宜华健康医疗股份有限公司

(上接34版)

报告期各期末，公司主要负债情况如下表所示：

单位：万元

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2015年末、2016年末及2017年末，公司的负债总额分别为286,634.60万元、468,956.49万元及524,618.74万元，呈快速上升趋势，主要系公司医疗健康产业业务规模持续扩大，导致公司营运资金需求进一步增加，公司主要通过银行贷款弥补资金缺口。

2015年末的其他应付款主要为往来款，2016年末和2017年末的其他应付款主要为尚未支付的股权转让款。2016年末及2017年末，新增递延收益系为老人提供会员制服务的养老会员卡费。

（3）盈利能力分析

报告期内，公司通过多次资产剥离和股权收购，成功实现从房地产业务到医疗健康产业的战略转型。随着公司业务规模的不断扩大，公司营业收入和净利润快速增长，具体情况如下表所示：

单位：万元

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报告期内，公司的营业收入快速增长，2015-2017年的复合增长率为43.25%，主要受下列因素驱动：

① 医疗服务和养老服务两大平台初具规模，医疗健康产业战略快速落地

报告期内，公司围绕医疗和养老产业战略进行一系列布局：2016年初，公司收购达孜赛勒康100%股权和爱奥乐100%股权，进入医疗运营和医疗器械领域；2016年末，公司收购亲和源58.33%股权，进入养老服务领域。此外，公司通过间接持股的形式，参股天津上线科技有限公司，拓展互联网医疗业务。截至目前，公司控制和管理的医院已达到20家，为全国近150家的大中型综合医院提供全方位非诊疗综合服务；公司运营多个养老社区，拥有的中高端养老公寓超过3,000套。公司的战略布局明确，业务发展脉络清晰，各板块之间联动效应较强，医疗和养老产业战略快速落地。

②公司医疗业务水平和服务质量提升，客户开拓进展顺利

公司为医疗机构主要提供管理和运营服务、后勤综合服务和专业工程服务。近年来，公司积极引入科学管理和服务模式，培养专业化的管理运营团队和技术团队，形成了全方位一体化的医疗服务解决方案。一方面，公司为客户提供的服务内容增加，打通了产业链的上下游，增强了客户粘性；另一方面，公司服务内容更加专业，业务水平和质量逐渐提升，得到了市场的认可。因此，公司的项目数量和客户数量持续增加，收入规模快速增长。

③养老产业市场发展迅速，公司卡位价值优势逐渐凸显

公司子公司亲和源经过近十年的养老社区运营和服务的沉淀，积累了大量关于养老社区规划、构建、定位、管理、运营等方面的经验及人才，并形成了一整套体系和标准。亲和源获评“中国老年宜居住区试点工程示范项目”、“养老模式创新奖”、“最佳养老社区长信设计奖”等多项殊荣，其上海老年公寓已被上海市质量技术监督局列入“公寓养老服务标准化试点”，卡位优势和入口价值明显。在市场需求和制度红利不断释放的背景下，我国养老产业市场快速增长，亲和源正积极扩大业务布局，巩固行业地位，抢占市场增长空间。

④公司发挥产业协同优势，提高公司各业务板块经营绩效

公司依托上市公司平台和管理团队丰富的产业投资经验，全力构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区，逐步形成全面融合的医养结合运营体系，同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域，打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。公司通过全面的产业整合，使各业务板块逐渐释放协同效应，进一步提升各板块业务的经营成效、降低各板块的运营成本，提升公司整体竞争力。

随着公司业务的顺利转型，公司毛利率呈上升趋势，期间费用率呈下降趋势，综合导致公司净利润大幅提升。随着公司业务水平和服务质量的提升，销售费用趋于稳定。报告期内，由于公司业务规模持续扩张，公司的管理成本和折旧及摊销费等上升，导致管理费用大幅增加。财务费用主要是利息支出，由于业务规模快速发展下补充营运资金的需求较大，公司银行借款余额逐年上升，利息费用支出较大。

2016年，公司对汕头市慈善总会捐赠1,240.00万元，计入营业外支出。

（4）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：

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2016年，公司剥离房地产业务同时收购达孜赛勒康和爱奥乐100%股权，随着交易的推进，一方面存货大幅减少，回笼现金，导致速动资产增加；另一方面公司确认了分期支付的股权转让款，受这两方面的影响，公司2016年的流动比率相较于2015年出现较大幅度的下降，速动比率出现一定程度的上升。

