（上接29版）

议的，公司可以按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议。公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议。

第十七条日常关联交易协议的内容应当至少包括定价原则和依据、交易价格、交易总量或者明确具体的总量确定方法、付款时间和方式等主要条款。

第十八条公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本办法的相关规定重新履行相关审议程序。

第十九条公司与关联人达成以下关联交易时，可以免于按照本办法规定履行相关义务：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或其他衍生品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；

（四）法律法规规定的其他情况。

（六）报告期内独立董事对关联交易意见

独立董事对２０１５年度、２０１６年度、２０１７年度和２０１８年１－６月关联交易发表如下意见：

公司２０１５年度至２０１８年１－６月期间发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使兴瑞科技或非关联股东受益的原则确定，不存在损害兴瑞科技及其他股东利益的情况。兴瑞科技２０１５年度至２０１８年１－６月期间发生的关联交易，均已依照兴瑞科技当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。

（七）规范和减少关联交易的措施

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易总体金额不大。为进一步规范和减少关联交易，公司拟在今后生产经营过程中采取有效措施尽可能避免与关联方发生关联交易，可有效避免因关联方代收代付货款产生的关联交易事项；对于个别无法避免的关联交易，将严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定履行必要程序，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定，无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，明确双方的权利和义务，以保证交易价格的公允性。

发行人股东和实际控制人，发行人董事、监事、高级管理人员就规范关联交易行为进行了承诺。

八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事会成员

公司董事由股东大会选举产生，每届任期３年，任期届满可以连选连任，独立董事连任时间不得超过６年。董事会由９名董事组成，其中独立董事３人，具体情况如下：

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发行人董事会成员简历如下：

１、张忠良先生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，１９６６年１２月７日生，身份证号码为：３３０２２２１９６６１２０７＊＊＊＊；住所为浙江省慈溪市长河镇，毕业于新加坡南洋理工大学，硕士学历。１９９０年创业并创立慈溪市高王电子器材厂厂长。曾任慈溪市高王电子器材厂厂长、宁波伟特电子有限公司（宁波中骏电子有限公司的更名前名称）总经理、东莞中兴浅野精密技术有限公司执行董事兼总经理、苏州中兴和电子有限公司执行董事。现任兴瑞科技董事长、宁波哲琪执行董事兼总经理、慈溪中骏执行董事、宁波中瑞董事长、无锡瑞特执行董事、苏州中兴联执行董事、东莞兴博执行董事、东莞中兴执行董事、香港兴瑞董事、宁波中骏森驰董事长、宁波马谷执行董事、苏州马谷董事长、臻品臻爱执行董事、湖北中骏森驰执行董事、创天昱董事长兼总经理、中兴西田董事长、宁波瑞石执行董事兼总经理、浙江中兴执行董事兼总经理、上海冠盖执行董事、兴瑞中国董事、ＣＰＴＫＫ董事长、ＣＰＴＳ董事、香港马谷董事、宁波精进执行董事、浙江瑞哲执行董事兼经理、深圳韩倍达董事长，慈溪骏瑞执行董事、慈溪瑞家执行董事、ＣＰＴ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 董事、ＤＧＦ董事、宁波瑞哲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波瑞境企业管理有限公司执行董事兼总经理、威海市圣儒文化发展基金会副理事长。截至招股意向书签署日，张忠良先生通过宁波哲琪、和之瑞、和之琪、和之兴、和之智间接持有公司３４．７０７７％的股份。

２、陈松杰先生，中国国籍，无境外居留权，１９７２年７月出生，硕士学历。１９９０年９月进入浙江中兴工作；２００１年进入兴瑞有限工作，历任公司运营副总、总经理。２０１３年１月至２０１５年６月兼任苏州中兴联精密工业有限公司总经理，２０１４年５月至今任宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事及总经理。现任兴瑞科技董事及总经理、宁波中瑞董事及总经理、宁波中瑞开发区分公司负责人、兴瑞科技上海分公司负责人、无锡瑞特总经理、慈溪中骏总经理、和之瑞执行事务合伙人、和之兴执行事务合伙人。

