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四、相关意见说明

公司董事会认为本次会计差错更正，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会同意本次对前期会计差错进行更正及追溯调整。

公司监事会认为本次会计差错更正，符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

公司独立董事郭全中、张会丽、施海娜应在董事会审议批准后发表以下独立意见：

（一）本次前期会计差错及追溯调整事项已经公司董事会审议通过，本事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

（二）本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。

综上，我们同意对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整，希望公司董事会及管理层未来能积极采取有效措施，化解风险，以切实保护上市公司股东的利益。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月三十一日

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-093

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于收到海南证监局行政监管措施决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年7月，根据《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司进行现场检查的通知》（海南证监函〔2018〕395号），中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）对华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司上海精视文化传播有限公司、广州市邦富软件有限公司、广州漫友文化科技发展有限公司开展现场检查工作。2018年8月31日，公司收到海南证监局下发的《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2018〕8号），现将主要内容公告如下：

经查，发现公司存在以下问题：

公司2014年至2017年财务数据不准确。公司控股子公司上海精视文化传播有限公司、广州市邦富软件有限公司、广州漫友文化科技股份有限公司在2014年至2017年期间的收入确认和费用核算不准确，导致公司2014年至2017年营业收入应分别减少3,134,604.21元、19,584,768.57元、19,155,549.32元、58,679.24元，分别占公司当年营业收入的0.08%、0.45%、0.42%、0.002%；公司2014年至2017年归属于母公司净利润应分别减少6,868,973.29元、11,326,541.49元、14,209,549.55元、133,186.39元，分别占公司当年归属于母公司净利润的0.70%、1.35%、1.63%、0.05%。公司的上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》第二十一条的规定，海南证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，并计入资本市场诚信信息数据库。公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，强化信息披露意识，确保信息披露的真实、准确及完整，并于收到决定书之日起30日内向海南证监局提交书面整改报告。

公司高度重视决定书中提出的上述问题，按要求采取有效措施进行整改并更正。公司董事、监事及高级管理人员将以本次整改为契机，加强对证券法律法规的学习, 强化规范运作意识，健全内部控制制度，提高会计工作质量，切实提高公司规范运作水平。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月三十一日

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-100

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2018年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会2018年第十一次临时会议决定召开2018年第四次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018年9月17日14:30开始；

网络投票时间：2018年9月16日—2018年9月17日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年9月10日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

1．关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的议案：公司股东大会对本议案进行表决时，公司控股股东国广环球资产管理有限公司（包括其直接持股账户“国广环球资产管理有限公司”及间接持股账户“四川信托有限公司－四川信托?星光5号单一资金信托”）及公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司之全资子公司国广环球财富文化传媒（北京）有限公司等关联股东应回避表决；

2．关于修订《公司章程》的议案；

3. 关于发行短期融资券的议案；

4. 关于2014年重大资产重组部分标的资产补充2014-2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案：本议案需经本次股东大会以特别决议通过。

（二）提案的具体内容

本次会议审议的第1、2项提案已经2018年6月25日召开的第七届董事会2018年第八次临时会议审议批准，第3、4项提案已经2018年8月31日召开的第七届董事会2018年第十一次临时会议审议批准，第1、2项提案的具体内容详见2018年6月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-064）、《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的公告》（公告编号：2018-066）及在巨潮资讯网上披露的《公司章程》，第3、4项提案的具体内容详见2018年9月1日在上述媒体上披露的《第七届董事会2018年第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2018-094）、《关于发行短期融资券的公告》公告编号：2018-096）、《关于2014年重大资产重组部分标的资产补充2014-2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告》（公告编号：2018-099）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

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四、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2018年9月13日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

（四）登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部

（五）会议联系方式：

联 系 人：金 日 邱小妹

邮 编：570208

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

（六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

（一）相关董事会决议及决议公告；

（二）提案具体内容。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决意见。

对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会提案的表决意见：

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注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□ 否□

委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：

委托人持有普通股股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

签发日期：二〇一八年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）