金科地产集团股份有限公司
关于2018年第八次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-118号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
金科地产集团股份有限公司
关于2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于2018年8月31日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2018年第八次临时股东大会。现场会议召开时间为2018年8月31日15：00分，会期半天；网络投票时间为2018年8月30日至8月31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月31日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月30日15：00至2018年8月31日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计52名，代表股份2,556,231,654股，占公司总股份的47.8721%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共18名，代表股份1,555,557,652股，占公司总股份的29.1318%；通过网络投票股东共34名，代表股份1,000,674,002股，占公司总股份的18.7402%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意：2,466,380,554股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.4850%；反对：697,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0273%;弃权：89,153,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.4877%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
2、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》
表决情况：同意：2,466,380,554股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.4850%；反对：697,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0273%;弃权：89,153,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的3.4877%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：21,343,038股，占出席会议的股东所持有效表决权的19.1944%；反对：697,200股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.6270%;弃权：89,153,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的80.1786%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
3、审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》
经现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了如下子议案：
(1)《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决情况：同意：2,466,384,954股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.4852%；反对：89,846,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.5148%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：21,347,438股，占出席会议的股东所持有效表决权的19.1983%；反对：89,846,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的80.8011%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0005%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
(2)《关于公司非独立董事津贴的议案》
出席本次会议关联股东蒋思海、周达、陈刚回避表决，回避股份43,657,280股。
表决情况：同意：2,422,727,674股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.4241%；反对：89,818,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.5748%;弃权：27,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0011%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：21,347,438股，占出席会议的股东所持有效表决权的19.1983%；反对：89,818,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的80.7767%;弃权：27,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0250%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
(3)《关于公司监事津贴的议案》
表决情况：同意：2,466,384,954股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.4852%；反对：89,818,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.5137%;弃权：27,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0011%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：21,347,438股，占出席会议的股东所持有效表决权的19.1983%；反对：89,818,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的80.7767%;弃权：27,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0250%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：刘枳君律师、黄倩律师
3、结论性意见：公司2018年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月三十一日