３、张红曼女士，中国国籍，无境外居留权，１９７６年７月出生，硕士学历。１９９６年进入慈溪中兴电子有限公司工作，１９９８年进入兴瑞有限工作。曾任上海九思企业顾问有限公司执行董事、总经理，上海微净界执行董事、中兴马谷技术株式会社监事、杭州亚唐科技有限公司董事、苏州中兴联董事、无锡瑞特董事。现任兴瑞科技董事、和之琪执行事务合伙人、和之智执行事务合伙人、臻爱环境执行董事兼经理、臻爱投资执行事务合伙人、宁波中骏森驰董事、宁波森驰投资执行事务合伙人、创天昱董事、杭州新财资教育科技有限公司监事、宁波中瑞副董事长、香港马谷董事、Ａｓｉａ Ｔｒｅａｓｕｒｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｉｎｓｔｉｔｕｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（亚洲财资管理学会有限公司）董事、ＣＰＴ董事、ＣＰＴ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ董事、Ｗｅｌｇｒｏｗ Ｐｒｏｆｉｔｓ Ｉｎｃ董事、ＣＰＴＫＫ监事、宁波马谷监事、宁波瑞境企业管理有限公司监事。

４、金容採（Ｋｉｍ Ｙｏｕｎｇ Ｃｈａｅ）先生，韩国国籍，１９６２年３月生，本科学历。自１９８６年至２００８年在ＬＧ集团埃及ＬＧ、惠州ＬＧ、烟台ＬＧ、韩国ＬＧ任职直至副总经理一职，２００８年进入浙江中兴。现任兴瑞科技董事、香港中瑞董事、宁波马谷总经理、佛山市顺德区意艾蒲电器有限公司董事。

５、杨兆龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６８年９月生，本科学历，会计师职称。１９９１年至２０００年任西北铝加工厂财务处会计、科长、副处长；２０００年至２００２年任宁波兴业复合电子铜带有限公司财务部长；２００２年加入宁波兴瑞电子有限公司，历任财务经理、财务总监；２０１４年５月至２０１６年９月任兴瑞科技财务总监兼董事会秘书；２０１６年３月至２０１６年７月任慈溪瑞家监事；２０１６年１０月至今任兴瑞科技董事、财务总监。现任苏州中兴联监事、宁波中瑞监事、无锡瑞特监事、东莞中兴监事、东莞兴博监事。

６、陆君女士，中国国籍，无境外居留权，１９６８年４月生，硕士学历。１９８７年８月至１９９０年９月任浙江慈溪兴业集团公司设备科文员，１９９０年１０月至１９９１年２月任浙江慈溪太阳公司质检副科长，１９９１年３月至１９９５年５月任浙江慈溪太阳公司输纱器组立部长，１９９５年６月至１９９７年４月任浙江慈溪腾飞仪器厂项目经理，１９９７年５月加入浙江中兴，２００１年１２月进入宁波兴瑞电子有限公司，历任品保部经理、装配部经理、生产管理部经理、运营总监、副总经理等职务。２０１５年１２月至今任兴瑞科技副总经理，２０１６年１１月至今，任兴瑞科技董事。

７、赵英敏女士，中国国籍，无境外居留权，１９６７年１１月生，本科学历，高级会计师职称。１９９０年９月至１９９６年６月任辽宁丹东市工商银行元宝支行科员，１９９６年６月至１９９８年１月，任辽宁丹东市工商银行元宝支行经营科副科长；１９９８年２月至１９９９年９月任上海沪银会计师事务所注册会计师审计，１９９９年１０月至２００２年３月任上海三佳建设（集团）有限公司财务科长，２００２年３月至２００７年１２月任上海三佳建设（集团）有限公司财务总监，２００７年１２月至２００８年１０月任上海九州（集团）公司财务总监，２００８年１０月至２０１０年３月任上海九州（集团）公司副总经理兼财务总监，２０１０年３月至２０１３年６月任上海九州（集团）公司常务副总经理兼财务总监，２０１３年６月至２０１４年１０月任上海联合金融投资有限公司财务总监，２０１４年１０月至今任上海联合金融投资有限公司副总经理兼财务总监，２０１７年２月至今任兴瑞科技独立董事。现任上海会多物业管理有限公司监事、上海三佳建设有限公司董事、上海三佳房地产经营有限公司董事、上海乾观实业有限公司及其子公司监事、上海九洲练塘酒店管理有限公司监事、宁波舜宇模具股份有限公司独立董事、浙江建业化工股份有限公司独立董事、浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事。