2015年末、2016年末和2017年末，公司资产负债率分别为63.00%、65.13%和68.85%，处于较高水平，主要系公司主要通过银行借款来满足营运资金缺口。

（5）营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下表所示：

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公司应收账款周转率呈下降趋势，主要系公司期初以房地产业务为主，资金回笼较快，应收账款周转率较高。随着公司向医疗和养老产业战略的转型，公司应收账款周转率有所下滑，但仍处于较高水平。

2015年度-2017年度，公司存货周转率分别为0.34次/年、0.78次/年和10.04次/年，逐年上升，主要系公司逐渐剥离了房地产业务，同时医疗和养老产业提供的主要是服务，存货较少。

四、本次公开发行的募集资金用途

报告期内，公司经营状况良好，营业收入稳步快速增长。为了进一步增强公司的综合实力，完善公司业务结构布局，巩固公司的竞争力，提升持续盈利能力，更好地回报股东，公司拟通过本次配股募集资金总额预计不超过人民币300,455.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

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若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

为满足项目开展的需要，在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

五、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于公司2018年度配股公开发行证券的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次配股对即期回报的影响及填补的具体措施进行了分析。

（一）财务指标计算的主要假设和前提

1、假设条件和说明

公司基于以下假设条件就本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次配股发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准，具体假设如下：

（1）假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；

（2）假设本次配股方案于2018年9月实施完成，该时间仅为假设用于测算相关数据，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

（3）2017年公司实现的归属于上市公司股东的净利润为17,432.75万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,027.20万元。假设2018年全年归属上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润存在三种情况，即比2017年对应项目增长20%、25%、30%。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

（4）假设本次配股募集资金总额为300,455.40万元（不考虑发行费用和漏配金额）；

（5）假设本次配股股份登记日的所有股东均参与此次配售，且本次配售数量占配售股份前股本总额的30%，则本次配股发行股份数量为134,341,463股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本将增至582,146,340股；

（6）本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响；

（7）在测算公司本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时，不考虑除本次发行募集资金之外的其他影响；

（8）在测算公司本次发行后期末总股本和计算基本/稀释每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜；

（9）根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的公司2017年度分红方案，现金分红金额为4,478.05万元，分红实施完毕时间假设为2018年6月份。

2、对公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下，本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

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注：根据《指导意见》的要求，基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。

（二）关于本次配股公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次配股公开发行完成后，公司的资金实力将大幅增强，净资产和股本规模亦将随之扩大。随着本次配股发行募集资金的陆续使用，公司的净利润将有所增厚，但募集资金使用引致的效益增长需要一定的过程和时间，短期内公司利润实现和股东回报仍主要依赖现有业务。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标存在一定幅度下降的风险。特此提醒投资者关注本次配股发行摊薄即期回报的风险。同时，本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

（三）公司填补即期回报采取的具体措施

公司为保证此次募集资金有效使用、防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施如下：

1、针对公司现有业务的具体情况、未来发展态势和主要经营风险点，强化主营业务，降低运营成本，提高公司持续盈利能力

公司确立了以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主的两大业务方向，发展态势良好。未来，公司将在现有产业布局的基础上，积极拓展自身发展空间，向医疗专业工程、护理康复、互联网医疗等领域延伸。然而，公司的经营发展仍面临收购整合不顺利、人才流失以及医疗行业政策变化等风险。为应对经营风险，强化主营，有效防范配股导致的即期回报摊薄，公司将采取以下措施：

一方面，公司将继续利用资本平台优势，聚焦医疗产业和养老产业的投资，加快优质医疗资产和养老资产的投入及整合，围绕医疗机构投资运营、养老社区投资运营、医疗后勤综合服务、医疗专业工程等领域，建立产业协同模式，并带动护理康复、互联网医疗、医疗教育、医疗保险和金融等相关产业，打造一体化、专业化的医疗养老综合服务平台；

另一方面，公司将加快内部整合，积极构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区，逐步形成全面融合的医养结合运营体系，通过板块间的协同和资源共享，降低运营成本，提高经营绩效。同时，公司将加快医疗养老方面的人才团队建设，培养一支具有丰富实战经验、扎实专业知识的专业技术团队和管理团队。公司将结合自身优势，并充分利用目前市场、政策方面的有利机会，做大规模、做优质量，全面提升公司在医疗健康领域的行业竞争力。

