中再资源环境股份有限公司
第六届董事会第六十三次会议
决议公告
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2018-072
中再资源环境股份有限公司
第六届董事会第六十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次会议于2018年8月31日以专人送达方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
一、通过《关于为全资子公司湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司融资提供担保的议案》
公司全资子公司湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司 (以下简称“湖北公司”)拟向工商银行武汉青山支行申请1年期10,000万元人民币流动资金贷款，贷款利率以央行公布的同期同类信贷业务基准利率为基础与银行商定。公司拟为湖北公司此次贷款提供10,000万元人民币连带责任担保，担保期限自公司董事会审议通过且借款合同签订之日起至此笔贷款偿清之日止。
公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司为全资子公司融资事项提供担保发表了专项意见。
本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司《关于为下属公司融资提供担保的公告》，公告编号：临 2018-073号。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》
公司全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司 (以下简称“蓝天公司”) 拟向浙商银行龙游支行申请1年期2,000万元人民币流动资金贷款，贷款利率以央行公布的同期同类信贷业务基准利率为基础与银行商定。公司拟为蓝天公司此次贷款提供2,000万元人民币连带责任担保，担保期限自公司董事会审议通过且借款合同签订之日起至此笔贷款偿清之日止。
公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司为全资孙公司融资事项提供担保发表了专项意见。
按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》的有关规定，公司为蓝天公司上述贷款提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司《关于为下属公司融资提供担保的公告》，公告编号：临 2018-073号。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2018年9月4日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2018-073
中再资源环境股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司(以下简称“湖北公司”) 、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司(以下简称“蓝天公司”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次拟为湖北公司提供担保金额为10,000万元人民币；已实际为其提供的担保余额为0元。本次拟为蓝天公司提供担保金额为2,000万元人民币；已实际为其提供的担保余额为0元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●上述公司拟为蓝天公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
㈠担保情况介绍
⒈公司全资子公司湖北公司拟向工商银行武汉青山支行申请1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、10,000万元人民币流动资金贷款。
公司拟为湖北公司上述融资提供10,000万元连带保证责任担保。
⒉公司全资孙公司蓝天公司拟向浙商银行龙游支行申请1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、2,000万元人民币流动资金贷款。
公司拟为蓝天公司上述融资提供2,000万元连带保证责任担保。
㈡本次担保履行的内部决策程序
⒈公司于2018年8月31日召开的第六届董事会第六十三次会议审议并通过了《关于为全资子公司湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司融资提供担保的议案》。公司拟为湖北公司拟向工商银行武汉青山支行申请1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、10,000万元人民币流动资金贷款提供10,000万元连带保证责任担保。
本笔担保金额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的5.95%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。
⒉公司于2018年8月31日召开的第六届董事会第六十三次会议审议并通过了《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》。公司拟为蓝天公司拟向浙商银行龙游支行申请1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、2,000万元人民币流动资金贷款提供2,000万元连带保证责任担保。
本笔担保金额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的1.19%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
㈠湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司
⒈ 注册地点：湖北省蕲春经济开发区李时珍大道
⒉ 法定代表人：程赣秋
⒊ 注册资本：5,500万元
⒋经营范围：废弃电器、电子产品的回收处理；废旧金属材料、废旧机械、报废机电设备、杂品（不含危险废物等在登记前必须报经有关部门批准的项目）的收购、加工、销售；金属材料、橡胶、轮胎、纸制品、机电设备、电线电缆、生铁、铁合金的销售；化肥、复混肥、农机、农械、农具的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
⒌被担保人与公司的关系
湖北公司为公司的全资子公司。
⒍被担保人的资产经营状况
截止2017年12月31日，湖北公司经审计的总资产为25,050.29万元，总负债为12,449.81万元，净资产为12,600.48万元，资产负债率为49.70%。2017年度实现主营业务收入12,085.50万元，实现净利润1,761.75万元。
截止2018年6月30日，湖北公司的总资产为23,729.63万元，总负债为13,702.83万元，净资产为10,026.80万元，资产负债率为57.74%。湖北公司2018年1-6月，实现营业收入6,275.61万元，实现净利润1,326.33万元（湖北公司2018年上半年财务报表未经审计）。
㈡ 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司
⒈ 注册地点：龙游县湖镇新区（沙田湖）沙田湖大道502号
⒉ 法定代表人：李道斌
⒊ 注册资本：3,000万元
⒋经营范围：再生资源回收（除境外可利用废物及危险废物）、销售；废旧电器电子产品的回收、拆解；废弃线路板的处理；闲置设备调剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
⒌担保人与公司的关系
蓝天公司为公司全资子公司浙江兴合环保有限公司的全资子公司。
⒍被担保人的资产经营状况
截止2017年12月31日，蓝天公司经审计的总资产为 19,837.36 万元，总负债为14,958.21万元，净资产为4,879.15万元，资产负债率为75.40%。2017年度实现主营业务收入8,776.30万元，实现净利润1,190.51万元。
截止2018年6月30日，蓝天公司的总资产为21,348.16万元，总负债为15,041.27万元，净资产为6,306.89万元，资产负债率为70.46%。蓝天公司2018年1-6月，实现营业收入7,837.74万元，实现净利润1,427.74万元（蓝天公司2018年上半年财务报表未经审计）。
三、拟签署的担保协议的主要内容
此次拟签署的公司分别为湖北公司和蓝天公司融资提供连带责任担保的协议相关主要内容，均为：
㈠担保方式：连带责任保证
㈡担保类型：借贷
㈢担保期限：自公司董事会审议通过且借款合同签订之日起至此笔贷款偿清之日止。
被担保金额：为湖北公司担保10,000万元人民币，为蓝天公司担保2,000万元人民币。
四、董事会意见
㈠公司董事会认为：湖北公司和蓝天公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为该两下属公司提供上述融资事项连带责任担保，不会损害公司的利益。
㈡公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述公司为所属全资公司融资提供连带责任担保事项发表了专项意见，认为：湖北公司和蓝天公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要。公司为湖北公司和蓝天公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成子公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司及全资和控股子公司累计对公司之外的单位和个人提供担保金额为3.37亿元人民币，占公司最近一期（2017年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的20.04%，均为公司对公司全资子公司提供的担保；除上述为子公司提供的担保外，公司及子公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
㈠公司第六届董事会第六十三次会议决议；
㈡公司独立董事关于公司为全资子公司及全资孙公司融资提供连带责任担保事项的专项意见。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2018年9月4日