８、宋晏女士，中国国籍，无境外居留权，１９８２年３月生，本科学历，２００４年７月至２００５年１０月任广东君诚律师事务所律师助理，２００５年１０月至今在上海市锦天城（深圳）律师事务所，历任专职律师、合伙人律师，２００９年１２月至２０１３年３月任深圳赛格三星股份有限公司独立董事，２０１３年３月至２０１７年３月任深圳华控赛格股份有限公司独立董事，２０１４年４月至今任深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事，２０１４年５月至２０１５年１０月任恒天天鹅股份有限公司独立董事，２０１５年１０月至２０１８年２月任华讯方舟股份有限公司独立董事，２０１３年７月至今任前海百城融资租赁（深圳）有限公司监事。２０１６年１０月至今任兴瑞科技独立董事。

９、杨国安先生，中国国籍，拥有香港永久居留权，１９６１年４月生，毕业于美国密西根大学，博士学历。１９９０年９月到１９９２年８月任密西根商学院助理研究员，１９９２年９月到１９９５年８月任旧金山州立大学副教授，１９９５年９月到１９９８年１２月任美国密西根商学院高管培训课程教授，１９９９年１月到２００２年６月曾任宏碁集团首席人力资源官（ＣＨＲＯ），２００２年７月到２００４年５月任密西根商学院教授，２００４年５月到２０１３年１２月任中欧国际工商学院教授，２００８年至今同时担任腾讯控股有限公司高级管理顾问，２０１０年４月至今担任海丰国际控股有限公司独立董事，２０１４年４月至今担任碧桂园控股有限公司独立董事，２０１０年４月到２０１７年３月担任天合光能有限公司独立董事，２０１６ 年４月至２０１７年１２月任ＧＴ Ａｃａｄｅｍｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．董事，２０１３年１月至今任江苏金昇实业股份有限公司高级顾问，２０１４年５月至今任兴瑞科技的独立董事，２０１８年５月至今任深圳家简呈出科技有限公司董事。现任柯培企业管理咨询（上海）有限公司董事、Ｃａｐｅｌｌｅ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ董事、ＧＲＴａｌｅｎｔ董事、俊领咨询管理有限公司董事。

（二）监事会成员

发行人监事会由３名监事组成，其中监事会主席１名，职工代表监事１名。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事每届任期３年，任期届满可以连选连任。发行人监事会成员如下：

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监事会成员简历如下：

１、麻斌怀先生，中国国籍，无境外居留权，１９６５年１０月生，本科学历，会计师职称。１９８９年８月至１９９１年９月任凌云无线电厂会计；１９９１年１０月至２０００年４月任深圳宝凌电子有限公司财务部长；２０００年５月至２０００年７月任陕西凌云电器总公司财务科长；２０００年８元至２００２年３月任宁波伟特电子有限公司财务经理；２０１０年７月至２０１３年７月任浙江中兴精密工业有限公司财务副总监，苏州中兴联精密工业有限公司财务副总经理。２０１３年７月至２０１５年１０月任宁波中骏上原汽车零部件有限公司董事兼财务总监；２０１０年１１月至２０１６年３月任广东中骏上原汽车零部件有限公司监事；２０１１年９月至２０１５年９月任江苏中兴西田数控科技有限公司董事，２０１５年９月至今任江苏中兴西田数控科技有限公司监事；２０１５年１２月至２０１７年１１月任中骏汽车零部件（湖北）有限公司监事，２０１６年５月至今历任苏州马谷光学有限公司监事、董事；２０１６年６月至今任宁波精进的监事；２０１５年１１月至今任宁波瑞石的监事；２０１６年７月至今任慈溪瑞家的监事；２０１６年６月至今任浙江瑞哲的监事；２０１０年１２月至２０１７年８月任东莞中兴监事；２０１０年１２月至２０１７年８月任东莞兴博监事；２０１１年１１月至２０１７年８月任无锡瑞特监事；２０１６年８月至今历任深圳韩倍达监事、董事；２０１５年１０月至今任浙江中兴财务总监；２０１７年８月至今任苏州广明跃企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；现任兴瑞科技监事会主席。

