鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2018-073
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知以电话、邮件方式于2018年8月28日发出，会议于2018年8月31日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据总经理提名，并经提名委员会审查通过，经与会董事审议并表决，通过以下议案：
议案一、《关于聘任高江先生为公司副总经理的议案》
高江先生分管网络运行部，运营支撑部，工程管理及安全监察部。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。
议案二、《关于聘任吕卫团先生为公司副总经理的议案》
吕卫团先生分管移动转售事业部、智能终端事业部、创新整合事业部、海外发展事业部。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。
议案三、《关于聘任蒋炜先生为公司副总经理的议案》
蒋炜先生分管长宽事业部及各分子公司。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2018年9月1日
附：副总经理简历
高江先生，1965 年出生，1985 年毕业于上海铁道学院电信系，后获北京邮电大学和法国雷恩高等商学院工商管理博士学位；1985年至2001年，供职于昆明铁路局；2001年至2004年，担任中铁寻呼有限公司总经理；2004 年至2016 年，先后供职于中国移动铁通公司和民航数据通信有限公司；2016年11月加入公司，担任集团首席战略官（CSO），同时兼任全球网络资源及运营管理事业部总经理。2017年6月至今，任公司副总经理。
吕卫团先生，1973年出生，研究生学历。历任原国家机械工业部成套设备公司国家大型项目处项目经理、通用电气（中国）有限公司区域发展经理；2001年加入长城宽带网络服务有限公司，先后历任总部全国大客户中心总经理、分公司总经理等；2007年加入公司，先后历任北京电信通社区网公司总经理、沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理、全国宽带事业本部副总经理、总经理助理、副总经理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。
蒋炜，1967年出生，本科学历；历任太原理工大学任团委书记；山西省大同煤矿集团工程处任土建科科长；中国网通集团（控股）公司VoIP事业部华东大区经理、总部业务管理部总经理助理、山西分公司总经理、湖南分公司总经理、广东省分公司副总经理。2010年起任公司广州分公司、深圳分公司总经理、上海分公司及上海长城宽带公司总经理；2016年任公司沪浙大区总经理、山东大区总经理职务，同时兼任青岛分公司总经理；2018年5月兼任公司北部大区总经理职务，同时兼任北京分公司总经理职务。
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2018-074
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2018年7月21日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司于2018年7月21日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至本公告日，公司已累计回购公司股份数量为678.92万股，占公司总股本的比例为0.47%，成交的最高价为11.63元／股，成交的最低价为10.67元/股，支付的资金总金额为75,810,082元。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2018年9月1日
