中航工业机电系统股份有限公司
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-038
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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注：本次调整的原因是，公司在2018年4月3日完成了对新航和宜宾三江的收购，鉴于其属于同一实际控制下的公司，根据会计准则相关要求，因此需要对上年同期进行调整，包括新航和宜宾三江的相关数据。
上年同期，公司全资子公司精机科技尚未成立航嘉麦格纳，上年同期均为精机科技100%的全部数据；鉴于2017年11月设立航嘉麦格纳，精机科技占其股权比例为50.1%，本报告期内关于精机科技的数据均为设立航嘉麦格纳后的数据。根据会计准则的相关要求，上年同期数并未进行调整。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
无
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，中航工业机电系统股份有限公司收购宜宾三江机械有限责任公司100%的股权、新乡航空工业（集团）有限公司100%的股权。
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-037
中航工业机电系统股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年8月24日以邮件形式发出会议通知，并于2018年8月30日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事8名，本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，全体董事一致认为《公司2018年半年度报告全文及摘要》内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年半年度报告》及其摘要详见公司于2018年8月30日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。
表决结果：会议以赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2018年8月30日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-039
中航工业机电系统股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年8月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《公司2018年半年度报告全文及摘要》的议案。
经审核，监事会认为公司编制和审核的2018年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2018年8月30日