２、王朝伟先生，中国国籍，无境外居留权，１９７５年６月生，毕业于吉林大学（原长春地质学院），本科学历。１９９８年７月至２００１年６月１０日任宁波市好孩子集团海霸有限公司ＰＥ工程师，２００１年６月到２００３年１月１０日任宁波展望钢塑有限公司管理部副经理；２００３年１月至２００４年１０月１日任宁波沁园科技有限公司事业部总经理助理职位，２００４年１０月至２００６年３月１日任浙江赛亿电器有限公司总裁办主任职位，２００６年３月加入宁波兴瑞电子有限公司。历任经管部副经理、经理、总经理助理、人事行政部经理、人事行政部总监职位。现任兴瑞科技人事行政部总监、职工代表监事。

３、范红枫先生，中国国籍，无境外居留权，１９６６年５月生，本科学历。１９８４年１２月至１９８５年１２月任浙江省慈溪市司法局人办公室文书，１９８６年１月至１９９５年８月任浙江省慈溪市律师事务所律师，１９９５年８月至今任浙江上林律师事务所执业律师、律所主任，２００３年１０月至２０１７年４月，任慈溪市杭州湾大酒店有限公司董事，２００４年１月至２０１７年４月，任慈溪国际大酒店有限公司董事，现任兴瑞科技监事。

（三）高级管理人员

根据公司章程，发行人高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

公司设总经理１名，财务总监１名，副总经理５名，董事会秘书１名。

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发行人高级管理人员简历如下：

１、陈松杰先生（参见董事会成员简介）。

２、陆君女士（参见董事会成员简介）。

３、范立明先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６６年５月生，本科学历。１９８９年７月至１９９６年５月任青海齿轮厂设备科长，１９９６年６月至１９９７年５月任樱花卫厨有限公司技术员，１９９７年６月至２００４年５月任富士康电脑接插件（昆山）有限公司课长，２００４年６月加入宁波兴瑞电子有限公司，历任技术经理、制造部经理，生产技术总监、副总经理。２０１５年１２月至今任兴瑞科技副总经理。

４、曹军先生，中国国籍，无境外居留权，１９７４年１月生，专科学历。１９９２年７月至１９９５年８月任四川省通工汽车厂，担任装配技术员、汽车电气技术员、汽车装配质量总检；１９９５年９月至２００６年２月，历任ＴＫＲ（日系企业）制造现场系长、品质管理课长、部门副经理、经理。２００６年２月加入东莞中兴电子有限公司，历任东莞中兴副总经理、总经理。２０１０年１２月至２０１７年８月，任东莞中兴、东莞兴博董事。２０１０年１２月至今任东莞中兴总经理、东莞兴博总经理，２０１５年１２月至今任兴瑞科技副总经理。

５、张旗升先生，中国国籍，无境外居留权，１９７４年１２月生，本科学历。１９９７年８月至２００２年１１月任无锡阿尔卑斯电子有限公司产品设计副课长，２００２年１２月至２００４年９月任富士康精密组件产品开发课长，２００４年９月加入苏州中兴联，历任苏州中兴联市场经理、技术经理、技术副总、运营总监，２０１７年８月至今任苏州中兴联总经理；２０１５年１２月至今任兴瑞科技副总经理。

６、周顺松先生，中国国籍，无境外居留权，１９７８年１２月生，本科学历。２００１年６月至２００３年６月任富士康（昆山）电脑接插件有限公司经管专员，２００３年７月至２００４年８月任上海莫仕连接器有限公司任高级工程师，２００４年８月加入宁波兴瑞电子有限公司，历任工业工程部经理、总经理助理、子公司总经理、经营企划部总监，兴瑞科技副总经理。２０１３年至２０１７年８月任无锡瑞特总经理、２０１５年１０月至２０１６年９月任兴瑞科技职工代表监事，２０１６年９月至今任兴瑞科技副总经理、董事会秘书。

