新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
公司代码：600145 公司简称：*ST新亿
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事会：公司第七届董事会第二次会议，5位董事参与审议了半年报，表决结果为3名董事同意，贺孝金，何菁两名独立董事投了弃权票，但未发表弃权理由。
臧忠华董事同意，并提出了建议：因考虑到公司的发展以及广大中小股民的利益，本人同意公司发布半年度报告，但由于本人一直无法了解和参与公司的实际经营，对公司控股股东是否存在非经营性占用资金情况说明持保留意见。
监事会：公司第六届监事会第十八次会议，3位监事参与审议了半年报，表决结果为3票同意。
2 公司全体董事出席董事会会议。
3 本半年度报告未经审计。
4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至报告日，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司及公司控股股东正在积极遴选优质资产，并已开展项目前期的尽职调查工作和商务谈判，争取尽快将具备较强盈利能力及成长性的优质资产注入公司，未来亦不排除适时注入关联方或第三方的现代农业、大健康、物联网、矿业等各类型优质资产，通过多种方式改善公司的经营状况与盈利能力。由于公司现处于停牌状态，并购及资产注入等商务谈判进度受到影响。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600145证券简称：*ST新亿公告编号：临2018－017
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、 本次会议的会议通知于 2018 年8月26 日以书面、电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。
二、 本次会议以现场结合通讯的方式，于 2018 年8月27日在公司会议室召开。
会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
三、 公司5名董事参与审议了会议的相关议案。
四、 会议审议以下议案：
1、审议《关于公司2018年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：同意 3 票、反对0票、弃权2票。
臧忠华董事同意，并提出了建议：因考虑到公司的发展以及广大中小股民的利益，本人同意公司发布半年度报告，但由于本人一直无法了解和参与公司的实际经营，对公司控股股东是否存在非经营性占用资金情况说明持保留意见。
贺孝金，何菁两位独立董事投了弃权票，但未发表弃权理由。
特此公告。
（以下无正文）
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
二○一八年八月三十日
证券代码：600145证券简称：*ST新亿公告编号：临2018－018
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届监事会第十八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、 本次会议的会议通知于2018年8月26日以书面、电子邮件和传真的方式传达给公司全体监事。
二、 本次会议以现场结合通讯的方式于2018年8月27日在公司会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
三、 公司3名监事参与审议了会议的相关议案。
四、 本次会议形成的决议如下：
1、审议《关于公司2018年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
监事会
2018年8月27日
