中国中铁股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2018-068
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第四届监事会第十次会议通知和议案等书面材料于2018年8月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2018年8月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（含委托出席1名，监事刘建媛因其他公务，委托监事王宏光代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2018年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告〉的议案》。会议认为：公司2018年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于〈财务报表（截至二零一八年六月三十日止六个月会计期间）〉的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于2018年上半年计提信用减值损失的议案》，同意公司2018年上半年计提信用减值准备22.06亿元。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于股份公司2018年度内部控制评价工作方案的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2018年8月31日
A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2018-069
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第四届董事会第十五次会议〔属2018年第3次定期会议（2018年度总第8次）〕通知和议案等书面材料于2018年8月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年8月30日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（含委托出席1名，独立董事钟瑞明因其他公务，委托独立董事闻宝满代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2018年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告〉的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。半年报全文详见上海证券交易所网站，半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
（二）审议通过《关于〈财务报表（截至二零一八年六月三十日止六个月会计期间）〉的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于2018年上半年计提信用减值损失的议案》，同意公司2018年上半年计提信用减值准备22.06亿元。
独立董事同意该事项并发表了以下独立意见：1.本次计提信用减值损失方案符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提信用减值损失的审批决策程序合法合规。2.计提减值后公司2018年上半年财务报表能够更加公允地反映截至2018年6月30日止六个月期间的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次计提信用减值损失方案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体详见同日发布的《中国中铁股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（临2018-070号）。
（四）审议通过《关于〈2018年度内部控制评价工作方案〉的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2018年8月31日
A股代码:601390 A股简称：中国中铁公告编号：临2018-070
H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于计提信用减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2018年8月30日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2018年上半年计提信用减值损失方案的的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提信用减值损失情况
为客观、公允地反映公司2018年6月末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，在充分参考中期审阅机构的审阅意见的基础上，本公司根据中国企业会计准则及国际会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2018 年上半年计提各类信用减值损失人民币22.06亿元。计提减值损失具体情况如下：
1.应收款项(含应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款)的信用减值损失计提情况
公司对应收款项的预期信用损失进行评估，2018年上半年结合年末的应收款项性质、账龄分布、损失率等信息，在进行评估后，对应收款项计提了减值损失人民币20.92亿元。其中公司下属部分子公司物贸业务供应商的生产经营未见明显好转，不能及时按照合同约定的进度供货，公司将供应商无法供货的预付账款转入其他应收款核算，并按预期信用损失计提了减值损失20.15亿元。
2.债权投资(含其他流动资产)的信用减值损失计提情况
公司的债权投资主要包括对关联方及第三方提供的贷款及应收款项。资产负债表日，债权投资按照预期信用风险提取减值损失。在确定债权投资的预期信用损失时，以预期的信用损失为基础，同时考虑资产负债表日后事项的影响以及前瞻性因素。2018年上半年，公司对债权投资的预期可回收金额进行评估，对债权投资提减值损失人民币0.61亿元。
3.合同资产(含其他非流动资产)的信用减值损失计提情况
公司的合同资产主要包括建造合同-已完工未结算款等。资产负债表日，合同资产按照预期信用风险提取合同资产跌价准备。在确定合同资产的预期信用损失时，以预期的信用损失为基础，同时考虑资产负债表日后事项的影响以及前瞻性因素。2018年上半年，公司对建造合同项目已完工未结算计提减值损失人民币0.48亿元，对一级土地开发形成的合同资产计提减值损失人民币0.05亿元。本年计提合同资产减值损失人民币0.53亿元。
二、相关决策程序
本次计提信用减值损失事项业经本公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，本公司独立董事对本次计提信用减值损失事项发表了独立意见，同意本次计提信用减值损失方案。
公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提信用减值损失，本次计提信用减值损失依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2018年上半年计提各类信用减值损失22.06亿元。
公司独立董事认为：1.本次计提信用减值损失方案符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提信用减值损失的审批程序合法合规。2.计提减值后公司（2018年上半年财务报表能够更加公允地反映截至2018年6月30日止六个月期间的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提信用减值损失方案。
三、2018年上半年减值计提对公司利润影响情况
2018年上半年本公司计提信用减值损失将导致本公司合并财务报表信用减值损失增加22.06亿元，公司合并财务报表利润总额减少22.06亿元。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2018年8月31日
A股代码：601390 A 股简称：中国中铁公告编号：临2018-071
H股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近期，本公司中标以下重大工程：
一、国内重大工程
币种：人民币
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二、海外重大工程
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上述工程中标价合计约人民币2,305,872万元，约占本公司中国会计准则下2017年营业收入的3.34%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2018年8月31日