７、杨兆龙先生（参见董事会成员简介）。

（四）核心技术人员

公司核心技术人员为５名，分别为范立明、高辉、占胜兵、王志盛、杜品超，其简历如下：

１、范立明（参见高级管理人员简历）。

２、高辉，中国国籍，无境外居留权，１９６９年１月１８日生，毕业于北京航空航天大学，本科学历，高级工程师职称。１９９０年７月至１９９２年５月任扬州石油化工机械厂助理工程师职位，１９９２年５月至２０００年５月任江苏联环药业有限公司工程师职位，２０００年５月至２００３年４月任富士康（昆山）电脑接插件有限公司产发课长职位，２００３年５月至２００５年４月任上海莫仕连接器有限公司资深产品开发工程师职位，２００５年４月至２００６年５月任上海乐深电子有限公司副总经理职位，２００６年５月至２００７年８月任昆山龙梦电子科技有限公司总经理职位，２００７年１０月至２００８年９月任昆山捷讯腾精密电子科技有限公司副总经理职位，２００８年１１月至２０１４年５月任昆山嘉华电子有限公司技术本部长／产品总监职位，２０１４年５月至２０１６年６月任苏州久易光电科技有限公司总经理职位，２０１６年１０月加入公司，现任兴瑞科技产品研发总监。

３、占胜兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９８０年３月生，中专学历。１９９９年１０月至２００６年３月任富士康（昆山）电脑接插件有限公司资深工程师，２００６年４月至２００７年４月任莱尔德电子材料（天津）有限公司冲压产品开发技术主管；２００７年５月加入宁波兴瑞电子有限公司，历任公司制造部门经理、模具开发经理、技术开发副总监；２０１６年１月至２０１７年４月任宁波中瑞开发部副总监，２０１７年４月至今任兴瑞科技冲模开发部副总监。

４、王志盛先生，中国国籍，无境外居留权，１９７６年６月生，本科学历。１９９９年８月至２００７年８月，进入富士康科技集团昆山电脑接插件公司工作，历任冲模改善工程师、冲模开发工程师、Ｃａｒｄ专案冲压主管；２００７年９月加入宁波兴瑞电子有限公司旗下苏州中兴联精密工业有限公司。历任冲模开发课课长、模具开发经理、制造部经理、总经理助理、运营副总监、技术副总监。２０１５年１２月至今，任子公司苏州中兴联精密工业有限公司技术副总监。

５、杜品超先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９７７年３月生，本科学历。２０００年７月１至２０１１年６月，在惠州安特科技工业有限公司，历任模具设计工程师、模具设计部经理、模具工程中心经理；２０１１年６月加入宁波兴瑞电子有限公司旗下东莞兴博精密模具有限公司。历任子公司东莞兴博精密模具有限公司技术开发部经理、模具制造部经理、技术副总监。２０１５年１２月至今任子公司东莞兴博技术副总监。

（五）发行人董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员间接持有本公司股份情况

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（六）发行人董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员薪酬情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近一年一期在公司领取薪酬的情况如下（以下金额均含税）：

单位：万元

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九、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

（一）控股股东简介

发行人的控股股东为宁波哲琪、和之合。发行人的主要股东中，宁波哲琪持有发行人３２．７２６３％的股份，和之合持有发行人１８．５０％的股份。

宁波哲琪成立于２０１１年１２月１６日，注册于浙江省慈溪市，为投资型企业，注册资本１００万元，法定代表人为张忠良，经营范围是：投资管理，投资咨询，企业管理咨询（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会集（融）资等金融业务）；经营期限为２０１１年１２月１６日至２０３１年１２月１５日。

和之合成立于２０１３年６月５日，注册于浙江省慈溪市，为投资型企业，执行事务合伙人是张瑞琪，出资总额为４，８５７．３０１万元，经营范围为投资管理、投资咨询、企业管理咨询服务（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会集（融）资等金融业务）；合伙期限为２０１３年６月５日至２０３３年６月４日。

截至招股意向书签署日，宁波哲琪持有公司４５，１６２，２９４股，持股比例３２．７２６３％；和之合持有公司２５，５３０，０００股，持股比例为１８．５０％的股份。上述两家企业合计持有公司的股权比例为５１．２２６３％，宁波哲琪为张忠良先生１００％控股的公司，和之合为张华芬、张瑞琪、张哲瑞共同控制的企业，张华芬、张瑞琪、张哲瑞合计持有和之合８６．４８６４％的出资。综上，宁波哲琪、和之合共同为公司的控股股东。

