天津环球磁卡股份有限公司
关于第八届董事会第十三次会议
决议的公告
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-044
天津环球磁卡股份有限公司
关于第八届董事会第十三次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年8月31日以电话和电子邮件方式通知各位董事，会议于2018年9月3日下午15：00以现场方式在公司会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以同意9人；反对0人；弃权0人，审议通过了如下议案：
一、《天津环球磁卡股份有限公司关于拟挂牌转让两家子公司100%股权的议案》；
授权经营层办理产权交易挂牌，交易合同确定及签订等事宜具体内容详见公司（临2018-045号）公告。
二、《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
公司定于2018年9月19日通过网络与现场相结合方式召开2018年第二次临时股东大会具体内容详见（临2018-046号）公告。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2018年9月3日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-045
天津环球磁卡股份有限公司
关于拟公开挂牌转让两家子公司
100%股权的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●●天津环球磁卡股份有限公司（以下简称公司）拟通过天津产权交易中心公开挂牌方式整体转让所持有的子公司海口保税区环球金卡科技发展有限公司（以下简称 “海口保税区金卡”）、海南海卡有限公司（以下简称“海南海卡”）两家公司全部100%股权。转让后，公司不再持有这两家公司股权。
●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
●本次交易已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，评估价值已报天津市国资委备案，尚需提交公司股东大会审议通过。
一、交易概述
公司拟通过天津产权交易中心公开挂牌方式整体转让所持有的子公司海口保税区金卡、海南海卡两家子公司全部100%股权。海口保税区金卡、海南海卡的评估价值分别为461.86万元和-4,944.91万元，本次整体挂牌转让价格不低于人民币470万元，且受让人须代海南海卡公司全额归还应付上市公司的全部欠款67,018,349.11元。最终交易价格根据公开挂牌结果确定。转让后，公司不再持有这两家公司股权。
公司审议通过本次交易议案的情况、独立董事及监事会意见。本次交易已经公司第八届董事会第十三次会议和公司第八届监事会第十一次会议审议通过。
独立董事认为：本次交易以两家公司的股东权益评估价值作为基础，通过在天津产权交易中心公开挂牌方式实施股权整体转让，遵循了公平、公正、合理的市场交易原则。该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害上市公司及股东特别是中小投资者利益。
天津中联资产评估有限责任公司对海口保税区金卡、海南海卡两家子公司全部股权以2018年07月31日为评估基准日的评估价值，已经天津市国资委备案。
监事会认为：本次拟挂牌转让两家子公司100%股权，符合公司经营发展需要，有利于公司整合资源，加快资产清理、退出工作，有利于公司提升资产质量，优化资产结构，监事会将本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作。本议案审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
二、交易标的的基本情况
（一）海口保税区金卡的基本情况
公司名称：海口保税区环球金卡科技发展有限公司
注册地址：海南省海口市保税区C01-1
注册时间：1998年11月23日
法定代表人：李宝林
注册资本：2400 万元人民币
经营范围：系列卡经营及相关系列工程，计算机网络，控制系统工程，EDI技术开发、服务，计算机及相关设备生产、开发、销售，机电一体化产品开发、研制、销售，商业物资供销业批发兼零售，展览展示及行业管理、贸易，生物工程，生物肥料、有机肥料的加工、生产和销售。
最近一年一期的财务数据：
金额单位：人民币万元
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（二）海南海卡的基本情况
公司名称：海南海卡有限公司
注册地址：海南省海口市保税区C01-1、C01-3
注册时间：1998年02月13日
法定代表人：李宝林
注册资本：6000万元人民币
经营范围：接触式、非接触式IC卡、光卡开发、制造及专用配套设备的研制、销售和相关计算机网络工程；EDI技术及其服务；计算机及其外围设备的研制、销售。
最近一年一期的财务数据：
金额单位：人民币万元
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（三）资产评估的基本情况
公司聘请了具有证券期货相关业务资质的天津中联资产评估有限责任公司对拟转让的股权价值进行评估，评估结果如下：
1.海口保税区金卡
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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2.海南海卡
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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三、定价依据及交易安排
（一）股权转让方案
公司通过在天津产权交易中心公开挂牌方式整体转让所持有的海口保税区金卡、海南海卡两家子公司全部100%股权。海口保税区金卡、海南海卡的评估价值分别为461.86万元和-4,944.91万元，本次整体挂牌转让价格不低于人民币470万元，且受让人须代海南海卡公司全额归还应付上市公司的全部欠款67,018,349.11元。最终交易价格根据公开挂牌结果确定。转让后，公司不再持
有这两家公司股权。
（二）董事会授权公司经营层全权处理相关事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。
四、本次交易对公司的影响
（一）为了落实国资委有关政策精神，整合公司资源，加快资产清理、退出工作。本次交易有利于优化公司资产结构。
（二）本次交易完成后，海口保税区金卡、海南海卡不再纳入公司合并报表范围。对公司合并报表口径，预计交易完成后将增加公司损益,具体金额受挂牌成交价格收回欠款情况等多重因素影响，公司将根据进展情况履行信息披露义务。
五、本次交易的风险说明
本次股权转让将在天津产权交易中心公开挂牌，挂牌价格以天津市国资委备案的评估价值为基础，付诸实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）海口保税区金卡、海南海卡评估报告
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2018年9月3日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2018-046
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月19日14 点30分
召开地点：公司多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月19日
至2018年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司2018年9月3日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，详情见公司2018年9月4日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告(公告编号：临2018-044)。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件一）。
2、 参会登记地点：天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部
3、 其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、 参会登记时间：2018年9月14日上午9：00--11：30，下午13：00—17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、 上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人： 秦竹青
联系电话：022-58585662
传 真：022-58585653
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2018年9月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津环球磁卡股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月19日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-047
天津环球磁卡股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2018年8月31日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2018年9月3日15:30在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司拟挂牌转让两家子公司100%股权的议案》。
授权经营层办理产权交易挂牌，交易合同确定及签订等事宜具体内容详见公司（临2018-045号）公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2018年9月3日