2、完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理结构，确保股东权利能够得以充分行使；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，科学、高效的进行决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

3、加快募投项目建设，助力公司业务增长

本次发行的募集资金投向均经过严格科学的论证，符合国家产业政策及公司整体战略发展方向。公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，进一步完善募集资金管理制度，从制度上保证募集资金合理规范使用，积极推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益，增加股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

4、加强募集资金管理，提高资金运用效率

公司本次配股募集资金总额预计不超过300,455.40万元，扣除本次发行费用外，募集资金将用于汕尾岭南医院建设项目、集团化信息管理中心建设项目、偿还有息债务和补充流动资金。公司未来将加强资金管理，提高该部分资金的使用效率，降低财务费用支出，提升公司盈利水平。

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求制定了募集资金使用管理制度，对公司募集资金的存放、募集资金的使用、募投项目的变更、募集资金的监管等事项进行了详细的规定。本次配股募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司严格按照募集资金使用管理制度的规定管理和使用本次配股募集资金，保证募集资金的合理合法使用。

5、完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机制。

本次配股发行完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

（四）公司董事、高级管理人员对本次配股公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司全体董事、高级管理人员根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，对公司本次配股公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

公司董事会全体董事、高级管理人员均应遵守前述承诺，新当选的董事以及新聘请的高级管理人员亦应同样遵守前述承诺。

（五）宜华健康医疗股份有限公司控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺

根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关要求，宜华健康医疗股份有限公司就本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东（宜华企业（集团）有限公司）、实际控制人（刘绍喜）为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，出具承诺如下：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年九月三日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-118

宜华健康医疗股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会计估计变更日为 2018年9月3日。

2、根据企业会计准则相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不涉及公司业务范围变化，对以前年度财务报表没有影响。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了关于会计估计变更的议案，公司根据《企业会计准则》相关规定，结合公司实际情况，为更加合理准确的反映公司生产经营和财务状况，公司对部分应收款项的坏账准备计提方法进行变更，公司独立董事发表了独立意见。。

一、会计估计变更的内容

（一）变更前

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①医院后勤管理服务业务

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②生产经营电子血压仪、血糖仪业务

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③医疗咨询、投资及服务业务

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④养老服务业务

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（2）按组合计提坏账准备的应收款项

①医院后勤管理服务业务

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组合中，采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

■

②生产经营电子血压仪、血糖仪业务

■

组合中，采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

■

③医疗咨询及投资业务

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组合中，采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

■

④养老服务业务

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组合中，采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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（二）变更后

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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（2）按组合计提坏账准备的应收款项

■

组合中，采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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二、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

董事会认为：本次会计估计变更，符合公司自身实际情况和相关法律法规的 规定和要求，能够更加真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，提供 更加可靠、相关及可比的会计信息，不涉及以前年度的追溯调整，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定。

四、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为：公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项，符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会计估计变更无需进行追溯调整，不会对本公司的财务报告产生重大影响，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计的变更。

监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和明晰，同意公司本次会计估计变更。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议

2、公司第七届监事会第十二次会议决议

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年九月三日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-119

宜华健康医疗股份有限公司

关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议表决通过了关于召开公司2018年第九次临时股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)召集人：公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性：公司于2018年9月3日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2018年9月19日(星期三) 15:00。

2、网络投票时间为：2018年9月18日至2018年9月19日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月19日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年9月18日15:00至2018年9月19日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日2018年9月12日

(七)出席会议人员：

1、截止2018年9月12日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项为：

1、审议《关于公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易的议案》

2、审议《关于选举袁胜华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

3、审议《关于调整公司2018年配股发行方案决议有效期的议案》

4、审议《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案》

5、审议《关于修订公司2018年配股公开发行证券预案的议案》

上述议案的具体内容详见2018年8月31日及2018年9月4日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议的登记事项

(一)登记手续：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2018年9月13日（9:30-16:00）。

(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

2、联系电话：0754-85899788

3、传真：0754-85890788

4、联系人：邱海涛 刘晓

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年九月三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360150；

2、投票简称：“宜健投票”；

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

（3）本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证件号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

代理人签名(盖章)：

代理人身份证件号码：

委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

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备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章)：

日期：