截至招股意向书签署日，宁波哲琪、和之合持有公司的股份不存在抵押、质押等情形。

（二）实际控制人简介

公司实际控制人为张忠良先生、张华芬女士、张瑞琪女士、张哲瑞先生，该四人为家庭成员，其通过间接持股形式共同持有公司５０．７０７７％的股权，间接控制公司的表决权比例为５１．２２６３％。

张忠良先生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，１９６６年１２月７日生，身份证号码为：３３０２２２１９６６１２０７＊＊＊＊；住所为浙江省慈溪市长河镇，毕业于新加坡南洋理工大学，硕士学历。１９９０年创业并创立慈溪市高王电子器材厂厂长。曾任慈溪市高王电子器材厂厂长、宁波伟特电子有限公司（宁波中骏电子有限公司的更名前名称）总经理、东莞中兴浅野精密技术有限公司执行董事兼总经理、苏州中兴和电子有限公司执行董事。现任兴瑞科技董事长、宁波哲琪执行董事兼总经理、慈溪中骏执行董事、宁波中瑞董事长、无锡瑞特执行董事、苏州中兴联执行董事、东莞兴博执行董事、东莞中兴执行董事、香港兴瑞董事、宁波中骏森驰董事长、宁波马谷执行董事、苏州马谷董事长、臻品臻爱执行董事、湖北中骏森驰执行董事、创天昱董事长兼总经理、中兴西田董事长、宁波瑞石执行董事兼总经理、浙江中兴执行董事兼总经理、上海冠盖执行董事、兴瑞中国董事、ＣＰＴＫＫ董事长、ＣＰＴＳ董事、香港马谷董事、宁波精进执行董事、浙江瑞哲执行董事兼经理、深圳韩倍达董事长，慈溪骏瑞执行董事、慈溪瑞家执行董事、ＣＰＴ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 董事、ＤＧＦ董事、宁波瑞哲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波瑞境企业管理有限公司执行董事兼总经理、威海市圣儒文化发展基金会副理事长。截至招股意向书签署日，张忠良先生通过宁波哲琪、和之瑞、和之琪、和之兴、和之智间接持有公司３４．７０７７％的股份。

张华芬女士，中国国籍，无永久境外居留权，１９６９年６月７日生，身份证号码为：３３０２２２１９６９０６０７＊＊＊＊；住所为浙江省慈溪市长河镇。２００８年２月至２０１７年８月任慈溪中骏监事。２００７年１２月至今任浙江中兴监事。２００７年１月至２０１８年４月任波尔多酒业监事。２００８年１２月至２０１７年７月任杭州琪艺监事。截至招股意向书签署日，张华芬女士通过和之合间接持有公司６．００％的股份。

张瑞琪女士，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，本科学历，１９９１年７月４日生，身份证号码为：３３０２８２１９９１０７０４＊＊＊＊；住所为浙江省慈溪市长河镇。２０１３年６月至今任和之合执行事务合伙人。２０１５年５月至今任瑞之缘执行董事、总经理。２０１５年１２月至今任创天昱监事。２０１５年１１月至今任臻品臻爱监事。２０１６年７月至２０１８年４月任慈溪琪安执行董事、经理，２０１７年２月至今任ＣＰＴ董事、２０１７年８月至今任慈溪瑞家总经理。截至招股意向书签署日，张瑞琪女士通过和之合间接持有公司５．００％的股份。

张哲瑞先生，中国国籍，无境外居留权，１９９９年３月１４日生，身份证号码为：３３０２８２１９９９０３１４＊＊＊＊，住所为浙江省慈溪市长河镇，现为高中生。截至招股意向书签署日，张哲瑞先生通过和之合间接持有公司５．００％的股份。

十、财务会计信息、管理层讨论与分析

公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司近三年的财务会计报表进行审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具标准无保留意见的审计报告，以下引用的财务数据，非经特别说明，均依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审字【２０１８】７３９３号）。本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了本公司２０１８年６月３０日、２０１７年１２月３１日、２０１６年１２月３１日和２０１５年１２月３１日经审计的财务报表及附注的主要内容。

