、备查文件

1. 公司第六届董事会第四次会议决议；

2. 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3.《金融合作协议》。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-046

航天科技控股集团股份有限公司

关于控股子公司IEE公司2018年度

开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》，具体情况如下：

一、开展金融衍生品业务的概述

IEE公司及其子公司为全球开展业务的跨国公司，在经营中外汇结算金额较大，汇率波动风险是IEE公司面临的经营风险之一。同时，IEE公司及下属子公司有息负债采取固定利率加变动利率相结合的利率进行计息，利率的波动也给企业融资成本带来不确定性。IEE公司及其子公司通过开展金融衍生品业务规避汇率及利率波动的风险。

本次开展金融衍生品业务事项于2018年8月29日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本次开展金融衍生品业务事项不构成关联交易事项。

二、开展金融衍生品业务的交易对手方

合作银行限定为：ING Luxembourg（荷兰国际集团卢森堡公司）、KBC（比利时联合银行）、Banque Populaire（法国大众银行）、Western Union（西联国际汇款公司）等境外大型金融机构。为规避主要货币兑人民币汇率波动风险，IEE公司的中国子公司计划开展的金融衍生业务合作银行限定为：国有商业银行及股份制商业银行，银行资产规模需在国内排名前十五位，银行资产规模按照各银行公布年度报告为准，银行排名按照标普发布的2017年中国商业银行排名为准。

三、2018年开展金融衍生品业务的基本情况

1．计划开展金融衍生业务的主体

IEE公司及其下属子公司。

2.计划开展金融衍生品业务的类型及额度

表1：2018年金融衍生品业务交易计划明细表

■

注：所有业务限于两年以内的中短期产品。

3．衍生品开展期限：自2018年1月1日至2018年12月31日。

四、开展金融衍生品业务的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）开展金融衍生品的目的和对公司的影响

IEE公司注册地为卢森堡，是一家在全球主要汽车市场均开展业务的跨国公司，覆盖欧洲、美洲及亚洲市场。在业务开展过程中，除IEE公司的中国子公司在中国境内的销售及采购采用人民币结算外，其他与客户及供应商主要采用欧元或美元进行结算，部分采购业务采用日元进行结算。在汇率波动的大背景下，汇率波动风险是IEE公司面临的经营风险之一。同时，IEE公司及下属子公司有息负债采取固定利率加变动利率相结合的利率进行计息，利率的波动也给企业融资成本带来不确定性。因此，IEE公司及其子公司有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率及利率波动风险。

国际主要外汇交易市场或银行均提供了成熟的规避外汇风险和利率风险的金融衍生交易产品，包括期权、远期合同、掉期等，通过开展衍生金融业务规避风险也是跨国企业的普遍做法，IEE公司多年来也一直通过购买金融衍生产品的方式，规避汇率和利率波动风险，从而降低汇率及利率波动可能对公司经营业绩带来的影响。

（二）开展金融衍生品业务的准备情况

1.IEE公司及其子公司配备交易决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品交易业务，在批准的类型及额度内择机开展金融衍生业务；

2.IEE公司及其子公司开展金融衍生品的专业人员已充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行衍生品业务操作流程和风险管理制度；

3. IEE公司聘请专业咨询机构对公司开展衍生品提供咨询。

（三）金融衍生业务的风险分析

1.市场风险：公司开展的金融衍生业务主要为远期合约、外汇期权产品以及利率掉期产品，均是为了以一定成本锁定与金融衍生业务相对应的外币业务的汇率或利率风险。交易存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品业务的最终损益。

2.信用风险：IEE公司计划开展的衍生品交易对手均为信用良好且与IEE公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

3.操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。

（四）风险管理措施

IEE公司已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

五、会计核算

本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和利率互换，分别对汇率风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

六、独立董事意见

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，业务风险在可控范围内，我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；同意公司开展业务金融衍生品业务。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第四次会议决议；

2. 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-047

关于召开航天科技控股集团

股份有限公司

2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议，公司董事会提议召开2018年第三次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2018年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2018年9月18日（周二）14:30

2.网络投票日期、时间：2018年9月17日至2018年9月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月18日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

股权登记日：2018年9月13日（周四）

1.截止2018年9月13日（周四）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。

二、会议审议事项

1.《关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品投资业务的议案》；

2.《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》。

相关议案内容详见本公司刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第六届董事会第四次会议决议公告。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2018年9月17日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 本次股东大会 “议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年9月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636060

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部

邮编：100070

2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（附授权委托书见附件）

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：

■

1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2018年 月 日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-048

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表杜伟先生的书面辞职报告，杜伟先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对杜伟先生在担任公司证券事务代表期间的辛苦工作和勤勉尽责表示衷心的感谢。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-049

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司增加一部投资者联系电话的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强与投资者的沟通，方便投资者及时全面的了解公司经营状况，公司决定再增加一部投资者接待联系电话，现将公司增加后的投资者接待联系方式公告如下：

办公地址：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15、16层

邮政编码：100070

电 话：010-83636130

010-83636061

010-83636113（新增）

传 真：010-83636060

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

zhangjing@as-hitech.com

liyifan@as-hitech.com

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日