华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-055

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第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议通知于2018年8月28日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2018年9月3日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加董事和独立董事10人，实际参加会议6人（其中，董事长林盛昌因其他公务安排无法出席本次董事会，委托副董事长卢文胜出席并行使表决权，董事吴俊钦委托独立董事吴怡出席并行使表决权，独立董事郑新芝、郑学军分别委托独立董事陈国伟、暴福锁出席并行使表决权）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长卢文胜先生主持，并形成如下决议：

一、 以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

为使公司相关经营管理工作顺利推展，公司聘任林俊先生为常务副总经理，聘任期限自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日（2018年12月17日）止。林俊先生的个人资料如下：

林俊，男，汉族，1969年12月出生，福建莆田人，无党派人士，1995年3月毕业于日本大学经济学专业，本科学历，学士学位。1995年6月参加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长。现任福建省和格实业集团有限公司董事长。

林俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）之一致行动人福建省电子信息（集团）有限责任公司（持有福建省和格实业集团有限公司100%股权）存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、 以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

为使公司财务工作稳定有序进行，公司聘任林伟杰先生为财务总监，聘任期限自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日（2018年12月17日）止。林伟杰先生的个人资料如下：

林伟杰，男，汉族，1977年3月出生，福建闽清人，2000年7月毕业于集美大学会计学专业，本科学历，学士学位，高级会计师，注册会计师。2000年7月参加工作，历任福建诚信联合会计师事务所审计员；福州国美电器有限公司监察部审计员；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部会计、主办会计、副部长、部长。

林伟杰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林伟杰先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2018年9月3日