（一）财务报表

１、合并资产负债表

单位：元

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合并资产负债表（续）

单位：元

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２、合并利润表

单位：元

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３、合并现金流量表

单位：元

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（二）非经常性损益明细表

经申报会计师审核，报告期内公司的非经常损益明细如下表：

单位：万元

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２０１５年度至２０１８年１－６月，公司归属于母公司股东的非经常性损益的金额分别为１９４．０９万元、８５３．８２万元、４２３．０６万元和１２５．２５万元，公司归属于母公司股东净利润的金额分别为４，０８５．１０万元、６，７５８．６９万元、８，３７８．３７万元和４，８３２．４１万元。归属于母公司股东的非经常性损益净额占当年归属于母公司股东净利润的比例分别为４．７５％、１２．６３％、５．０５％和２．５９％；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为３，８９１．０１万元、５，９０４．８８万元、７，９５５．３１万元和４，７０７．１６万元。

２０１５年度归属于母公司股东的非经常性损益金额较小，归属于母公司股东的非经常性损益净额占当年归属于母公司股东净利润的比例较低，对２０１５年度的归属于母公司股东净利润的影响较小，主要为政府补助和收取的资金占用费。２０１６年度归属于母公司股东的非经常性损益金额较大，主要为当年处置长期资产和收到政府补助的金额，对２０１６年度的净利润有一定的影响。２０１７年度归属于母公司股东的非经常性损益金额较小，归属于母公司股东的非经常性损益净额占当年归属于母公司股东净利润的比例较低，对２０１７年度的归属于母公司股东净利润的影响较小，主要为政府补助。２０１８年１－６月归属于母公司股东的非经常性损益金额较小，归属于母公司股东的非经常性损益净额占当年归属于母公司股东净利润的比例较低，对２０１８年１－６月的归属于母公司股东净利润的影响较小，主要为政府补助。报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益净额占当年归属于母公司股东净利润的比例均低于１３％，归属于母公司股东净利润的增长不依赖于非经常性损益的变动。

（三）主要财务指标

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（四）净资产收益率和每股收益

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（五）管理层讨论与分析

１、财务状况分析

（１）资产状况分析

２０１５年末至２０１８年６月末，公司资产总额分别为５７，９９６．７０万元、６１，９４０．２８万元、６２，９４９．３５万元和６４，４１６．４８万元，资产规模相对稳定，资产规模的变动主要是净利润的变化所致。报告期各期末，总资产构成情况如下表所示：

单位：万元／％

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２０１５年末至２０１８年６月末，公司流动资产占资产总额的比例分别为６２．５２％、７０．１９％、６６．１３％和６７．０２％。２０１５年末至２０１６年末，流动资产占总资产的比例有所上升，非流动资产占总资产的比例逐年下降，主要系固定资产和无形资产随着折旧和摊销的增加，固定资产和无形资产净值有所减少，２０１５年度公司子公司苏州中兴联将待回售的土地成本从非流动资产中的无形资产转入流动资产，２０１６年度公司以食堂和公寓出资设立子公司后，将子公司股权出售给关联方浙江中兴，公司子公司慈溪中骏以１０＃和１１＃厂房出资设立孙公司后，将孙公司的股权出售给关联方宁波中骏森驰，导致２０１６年度的非流动资产下降较大。２０１７年末流动资产占比较２０１６年末减少４．０４％，主要系公司归还了部分银行借款；２０１７年末非流动资产占比较２０１６年末增加４．０６％，主要系公司购置了部分固定资产。２０１８年６月末流动资产占比较２０１７年末增加０．８９％，变化较小；２０１８年６月末非流动资产占比较２０１７年末减少０．８９％，变化较小。

（２）负债状况分析

２０１５年末至２０１８年６月末，公司负债总额分别为３０，２７７．８６万元、２９，０７４．２３万元、２５，６３２．９２万元和２６，８１１．５９万元，负债总额有一定的下降但基本保持稳定，主要系报告期内公司经营状况较为稳定，未发生重大变化；同时公司盈利能力增强，公司偿还了部分短期借款。负债总额中主要为流动负债，流动负债占负债总额的比重达９９％以上，非流动负债的金额很小。流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款和应付职工薪酬，合计占负债总额的比例分别为９０．８５％、９２．８４％、９６．１０％和９５．００％，主要流动负债金额和比例相对稳定。

报告期各期末，总负债构成情况如下表所示：

单位：万元／％

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（下转31版）

（上接29版）