中农发种业集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2018-039

中农发种业集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年8月31日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月27日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于聘任胡海涛先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会审议，同意聘任胡海涛先生（简历附后）担任公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满日止。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2018年8月31日

附：胡海涛先生简历

胡海涛先生，生于1976年6月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学农业经济管理专业。曾任中国农业发展集团有限公司投资管理部副总经理，中农发山丹马场有限公司副总经理（挂职），山东巨明机械有限公司党总支副书记，中国农业发展集团有限公司运营与研发管理部副总经理。

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2018-040

中农发种业集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到黄金鑑先生提交的辞职报告，黄金鑑先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书及总会计师职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。辞职后，黄金鑑先生将不在公司任职。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司副总经理胡海涛先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任董事会秘书以及总会计师。

公司及董事会对黄金鑑先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2018年8月31日